国际加密货币犯罪团伙曝光：韩国破获1亿美元洗钱案韩国海关揭露一起涉案金额达1.017亿美元的国际加密货币洗钱案，三名中国籍嫌疑人因违反《外汇交易法》被移送检方。该犯罪团伙在2021年9月至2023年6月期间，通过操纵国内外加密货币账户与韩国银行账户联动，以医美费用、留学支出等名义掩盖非法资金流动。他们跨国购买加密货币后转入韩国数字钱包，兑换为韩元并通过多个账户分层转移。 此次行动正值韩国加强加密货币监管之际，政府计划扩大反洗钱框架，实施适用于680美元以上交易的"旅行规则"。同时政策出现重大转向，拟于年内批准比特币ETF，并加速稳定币立法进程。金融委员会还计划解除机构加密货币交易禁令，但可能将企业投资限制在股本5%以内。bitcoinist01/20 11:31bitcoinist01/20 11:31
国家级玩家入场，2025加密犯罪失控启示录2025年，国家级行为体大规模进入加密犯罪领域，推动非法链上活动进入成熟阶段。全年非法加密货币地址资金流入达1540亿美元，同比增长162%，其中受制裁实体资金流入飙升694%。稳定币成为非法交易主导资产，占比达84%。 朝鲜黑客盗取20亿美元，创历史新高，其中Bybit交易所遭窃15亿美元，成为史上最大数字资产盗窃案。俄罗斯推出卢布背书代币A7A5，一年内交易规模突破933亿美元，用于大规模规避制裁。伊朗代理网络通过加密钱包进行洗钱、石油交易和武器采购，交易额超20亿美元。中国洗钱网络崛起，提供全方位非法服务，包括欺诈、洗钱和恐怖主义资助。 全栈式非法基础设施提供商支持网络犯罪活动，包括勒索软件、儿童虐待平台和非法市场。加密货币与暴力犯罪关联加剧，人口贩卖和胁迫攻击案件显著上升。尽管非法交易占比仍低于1%，但维护加密生态安全面临前所未有的挑战，需加强执法、监管与企业协作。marsbit01/10 04:10marsbit01/10 04:10
Truebit协议确认安全事件，漏洞利用导致超2600万美元ETH流失Truebit协议于1月7日确认发生安全事件，其智能合约遭黑客利用，损失超过8500枚ETH（约合2600万美元）。漏洞源于合约的定价逻辑错误，攻击者通过超大额铸币请求以零成本获取代币，并通过快速买卖循环耗尽资金池。部分被盗资金已通过Tornado Cash转移。事件导致TRU代币价格暴跌超60%，反映市场对安全性的担忧。Truebit表示正与执法部门合作调查，尚未公布赔偿方案。此次事件再次凸显智能合约中定价机制漏洞的风险及加密货币犯罪规模的增长趋势。ambcrypto01/08 22:48ambcrypto01/08 22:48
