ZackXBT, "thám tử" trong lĩnh vực blockchain, người đã giúp các nạn nhân của lừa đảo tiền mã hóa thu hồi hàng triệu đô la, đã công bố bảng xếp hạng các khu vực pháp lý tệ nhất trong việc chống tội phạm tiền mã hóa, và gọi tên một quốc gia "thế giới thứ nhất" bất ngờ là tồi tệ nhất.
Danh sách bao gồm các quốc gia như Nigeria và Algeria. Tuy nhiên, Canada, một quốc gia có nền kinh tế thế giới thứ nhất, lại đứng đầu bảng xếp hạng các khu vực pháp lý tệ nhất cho nạn nhân của tội phạm tiền mã hóa, với Vương quốc Anh và Ấn Độ lần lượt đứng thứ hai và thứ ba.
ZackXBT giải thích rằng các cơ quan thực thi pháp luật của Ấn Độ "thiếu năng lực", dẫn ra một số trường hợp mà các tổ chức chính thức đã tìm kiếm sự giúp đỡ trong việc thu hồi các khoản tiền bị đánh cắp liên quan đến Lazarus Group - một nhóm tin tặc nổi tiếng đến từ Triều Tiên. Ông lưu ý rằng đã có lần cảnh sát địa phương bắt giữ các nhà sáng lập của một sàn giao dịch tiền mã hóa do nhầm lẫn với một trang web lừa đảo giả mạo.
Tuy nhiên, ông đặt Canada vào vị trí thấp hơn, vì các cơ quan thực thi pháp luật địa phương thường từ chối hành động ngay cả sau khi nhận được bằng chứng về tội phạm.
"Canada là quốc gia nhận được báo cáo đầy đủ về thủ phạm từ The Com, về phần mềm tống tiền hoặc các vụ cướp đột nhập nhà ở, với bằng chứng được sử dụng để mở các vụ án ở nhiều khu vực pháp lý khác, nhưng vẫn không hỗ trợ các nạn nhân, trong khi vẫn tự nhận mình là một quốc gia thế giới thứ nhất", ông tuyên bố.
"Toronto hiện là một trong những điểm nóng toàn cầu về lừa đảo", ông nhấn mạnh, đồng thời báo cáo rằng các cơ quan thực thi pháp luật đã tịch thu tài sản từ người dùng vô tội trên Tradeogre vì không thể tách biệt hoạt động bất hợp pháp khỏi hoạt động hợp pháp.
Vào tháng Sáu, ZackXBT báo cáo rằng ông từ chối làm việc với tất cả nạn nhân từ Canada, viện dẫn các trường hợp cơ quan thực thi pháp luật địa phương bỏ qua các báo cáo về một kẻ lừa đảo giả mạo, người hiện đang điều hành các hoạt động phần mềm tống tiền trị giá hàng triệu đô la.
Một trường hợp khác liên quan đến việc không điều tra một sàn giao dịch OTC của Iran sau khi nó bị sử dụng để rửa tiền từ một vụ cướp đột nhập nhà ở.
"Khi trang web của tôi ra mắt sớm, chúng tôi sẽ chặn quyền truy cập vào dịch vụ hỗ trợ của tôi đối với tất cả các quốc gia có chất lượng thấp", nhà nghiên cứu thông báo trên kênh Telegram của mình, cáo buộc một trong các quốc gia được đề cập đã sử dụng bot để phản hồi bài đăng của ông.
end-content
