“不问来源，只认现金”：黑山加密货币街头交易实录
黑山加密货币交易处于监管真空状态，大量交易通过线下现金和未经验证的中介进行，规避法律约束。交易者通过社交媒体或Telegram群组联系，在街头直接以现金兑换加密货币，过程迅速且完全匿名，不询问资金来源。
据调查，部分交易商一年内处理金额达数百万欧元，其中约1/4涉及中高风险活动，包括与受制裁实体或冻结资金往来。由于银行拒为外籍人士开户，许多来自俄罗斯、乌克兰和土耳其的人依赖这种方式在黑山维持生计。
尽管黑山2025年修订了反洗钱法，要求对超过1000欧元交易进行身份验证，并计划建立加密服务提供商登记册，但目前执法缺失，灰色交易依然泛滥。政府表示将制定符合欧盟标准的数字资产法律，以规范征税和信息交换，但具体落实仍待观察。
marsbit12/10 04:45
