美国纽约南区检察官办公室宣布，已对34岁、居住在迈阿密的NFT初创公司Few and Far Limited创始人塔吉·塔沙（Taj Tarsha）提出证券欺诈和电汇欺诈指控。根据调查，这位商人从投资者那里筹集了超过1000万美元，但并未用于项目开发，而是将资金用于赌博、加密货币投机和个人开支。
根据起诉书材料，自2022年2月起，塔沙通过《未来代币简单协议》（SAFT）筹集资金——投资者预先支付以获得FAR代币，这些代币本应用于服务基于NEAR Protocol区块链的去中心化NFT市场。通过出售9500万枚FAR代币，这位企业家从至少67位投资者那里获得了超过1000万美元，并承诺资金将用于开发市场和代币本身。
投资者的钱流向何处
据调查方称，资金到账后，塔沙几乎立即开始将其用于个人目的——在线赌场下注和购买投机性代币。此外，他还以合法补偿的名义提取了约100万美元，形式是两笔向投资者和公司一位联合创始人隐瞒的奖金，以及一份他自己都承认在公司没有产品、收入为零的情况下“不合理”的虚高工资。
2023年6月的一次审计发现了挪用资金的证据。根据起诉书，塔沙向投资者保证，奖金与代币FAR预售的预定目标挂钩，且所有操作都是为了公司的利益。同时，他解雇了几乎全部员工，并指示剩下的承包商进行一些仅是为了营造开发仍在继续的假象的工作。至少又过了一年，这位企业家继续将投资者的资金用于：
- 购买加密货币
- 迈阿密共管公寓的贷款
- 室内设计服务
- 他自己的DJ爱好
当FAR代币最终于2024年5月以约0.13美元的价格推出时，它几乎立即贬值超过99%并停止交易。
被告面临什么后果
塔沙于2026年6月6日被捕。他被指控犯有证券欺诈和电汇欺诈——每项指控最高可判处20年监禁。此案已移交给美国地区法院法官刘易斯·A·卡普兰（Lewis A. Kaplan）。
人工智能观点
从机器数据分析的角度看，塔沙案符合2022-2024年NFT行业中一种可识别的模式。同一检察官办公室此前已处理过类似案件：2022年，纽约南区首次在联邦层面起诉Frosties项目的创建者，罪名是电汇欺诈和洗钱——当时的损失金额约为110万美元，远低于FAR案件中所称的1000万美元。
文章未提及的一个技术细节是：SAFT机制最初设计为一种推迟直接销售代币直至出现可用产品的方式，但正是这种义务的延迟性，使得在代币上市之前几乎无法控制资金的使用。一个值得思考的开放性问题：区块链分析和交易所监控是否能够在此类模式被用来将投资者的钱花在赌场和室内设计之前，更早地识别出它们？
end-content
