英国政府对一家与东南亚大规模诈骗活动有关的加密货币网络实施了新制裁。这标志着首次直接针对基于加密货币的欺诈市场采取行动。
在3月26日发布的一份声明中，当局确认对新币（Xinbi）平台实施制裁。该平台向诈骗中心提供基于加密货币的服务，包括出售被盗个人数据和用于锁定受害者的工具。
此举是对在该地区运作的跨国诈骗网络进行更广泛打击的一部分。
官员们表示，制裁旨在将该平台与合法的加密货币生态系统隔离，限制其发送和接收资金的能力，并破坏其促进非法活动的作用。
英国制裁与诈骗中心有关的加密货币市场
此次行动还针对与名为“#8 Park”的大型诈骗园区有关的个人和实体。据信这是柬埔寨最大的此类设施之一，可容纳多达2万名工人。
根据英国政府的说法，东南亚各地的诈骗中心使用协调的在线骗局，包括浪漫诈骗，以全球受害者为目标。
据报道，操作这些骗局的许多工人是被贩运的个人，被迫在胁迫下进行诈骗。
这些制裁建立在早期与国际伙伴（包括美国）协调采取的措施基础上。这些措施导致资产冻结和没收超过10亿英镑，并在多个司法管辖区引发了调查。
用于支持欺诈操作的加密货币基础设施
当局表示，新币（Xinbi）通过提供基于加密货币的服务，在支持这些操作方面发挥了核心作用。它促进了与诈骗有关的支付和洗钱活动。
该平台还与涉及朝鲜的非法加密资产转移有关。
英国以先前的执法成果作为影响的证据。他们指出，BYEX是另一个用于洗钱的平台，在早先的制裁后已关闭。
最新措施旨在进一步限制这些网络使用的金融渠道，包括冻结与受制裁个人有关的在英资产，如房产。
此举标志着对加密货币支持的非法金融活动进行更广泛的打击
当局表示，此举反映了一项更广泛的战略，即不仅针对诈骗操作背后的个人，还针对支持它们的金融基础设施。
这一行动凸显了执法方式的转变，即促进非法活动的加密货币平台日益被视为可制裁的实体。
最终总结
- 英国已对一家与诈骗中心有关的基于加密货币的市场实施制裁，旨在从基础设施层面破坏欺诈网络。
- 此举表明监管机构越来越关注用于支持非法金融的加密货币平台，而不仅仅是其背后的行为者。
