По версии правоохранителей, молодой мужчина создал фальшивую платформу для покупки биткоинов. Затем он познакомился с одним из жителей Сумской области, представившись консультантом по криптовалютным ингвестициям. Консультант помог новому знакомому зарегистрировать криптовалютный адрес на одной из бирж, а затем убедил вложить $60 000 в покупку 0,64 BTC. Однако после транзакции криптовалюта так и не поступила на счет новоиспеченного инвестора.
Когда потерпевший заподозрил обман, консультант сумел убедить его, что купленный кусочек биткоина заблокирован из-за подозрительных операций, а для разблокировки нужно совершить повторную покупку. Потерпевший передал консультанту еще $100 000 на покупку 0,92 BTC. Сотрудники правоохранительных органов задержали молодого мужчину, и, по версии обвинения, это помешало мошеннику присвоить себе $100 000.
Подобные схемы часто проворачивают с помощью романтических знакомств. Недавно житель Калифорнии познакомился в Интернете с женщиной, которая уговорила его перевести на некую криптоинвестплатформу $7 млн. Затем платформа исчезла вместе со средствами пострадавшего.
В июне украинская полиция задержала 35-летнего мужчину, обвинив во взломе 5000 аккаунтов международной хостинговой компании — мужчина нелегально майнил криптовалюту. Ущерб компании от взлома составил более $4,5 млн. Задержанному грозит максимальное наказание в виде 15 лет тюрьмы.
