Исследователи компании LookOnChain зафиксировали перемещения значительных объемов криптовалюты Ethereum (ETH) с сотен различных кошельков, которые оставались неактивными более 3 с небольшим лет. Владельцы этих хранилищ начали переводить огромную сумму в размере 789 533 ETH, что составляет примерно $2 млрд.
Путем анализа данных блокчейна, специалистам удалось выяснить, что эти средства исходят от первоначального кошелька, помеченного как Plus Token Ponzi 2. Ранее он распределил ETH по тысячам адресов в 2020 году. Хранилище не использовалось с апреля 2021 года.
Местные СМИ тогда сообщали, что организаторы преступной пирамиды обманули более 2 млн человек. Они получили более 50 млн юаней, или 7,6 млрд. Согласно данным, PlusToken официально была запущена в мае 2018 года. Ее создатели рекламировали платформу арбитражной торговли криптовалютой. Она обещала пользователям привлекательные ежедневные выплаты.
Сообщается, что часть средств изъят китайской полицией в ходе расследования мошеннической схемы PlusToken. В рамках процедуры удалось конфисковать криптоактивы на сумму более $4,2 млрд. В ноябре 2020 года судом была опубликована информация о заморозке 194 775 BTC, 833 083 ETH, 487 млн XRP, 79 581 BCH, 1,4 млн LTC, 27,6 млн EOS, 74 167 DASH, 6 млрд DOGE и 213 724 USDT.
Эти активы были изъяты у 7 преступников в рамках масштабного расследования, которое стало одним из крупнейших в истории криптовалютных мошенничеств. Перемещение столь крупных объемов ETH может существенно повлиять на рынок криптовалют, и уже вызвало повышенное внимание аналитиков и инвесторов.
Большие переводы способны вызвать колебания цен и повлиять на ликвидность на рынке. Эта ситуация напоминает о важности осторожности и тщательной проверки источников средств при работе с криптовалютами, особенно в условиях продолжающихся расследований и судебных процессов, связанных с мошенническими схемами.
