冒牌香港健康科技公司卷走 16 亿 USDT，链上追踪揭开骗局全貌
一家名为VerilyHK的冒牌香港健康科技公司，在16个月内通过TRON网络处理了约16亿美元的USDT，实际为庞氏骗局。该平台伪装成合法医疗科技企业，声称拥有AI健康、大数据分析等业务，甚至虚假宣传已获香港相关金融牌照。
链上追踪显示，其资金流转采用高度组织化的四层结构：
1. **收款层**：使用8代热钱包地址轮换接收资金，交易量从初期每月数千万美元增至末代的9亿美元；
2. **中间层**：通过79个中转地址汇聚资金，其中部分资金流向与被美国FinCEN制裁的柬埔寨Huione集团有关；
3. **出金层**：采用3代配对通道（主副线并行）处理约11亿美元出金，最终通过数万个一次性地址汇入同一中心化交易所；
4. **交易所出口**：资金最终进入交易所热钱包，但无法追踪具体账户。
该骗局规模远超同类案件（如Forsage、NovaTech），其精密的基础设施设计（如秒级通道切换、独立下游网络）体现出高度专业化。链上分析为交易所合规和监管追踪提供了关键特征指标。
marsbit04/09 11:47
