Бывший директор по доходам Celsius Рони Коэн-Павон, который признал себя виновным в совершении уголовных преступлений в 2023 году и был освобожден под залог, имеет разрешение на поездку в Сингапур, якобы для участия в конференции Token2049.
В заявлении от 13 сентября, поданном в Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка (SDNY), судья Джон Коэлтл предоставил Коэн-Павон разрешение на поездку из Израиля в Сингапур с 16 по 20 сентября «в деловых целях». Коэн-Павон, обвиняемый в том же уголовном преступлении, что и бывший генеральный директор Celsius Алекс Машински, предположительно получил около 3,6 млн долларов прибыли от продажи токенов Celsius Network (CEL), помогая искусственно завышать цену.
«Условия освобождения г-на Коэна-Павона позволяют ему путешествовать по Израилю, Южному округу Нью-Йорка, Восточному округу Нью-Йорка [EDNY] и точкам между ними с целью поездки в Южный округ Нью-Йорка», — говорится в судебном досье.
Источник: SDNY.
«Мы пишем от имени г-на Коэна-Павона, чтобы запросить разрешение на поездку из Израиля в Сингапур с 16 по 20 сентября 2024 года в деловых целях, включая пересадку в Бангкоке, Таиланд, поскольку прямых рейсов между Израилем и Сингапуром нет», — говорится в запросе.
Власти США объявили об обвинениях в мошенничестве против Машински и Коэна-Павона в июле 2023 года, связанных с введением в заблуждение пользователей на платформе криптокредитования. Машинский, который ушел с поста генерального директора в сентябре 2022 года и, как утверждается, получил около 42 миллионов долларов прибыли от продаж CEL, был арестован в тот же день.
Коэн-Павон, который, как сообщается, не находился в США на момент предъявления обвинения, был арестован в сентябре 2023 года. Первоначально он не признал себя виновным в сговоре с целью совершения ценовой манипуляции, мошенничества с ценными бумагами, манипулирования ценами на ценные бумаги и мошенничества с использованием электронных средств связи, но позже изменил свои показания и признал вину.
Бывший руководитель Celsius был освобожден под залог в размере 500 000 долларов с ограничением поездок до Южного Нью-Йорка, Эд-Нью-Йорка, Израиля «и точек между ними». Машинский не признал себя виновным, и его дело должно быть рассмотрено в январе 2025 года. Слушание по вынесению приговора Коэну-Павону состоится 11 декабря.
Почему Token2049?
Будучи генеральным директором Celsius, Машински посетил криптоконференцию Token2049 в Гонконге в 2019 году и в Лондоне в 2021 году. Бывший генеральный директор также в значительной степени ограничен в поездках в пределах Южного Нью-Йорка и EDNY до завершения его уголовного дела.
Ранее Коэн-Павон запросил у судьи разрешение на поездку в Токио в июне 2024 года. Хотя ни в одном из судебных документов Token2049 прямо не упоминается, время запроса на поездку в сентябре может указывать на то, что бывший директор по доходам планирует посетить криптоконференцию.
Машински ищет свидетелей
Запрос на поездку Коэн-Павона пришел в те же выходные, когда адвокаты Машински подали свое первое публичное заявление более чем за четыре месяца. Согласно заявлению от 14 сентября, бывший генеральный директор Celsius стремится «сохранить показания шести важных свидетелей, которые проживают за пределами Соединенных Штатов», включая Коэна-Павона.
Адвокаты Машински утверждают, что пятеро из шести свидетелей, которых они планируют вызвать, «проигнорировали или пренебрегли [его] явными указаниями по получению дохода путем последовательной продажи токенов CEL на рынке и вместо этого приобрели избыточные токены CEL на бирже FTX в течение 2021 года». Они просили предоставить им возможность допросить свидетелей и стороны, знающих о предполагаемых указаниях.
«Ставки высоки, — говорится в меморандуме от 14 сентября. — Правительство сообщило защите, что его «текущая позиция» заключается в том, что Руководство по вынесению приговоров предусматривает наказание г-на Машински в виде 115 лет лишения свободы».
Celsius подала заявление о банкротстве в США в июле 2022 года, но начала выплачивать долги кредиторам в августе 2024 года. Компания также рассматривает гражданские иски в Комиссии по торговле товарными фьючерсами США и Комиссии по ценным бумагам и биржам.
