Главу обанкротившейся биржи Mine Digital обвинили в краже 1,5 млн долларов у клиента

investing.ru发布于2024-10-22更新于2024-10-22

GetBlock Magazine - Что произошло? Бывшего гендиректора австралийской криптобиржи Mine Digital Гранта Колтхапа обвинили в краже 2,2 млн AUD (1,47 млн долларов) у клиента, который пытался купить биткоины. Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) уточнила, что клиент заплатил средства материнской компании Mine Digital, ACCE Australia, но так и не получил криптовалюту.

Источник: X.com

Что еще известно? По заявлению ASIC, Колтхап использовал эти средства для оплаты обязательств ACCE и покупки криптовалюты для других лиц. Сама компания рухнула еще в сентябре 2022 года, с тех пор кредиторы пытаются взыскать с нее 16 млн долларов.

Колтхапу предъявлено обвинение по статье о мошенничестве, которая предусматривает максимальное тюремное заключение на срок до 20 лет. Рассмотрение дела в суде Ипсуича начнется 16 декабря.

Курс биткоина колебался в диапазоне $18 890-24 580 на момент кражи средств. В настоящий момент BTC торгуется выше $67 400, и стоимость так и не отправленных пользователю Mine Digital монет составляет 4-5,2 млн долларов.

Mine Digital проработала с мая 2019 года по сентябрь 2022 года, когда было введено внешнее управление. Расследование показало, что под контролем материнской ACCE находились активы всего на $20 000.

В декабре ликвидатором ACCE был назначен партнер консалтинговой компании PKF Брэд Тонкс. В январе 2023 года PKF намеревалась подать в суд на Колтхапа, чтобы обязать его выплатить полную сумму требований клиентам.

Ранее в Австралии произошло два противоположных инцидента: биржа Crypto.com дважды по ошибке отправила местным пользователям огромные суммы средств.

Так, в 2021 году биржа вместо возврата $100 отправила женщине 10,5 млн долларов. К моменту, когда ошибка была обнаружена, пользовательница уже успела купить на эти деньги особняк, однако суд обязал ее продать имущество и возместить ущерб.

В том же году аналогичную сумму получила проживающая в Австралии пара из Индии. Деньги они потратили на покупку четырех домов и автомобиля, а часть отправили за границу. Владелицу аккаунта обязали вернуть деньги и приговорили к исправительным работам.

Читайте оригинальную статью на сайте GetBlock Magazine

你可能也喜欢

比特币或尚未完成投降 – 为何5万美元的底部仍有可能

比特币当前处于关键阶段，其价格已连续三个季度下跌，平均每季度跌幅约20%，这是自2022年熊市以来的首次。目前，超过50%的流通供应处于亏损状态，而长期持有者控制了其中78%的供应量。值得注意的是，这些长期持有者并未在价格疲软时抛售，反而持续增持，使其供应量在6月达到历史新高。然而，历史模式显示，比特币在过去的熊市中（如2018年和2022年）通常需要连续9个月收跌才会触底，而当前周期已连续下跌7个月。若此模式重演，比特币的探底过程可能尚未结束。同时，宏观背景正在变化：市场对美联储7月和9月的利率预期转向紧缩，而非此前预期的降息，这可能给市场带来进一步压力。综合来看，尽管长期持有者展现出强劲的信念，但在宏观不确定性加剧的背景下，若历史规律生效，比特币可能仍需经历长期持有者的最终抛售（即“投降”），价格或在下探至5万美元区域后，于第三季度末或第四季度初形成坚实底部。

ambcrypto2小时前

ambcrypto2小时前

MSTR披露抛售3588枚比特币，盘中股价一度下挫5%

全球最大的企业比特币持有者Strategy于7月6日披露，在6月29日至7月5日期间出售了3588枚比特币，套现约2.16亿美元，用于支付旗下优先股股息。这是该公司历史上规模最大的比特币出售，标志着其“只买不卖”的战略开始松动，比特币正逐渐转变为可用于管理流动性的资产。消息公布后，Strategy股价盘中一度跌超5%。此次出售规模远大于5月底首次为支付股息而进行的象征性出售（32枚），显示出售比特币正融入其常规融资体系。分析师指出，公司每年优先股股息支出高达约15亿美元，其软件业务现金流无法覆盖，当现金储备不足时，只能出售比特币或继续融资。截至7月5日，Strategy仍持有约84.38万枚比特币，平均持仓成本约7.57万美元，高于当前比特币价格。公司的运营逻辑显现为：融资顺畅时持续买币，融资趋紧时则出售部分比特币以维持资本运作闭环。第二季度，公司确认了83.2亿美元的数字资产亏损，进一步加剧了现金流压力。

华尔街日报7小时前

华尔街日报7小时前

BUILDon：B能否在面临这一阻力时保持12%的价格涨幅

BUILDon（B）在过去24小时内大幅上涨12%，成为市场焦点。CoinMarketCap上近100%的投票看涨，反映出强烈的乐观情绪。上涨主要受永续合约市场推动：资金费率为正（0.0101%），表明净多头头寸占主导且尚未过热；未平仓合约增加5.44%至2734万美元，显示资金持续流入，为涨势提供支撑。然而，技术面显示出潜在阻力与风险。价格在200日简单移动平均线（SMA）处屡次遇阻，且近期出现了20日SMA下穿200日SMA的“死叉”看跌信号。若卖压出现，价格可能回落至0.21美元支撑位。资金流量指标（CMF）和累积/派发线（A/D）均已转为负值并持续下降，表明卖盘力量正在增强。尽管成交量仍处于725万美元的高位（日增25%），为价格上行提供动能，但多重技术指标（死叉、200日均线阻力、负值的CMF与A/D）共同指向回调风险。后市走向取决于上涨成交量能否持续，以克服上方的技术阻力与潜在的卖压。

ambcrypto7小时前

ambcrypto7小时前

特朗普，最会炒股的美国总统

美国联邦政府道德办公室公布的文件显示，特朗普2025年个人收入超22亿美元，创总统任内年收入纪录，远超奥巴马与拜登的净资产。其收入主要来自加密货币（约14亿美元）和房地产（约5.75亿美元），两者合计占比近90%。加密货币收入中，特朗普推出的个人模因币$TRUMP带来超6亿美元授权费，其家族成立的World Liberty Financial代币销售及股权出售亦贡献巨额收益。房地产方面，其经常光顾的海湖庄园等度假村和高尔夫俱乐部收入显著增长，海湖庄园年收入超7700万美元，飙升50%。 2025年，特朗普进行了超2.2万笔股票交易，平均每日87笔，远高于其首任任期及拜登的交易频率。媒体报道指出，其交易时机多次与重大政策出台前后吻合，引发关于利益冲突的质疑。白宫解释称交易由信托团队执行，但该信托由家族管理，并非独立盲信托。舆论批评特朗普将总统影响力转化为商业收益，例如从批评加密货币转为大力支持并从中获利，其家族也从相关项目获利至少23亿美元；海湖庄园会员费因“与特朗普交流机会”飙升至百万美元级别；其股票持仓中包含英伟达等受政策影响的公司，并在公开场合频繁提及。支持者视之为商业成功，批评者则认为这模糊了公共权力与私人商业的界限，凸显现有道德准则的不足。特朗普集团则称这份财务披露体现了高度透明。关于其财富积累是否合法的争议，可能推动美国政治道德规范的新讨论。

marsbit8小时前

marsbit8小时前

Q-Day 倒计时：量子计算会终结加密货币吗？

量子计算对加密货币构成潜在威胁，核心在于其可能破解当前区块链依赖的公钥密码体系。文章指出，容错量子计算机（CRQC）可能在2035-2045年间具备实战能力（Q-Day），其Shor算法能直接威胁椭圆曲线加密等基石，而Grover算法则会削弱对称加密的安全强度。面对威胁，后量子密码学（PQC）已成为主要防御方向，美国国家标准与技术研究院（NIST）已发布基于格密码和哈希签名的标准化算法。然而，区块链生态的迁移面临巨大挑战：比特币的核心难题在于如何处理已暴露公钥的遗留资产与社区治理博弈，而非技术方案；以太坊则需协调执行层、共识层和数据层的全栈升级，工程复杂度极高。文章结论认为，量子计算不会终结区块链，但行业必须在有限的“工程舒适窗口”（约5-8年）内，完成从协议到应用的全链路协同迁移。真正的风险在于复杂的社会共识与治理博弈，而非密码学技术的缺失。比特币将面临财产权叙事的终极考验，而以太坊则需应对多层协议升级的艰巨工程。市场对加密资产安全模型的重新定价，可能早于Q-Day本身的到来。

链捕手8小时前