韩国将扩大其加密货币旅行规则，使其适用于所有在注册的虚拟资产服务提供商（VASP）之间的转账，取消目前100万韩元（约合700美元）的门槛。
该国国务院于周二批准了《特定金融交易信息报告和使用法施行令》的修正案。
根据修改内容，旅行规则将适用于所有在注册的加密货币服务提供商之间的转账，无论金额大小。接收平台也将被要求获取发送方和接收方的信息，并可在所需数据缺失时要求补充信息或拒绝交易。
据金融情报部门称，取消门槛旨在防止用户通过将转账拆分为小额交易来规避该规则。
该部门引用了一个案例：一名用户在向某加密货币交易所存入约2亿韩元后购买了泰达币（USDT），然后进行了216笔取款，每笔金额都低于100万韩元。
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韩国收紧对海外交易所和个人钱包的规则
该修正案还对涉及海外加密货币交易所和个人钱包的转账引入了新的反洗钱要求。
注册的本地VASP将需要根据交易对手方带来的风险来决定允许哪些转账。向低风险的海外交易所的转账将被允许，而涉及其他外国交易所和个人钱包的转账，通常在发送方和接收方为同一人时允许进行。
但是，涉及被认定为高风险交易对手方的交易将被禁止。
加密货币平台还必须为其涉及外国交易所或个人钱包、金额至少1000万韩元的转账建立自己的可疑交易监控系统。
韩国当局表示，随着现有管理此类转账的反洗钱规则的漏洞被利用，涉及海外交易所和个人钱包的涉嫌洗钱活动有所增加。
该法令还加强了加密货币服务提供商的注册要求，包括财务状况、内部控制、人员配置和基础设施标准，同时扩大了对主要股东的审查。
VASP注册条款将于8月20日生效，但现有的服务提供商将有额外一年的时间来遵守某些财务、人员、基础设施和内部控制要求。扩大化的旅行规则以及其他与转账相关的反洗钱要求将在该法令颁布六个月后生效。
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