美国联邦当局周四宣布，作为针对针对美国人的大规模投资和信任骗局的严厉打击行动的一部分，已查封或冻结与中国跨国犯罪组织相关的价值超过5.8亿美元的加密货币。
此次行动由华盛顿特区诈骗中心打击小组执行，该小组是由哥伦比亚特区美国检察官办公室、司法部（DOJ）刑事部门和联邦调查局（FBI）联合发起的倡议。
司法部和联邦调查局摧毁主要加密货币诈骗渠道
根据司法部发布的声明，这些数字资产据称是由中国跨国犯罪组织窃取的，这些组织运营着复杂的加密货币投资欺诈计划和其他旨在榨取受害者毕生积蓄的信任骗局。
检察官表示，这些犯罪网络严重依赖美国的互联网服务和社交媒体平台来识别和联系受害者。最近的估计表明，更广泛的诈骗行业每年从美国人那里吸走近100亿美元。
美国检察官珍妮·皮罗表示，该打击小组于11月成立，专门协调针对这些行动的打击工作。她表示，仅三个月内，当局已取得重大进展。
“从这些犯罪分子手中冻结、查封和没收价值超过5.78亿美元的加密货币”代表了一个重大进步，皮罗说道。她强调，这些骗局背后的组织纯粹以利润为动机，并且愿意剥削任何人。
“这些罪犯不在乎你是谁，你信仰什么，或者你早餐吃了什么——他们只想从善良诚实的美国人那里偷窃，以充实中国有组织犯罪的腰包，”她说。
皮罗补充说，追回加密货币只是更广泛战略的一个方面。她的办公室打算通过法院提起没收程序，以尽可能多地将追回的资金返还给受害者。
针对那些被骗的人，她表示当局致力于从她所说的中国有组织犯罪集团手中夺回被盗的储蓄。
海外诈骗网络如何诱捕美国受害者
该打击小组将其大部分注意力集中在东南亚运营的大型诈骗园区上。调查人员表示，中国犯罪网络运营着许多最臭名昭著的设施，这些设施通常位于缅甸、柬埔寨和老挝等国家。
团队正在努力识别并追查这些组织内的高级人物，包括据信在这些国家境内指挥行动的中国有组织犯罪集团的附属人员。
许多骗局属于加密货币投资欺诈的范畴，诈骗者通常称之为“杀猪盘”。该术语反映了所使用的方法：犯罪者花费数周或数月时间与受害者建立关系——“养肥”他们——然后说服他们投入越来越多的资金。
受害者通常被鼓励通过已建立的平台购买合法的加密货币。一旦获得信任，他们就会被引导将其持有的资产转移到由诈骗者控制的欺诈性投资网站或移动应用程序中。
执法官员表示，这些骗局通常始于社交媒体上主动发送的消息或发送到美国电话号码的短信。
在建立联系后，诈骗者培养个人关系，并提供承诺高回报的虚假投资机会。等到受害者意识到这些平台是假的时，他们的资金已经被转移得无影无踪。
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