Минюст США выдвинул обвинения 12 лицам за кражу криптоактивов на сумму более $263 млн

cryptonews.ru发布于2023-10-17更新于2025-05-17

Дело Мэлоуна Лэма, укравшего более 4100 BTC с подельником, получило продолжение.
Власти выяснили, что даже в тюрьме он продолжал руководить целой группировкой.
Минюст выдвинул обвинения еще 12 лицам.
Общий ущерб от их действий составляет более $263 млн.

Минюст США выдвинул обвинения 12 лицам в организации и участии в преступном формировании, ущерб от которого превышает $263 млн. Фигуранты дела связаны с Мэлоуном Лэмом, укравшим более 4100 BTC у одного из клиентов платформы Genesis.

История Мэлоуна Лэма и роль ZachXBT

Этот инцидент произошел 18 августа 2024 года. Лэм и его товарищ, Жандиэль Серрано, используя методы социальной инженерии, выманили более 4100 BTC (на тот момент около $230 млн) у одного из пользователей платформы Genesis.

Лэм и Серрано представились сотрудниками службы поддержки Google. Обманом они получили доступ к ключам, логинам и паролям, после чего вывели все криптоактивы. Примечательно, что один из преступников записывал происходящее в режиме трансляции.

Задержать их помог криптодетектив под псевдонимом ZachXBT, который зафиксировал аномальную активность на одной из криптобирж. Он вышел на пострадавшего и тот нанял его для поиска злоумышленников.

В сентябре 2024 года Минюст США выдвинул обвинения Лэму. Он предстанет перед судом 6 октября 2025 года.

Другие участники группы

По данным Минюста, это преступное формирование возникло осенью 2023 года. Участники познакомились на игровых онлайн-платформах. При этом каждый исполнял четко отведенную ему роль. Некоторые взламывали системы, другие — звонили жертвам и занимались кражами, третьи — отмывали полученные средства, преимущественно через миксеры.

Группировка действовала как на территории США, так и за рубежом. Украденные средства они тратили на роскошную жизнь. По данным ведомства, их чеки в ночных клубах доходили до $500 000. При этом сам Лэм, который на тот момент находился в тюрьме, продолжал руководить и участвовать в преступлениях.

Автопарк членов банды включал 28 экзотических автомобилей. Они арендовали дома в Майами и Лоc-Анджелесе, совершали перелеты на частных самолетах, покупали дорогую одежду и аксессуары.

Нескольких фигурантов дела правоохранителям удалось задержать. Как минимум двое, как полагают в ведомстве, находятся за рубежом, в Дубае.

Ранее мы сообщали о том, что в Бразилии трех организаторов криптопирамиды приговорили суммарно к 171 году тюрьмы.

你可能也喜欢

加密项目为何频繁改名？

在加密行业，超过16%的项目曾改名，许多知名项目如Story Protocol（改名为DATA）、Xion（改名Verona）等也频繁更名。这与传统企业珍视品牌资产形成鲜明对比。原因主要包括：首先，加密项目用户忠诚度低。用户多为投资者、空投猎人等，关注代币价格而非品牌信任。旧名字常承载暴跌、黑客攻击等负面记忆，成为负担而非资产。其次，改名是营销与战略调整手段。一些项目因业务拓展（如Matic改名Polygon）或蹭热点（如Elrond改名MultiversX）而改名，以贴合新叙事吸引关注。另一些则在遭遇信任危机后，通过改名切割负面历史。更需警惕的是，改名常伴随“换币”。这可能导致K线重置、流通盘变轻，便于短期拉盘；或借机调整代币经济学，增发稀释用户权益。核心问题在于，许多改名并非为品牌升级，而是为逃避失败历史、套牢盘与负面叙事。当项目改名时，应审视其是否带来真实产品进步与战略清晰化，还是仅为掩盖旧问题、重启流动性游戏。加密行业的改名现象，折射出其注意力驱动、叙事优先，而品牌资产薄弱的特性。

marsbit7分钟前

marsbit7分钟前

PUMP价格停滞，尽管交易量激增20% - 鲸鱼能否重启涨势？

尽管交易量激增20%，PUMP价格在触及0.0015美元后回落至0.0013美元。关键动向包括：一名休眠一年的鲸鱼斥资35.8万美元（5000 SOL）购入2.4266亿枚PUMP，显示大户积累迹象。同时，交易所净流出达68.8万美元，表明获利了结压力减缓，可能加剧代币稀缺性。网络活跃度回升，日活跃地址数升至9200，为近一个月高点，反映基本面改善。然而，动量指标显示市场仍偏弱：相对强弱指数（RSI）虽上升但低于50，买方力量不足；DMI指标中ADX、ADXR及-DI徘徊在21附近，+DI约为18，表明多空势均力敌，短期内可能维持横盘整理，区间或在0.0012至0.0015美元。若鲸鱼需求持续转化为买压，价格或有望突破0.0015美元并上探0.0016美元。

ambcrypto1小时前

ambcrypto1小时前

Loopring 关闭其 DEX – 以太坊L2先驱出了什么问题？

以太坊二层扩容协议Loopring宣布将关闭其去中心化交易所（DEX），标志着这一早期二层先驱的落幕。其衰落主要源于多年来用户参与度持续下降，而根本原因在于zkEVM技术的兴起。zkEVM能完全支持以太坊虚拟机（EVM），允许现有Solidity应用无需大量重构即可部署，从而加速了生态增长，这使Loopring（LRC）专用的zkRollup设计逐渐失去了竞争力。在6月28日关闭之前，Loopring的日活跃地址、交易量、DEX活动和协议费用均已持续下滑。这表明，即使创新技术能在扩展性上建立领先优势，若缺乏广泛的兼容性和可组合性，也难以维持地位。 Loopring的关闭引发了对其技术未来的疑问。尽管其zkRollup架构本身仍以安全、高吞吐量为特点，但协议的总锁仓价值（TVL）、交易量、每日用户和流动性等关键指标全面衰退，使其独立DEX日益边缘化。官方将下滑归因于采用率低、可组合性不足、商业实践问题以及2026年LRC从多家交易所下架。最终，Loopring的命运取决于其zkRollup技术能否通过集成到Layer-3或模块化基础设施中获得新生，否则，这可能意味着以太坊首个专用二层创新方案的终结。

ambcrypto3小时前

ambcrypto3小时前

加密货币能从2.6万亿美元市值蒸发中复苏吗？如果不能，下一步是什么？

加密货币市场正步入第三季度，面临高度波动的环境。自去年十月总市值触及4.7万亿美元峰值后，市场已连续回调，目前市值约2.05万亿美元，市值蒸发巨大。宏观层面，不确定性持续。美元指数(DXY)突破100关口，连续四个季度上涨，显示资金正转向避险资产。同时，长期国债收益率攀升，市场对美联储降息的预期减弱，加息可能性上升。这为风险资产带来压力。加密货币自身基本面也显疲软。DeFi总锁仓价值从年初的1150亿美元降至约700亿美元。安全形势严峻，今年已发生121起黑客攻击，损失达9.42亿美元，仅第二季度就占7.75亿美元。相比之下，纳斯达克指数年内上涨超23%，表明资本并未流入加密货币市场，其下跌更多源于内生问题。比特币在第一、二季度已分别下跌22%和11%，在宏观压力和基本面疲软的双重背景下，第三季度继续下行的可能性增大。总体而言，市场面临宏观逆风与内部问题的双重挑战，复苏前景不容乐观。

ambcrypto5小时前

ambcrypto5小时前

LAB暴跌23%遭遇空头狙击 – 多头能否守住13美元防线？

LAB在过去24小时内暴跌超23%，现报约13.53美元，市值跌至42.2亿美元。尽管价格持续下跌，链上数据显示资金仍在流出交易所（6月29日净流出42.02万美元），表明部分持有者选择囤积而非抛售。然而，这种资金外流未能抵消市场整体看跌情绪。技术面上，LAB价格正接近上升通道下轨（约13美元）的关键支撑。若跌破，可能进一步下探12美元需求区。MACD指标已转为负值，抛物线转向指标位于价格上方，均显示空头占优。衍生品市场同样偏向空头，资金费率为-0.2773%，表明空头头寸密集。这增加了若价格反弹可能出现轧空的风险。当前多空焦点在于13美元通道支撑的争夺。若多头能成功防守，LAB或有望企稳反弹；一旦确认跌破，则可能开启新一轮下跌。

ambcrypto7小时前