监管机构的投诉指出，加密货币服务Quantum Financial Institute声称已注册为投资顾问，但实际上并未获得许可证。该组织宣传一个多层投资系统和课程，向学生提供有关比特币空投和“有利可图的加密货币交易策略”的信息。
SEC称，Pinnacle推广了加密货币掉期交易，并声称在美国监管机构中拥有良好声誉。服务THEVGPRO将自己定位为比特币支持的基金，并声称获得了该机构的批准。但监管机构表示，其注册号实际上并未获批。SEC指控所有这些组织欺诈投资者和伪造文件。
其他被告包括平台RBH Infinity Exchange，该平台宣布发行三种“关于健康和知识产权主题”的代币，这些代币目前没有价值。该委员会指控该平台违反《1940年投资顾问法》，并正在寻求行政罚款。
SEC表示，在尝试联系违规者时遇到了困难。许多所列服务公司的电话号码已停机或属于其他公司，而邮寄的信件也被退回，显示无法送达。监管机构称，Apexium Securities公司声称在科罗拉多州运营，但使用了来自香港的IP地址，而位于科罗拉多斯普林斯的Web3 University办公室也被证实不存在。
最近，美国监管机构提出了新的加密资产监管规则，根据这些规则，代币发行人将能够在美国筹集资金，而无需根据《证券法》进行注册。建议为发行人提供机会，在提供财务报表的前提下，每12个月从投资者处筹集最多7500万美元的资金。
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