Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи возбудила уголовные дела по факту манипулирования криптовалютным рынком. Крупные «киты» — инвесторы — искусственно использовали миллиарды вон для завышения цен на несколько криптовалют. Эти манипуляторы концентрировали подозрительные ордера, а затем продавали все активы, когда интерес к покупке возрастал.
Власти также возбудили дела, связанные с ложной рекламой криптоактивов в социальных сетях. Мошенники заранее покупали монеты, а затем публиковали фейковые позитивные новости, чтобы привлечь покупателей. Это первое расследование случаев недобросовестной торговли через социальные платформы.
Одна изощрённая схема манипулировала рынками Tether, чтобы искусственно завысить цены на монеты, привязанные к биткоину. Злоумышленники использовали механизмы ценообразования на биржах, которые автоматически конвертируют криптовалюты в корейские воны. Жертвы потеряли сотни тысяч долларов из-за того, что их обманом заставили продать активы по искусственно заниженным ценам.
Регуляторы наложили первые денежные штрафы в соответствии с новыми законами о защите криптовалют, направленными на борьбу с недобросовестной прибылью. Финансовые органы теперь требуют от бирж указывать средние цены на внутреннем и внешнем рынках. Чиновники предупреждают инвесторов, чтобы те избегали активов, демонстрирующих необъяснимые скачки цен без веских причин.
