Кеонн Родригес (Keonne Rodriguez) и Уильям Лонерган Хилл (William Lonergan Hill), создатели биткоин-кошелька и миксера криптовалют Samourai Wallet, объявили о своем намерении изменить позицию и признать себя виновными по предъявленным обвинениям. Соответствующие документы были поданы в федеральный суд Нью-Йорка 29 июля.
Изначально оба основателя категорически отрицали свою вину в апреле 2024 года, когда прокуроры обвинили их в содействии отмыванию преступных доходов. По версии обвинения, через их сервис прошло более $2 млрд незаконных транзакций, включая операции, связанные с нелегальными онлайн-площадками вроде Silk Road.
Что грозит основателям
Родригес, занимавший должность генерального директора Samourai, и Хилл, главный технический директор, обвиняются в заговоре с целью отмывания денег — это может обернуться 20 годами тюрьмы. Дополнительно им инкриминируют ведение нелицензионного бизнеса по передаче денежных средств, что добавляет еще пять лет заключения.
Итого максимальный срок составляет 25 лет за решеткой для каждого из основателей. Судья Дениз Коут (Denise Cote) назначила слушания для обсуждения смены позиции на среду утром, однако документы не содержат подробностей о том, как это может повлиять на окончательные приговоры.
Попытки защиты провалились
Смена позиции произошла почти через четыре месяца после того, как адвокаты пытались добиться прекращения дела в начале апреля. Они ссылались на меморандум заместителя генерального прокурора Тодда Бланша (Todd Blanche) от 7 апреля, в котором говорилось, что Министерство юстиции не будет преследовать тех, кто стоит за миксерами криптовалют, за «неумышленные нарушения регулирования».
Месяц спустя адвокаты Samourai утверждали, что федеральные прокуроры скрыли консультацию о том, что компании не нужна лицензия на передачу денежных средств — это произошло за шесть месяцев до того, как основателям были предъявлены обвинения.
Но ни одна из попыток повлиять на дело прокуроров не увенчалась успехом.
Samourai работал по тому же принципу, что и другие миксеры криптовалют: сервис принимал средства от множества пользователей и смешивал их, чтобы скрыть первоначальные источники.
Фон событий: дело Tornado Cash
Параллельно с делом Samourai продолжается судебный процесс над создателем другого миксера криптовалют — Tornado Cash. Его разработчик Роман Шторм (Roman Storm) сейчас предстает перед присяжными, и его сторонники предупреждают: неблагоприятный исход дела может создать прецедент для криминализации инструментов конфиденциальности с открытым исходным кодом.
Шторму предъявлены обвинения в заговоре с целью отмывания денег и нарушении санкций в 2023 году. Если его признают виновным по всем пунктам, ему грозит до 45 лет тюремного заключения.
Признание вины основателями Samourai Wallet происходит на фоне усиливающегося давления американских регуляторов на сферу приватности в блокчейне. Этот случай может стать важным маркером того, как власти США намерены обращаться с разработчиками инструментов для анонимизации криптовалютных транзакций в будущем.
