Власти Индии обнаружили нелегальную торговую криптоплатформу OctaFX, которая за 9 месяцев обработала транзакции более чем на $96 млн.
По данным местной полиции, часть средств была отмыта с помощью фиктивных услуг из Сингапура. Большинство платежей, отправляемых за границу, проводились под предлогом оплаты аренды серверов, а другие в рамках услуг условного депонирования по поддельным счетам. Кроме того, власти обнаружили яхту, земельный участок и 39,000 USDT, связанные с этой платформой.
Тем временем в полиции заявили, что OctaFX не единственная площадка, в отношении которой полиция ведёт расследование.
Кибермошенничество под видом криптовалютных операций включало в себя деятельность Birfa IT и связанных с ней фирм, выступавших в качестве брокеров. Они конвертировали огромные суммы денег в криптовалюту и обратно, чтобы помочь клиентам отправлять деньги в Китай для оплаты импорта по заниженным ценам, а также отмывали доходы от преступной деятельности (PoC) через криптовалюту, — говорится в заявлении властей.
Согласно данным полиции, в 2024 году индийцы потеряли более 22,8 млн рупий в результате 36,4 млн случаев финансового мошенничества, и это на 206% больше убытков, зафиксированных в 2023 году.
