cryptonews.ru发布于2026-08-18更新于2026-08-18
美国司法部通报，涉嫌组织1.65亿美元加密货币金字塔骗局的爱德华·津巴尔迪已从斐济被驱逐回美国，并将面临联邦法院审判。他被指控犯有电信诈骗和洗钱等多项罪名。 据称，从2022年6月到2023年8月，津巴尔迪以“加密计划”为名推销投资产品，承诺每月25%的回报率，诱使数千名投资者向其控制的加密钱包转账超过1.65亿美元。起诉书指出，他并未将资金用于宣称的广告包购买，而是将超过3400万美元投入高风险外汇交易，用新投资者的资金支付早期投资者，并挥霍至少1000万美元用于个人开支，包括购买房产、豪车及支付赡养费。 津巴尔迪在被联邦调查局调查后逃往斐济，滞留一年多。他于7月8日被正式起诉，目前已被移交美国当局，并将被拘押候审。
爱德华·津巴迪，这位涉嫌组织1.65亿美元加密货币传销的策划者，在从斐济被驱逐出境后已返回美国，并将因欺诈和洗钱指控在联邦法院受审。
周一，美国佐治亚州北区检察官办公室宣布，斐济当局上周五在美国联邦调查局和国务院的协调下将津巴迪驱逐出境。他本应在洛杉矶接受联邦治安法官的庭审，检察官已请求在佐治亚州的审判开始前将其羁押。
根据检察官的说法，从2022年6月到2023年8月，津巴迪推广了一个名为“加密计划”的项目，将其包装为广告套餐投资，并承诺每月保证25%的回报。据称，数千名投资者向由其秘密控制的加密货币钱包转移了超过1.65亿美元。
检察官称，津巴迪并未购买广告套餐，而是将超过3400万美元资金投入了高风险的外汇交易，用后来投资者的资金支付给早期投资者，并至少花费了1000万美元用于个人开支，包括购买房屋、豪华汽车和支付赡养费。
7月8日，津巴迪被控12项电信欺诈罪、12项洗钱罪和一项合谋洗钱罪。据检察官称，他在得知FBI的调查后逃往斐济，并在那里待了一年多。
相关阅读：Goliath Ventures前首席执行官就4亿美元加密货币传销案认罪
end-contentQ这篇文章报道了谁的案件？
A这篇文章报道了涉嫌组织价值1.65亿美元加密货币金字塔骗局的爱德华·津巴尔迪的案件。
Q爱德华·津巴尔迪被指控的具体罪名有哪些？
A他被指控犯有12项电信欺诈罪、12项洗钱罪和1项共谋洗钱罪。
Q津巴尔迪的骗局项目叫什么名字，其承诺的回报率是多少？
A他的骗局项目名为“The Crypto Program”，承诺投资者每月可获得25%的保证回报。
Q根据起诉书，津巴尔迪是如何使用投资者资金的？
A他将超过3400万美元投入高风险的外汇交易，用后来投资者的资金支付早期投资者（庞氏骗局手法），并花费至少1000万美元用于个人开支，包括购买房屋、豪华汽车和支付赡养费。
Q津巴尔迪是如何被逮捕并引渡回美国的？
A他在得知联邦调查局的调查后逃往斐济，并在那里待了一年多。最终，斐济当局在美国联邦调查局和国务院的协调下，于一个周五将他驱逐出境，返回美国。
