印度执法局（ED）对昌迪加尔和哈里亚纳邦的多个地点进行了突击搜查，这些地点与"加密世界交易公司"有关联。这家被设计成虚假加密货币投资公司的企业，据信已欺骗了许多主要来自哈里亚纳邦北部的投资者。ED的调查正在进行中，但截至目前披露的细节令人不寒而栗。
ED在哈里亚纳邦和昌迪加尔展开突击搜查
根据2002年《防止洗钱法》（PMLA）的规定，ED在哈里亚纳邦和昌迪加尔共突击搜查了9个地点。搜查行动具体在库鲁克谢特拉、安巴拉、昌迪加尔和卡尔纳尔进行，此前这家虚假加密货币投资公司涉嫌骗取投资者数千万卢比的行为被曝光。
当局迄今已查获多份数字证据和犯罪文件。官员还冻结了18个银行账户，据信这些账户中的资金约为22.38万卢比。此外，ED还查获了4万卢比现金和近3亿卢比的不动产。
报告强调，这些资金是以现金形式从受害者处收取的，随后受害者被要求以8000卢比的倍数进行投资。
ED突击搜查的依据
ED此次行动是基于哈里亚纳邦警方注册的FIR（第一信息报告）。该FIR提到了Vikas Kalra、Tarun Maneja、Kapil Kumar和Pawan Kumar，以及他们引诱投资者投资"加密世界交易公司"的方式。许多投资者被他们的宣传所迷惑，最终将资金转入他们在币安平台上的加密货币钱包。
收到的资金随后被分层转入其家庭成员及同伙的银行账户。根据报告，案件中的被告利用这些资金以其家庭成员的名义购买了不动产。
加密货币市场的波动性
ED的突击搜查正值加密货币市场经历中高度波动之际。顶级代币如BTC和ETH正试图分别收复9万美元和3千美元的关键里程碑。全球加密货币市值低于3万亿美元大关，山寨币指数和FGI（恐惧与贪婪指数）的评级分别为20点和32点。
"加密世界交易公司"事件可能会减缓2026年加密货币市场的预期增长。建议仅在经过彻底研究和风险评估后才投资加密货币。
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