Cơ quan chức năng Hoa Kỳ đã đóng băng và thu giữ hơn 580 triệu USD tiền mã hóa trong chưa đầy ba tháng.
Đây được coi là một trong những hành động thực thi pháp luật mạnh mẽ nhất từ trước đến nay nhằm vào các mạng lưới gian lận sử dụng tiền mã hóa, theo Văn phòng Công tố Quận Columbia của Hoa Kỳ.
Các vụ thu giữ được thực hiện bởi Lực lượng Đặc nhiệm Trung tâm Lừa đảo. Đây là một sáng kiến đa cơ quan được triển khai vào cuối năm 2025 nhằm nhắm vào các vụ lừa đảo đầu tư tiền mã hóa quy mô lớn và các chiêu thức lừa đảo (confidence scams) có liên quan đến các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia Trung Quốc hoạt động khắp Đông Nam Á.
Các công tố viên cho biết số tiền này đã bị đánh cắp từ các nạn nhân ở Mỹ thông qua các chiêu thức thường được gọi là "giết lợn" (pig-butchering), nơi những kẻ lừa đảo xây dựng lòng tin lâu dài trước khi hướng dẫn nạn nhân vào các nền tảng tiền mã hóa giả mạo.
Sự leo thang nhanh chóng trong công tác thực thi pháp luật với tiền mã hóa
Công bố cột mốc này, Jeanine Pirro, Công tố viên Hoa Kỳ cho Quận Columbia, cho biết tốc độ thu giữ nhấn mạnh mức độ mạnh mẽ mà các cơ quan liên bang hiện đang hành động để ngăn chặn các dòng tiền mã hóa bất hợp pháp trước khi chúng bị rửa sạch hoặc phân tán hoàn toàn.
Các quan chức ước tính rằng các vụ lừa đảo liên quan đến tiền mã hóa rút gần 10 tỷ USD mỗi năm từ người Mỹ. Điều này thường thông qua mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin và các cổng đầu tư giả mạo.
Trong nhiều trường hợp, nạn nhân bị thuyết phục chuyển các tài sản tiền mã hóa hợp pháp, chỉ để thấy chúng được chuyển vào các ví do các mạng lưới tội phạm kiểm soát.
Lực lượng Đặc nhiệm tập hợp các công tố viên và điều tra viên từ Bộ phận Hình sự của Bộ Tư pháp, FBI, Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ và đơn vị Điều tra Hình sự IRS, cùng những cơ quan khác.
Ngoài ra, chính quyền cho biết trọng tâm của họ mở rộng ra ngoài việc thu giữ ví. Họ xác định các nhà tổ chức, nhà cung cấp cơ sở hạ tầng và các đối tượng vận hành tại chỗ có liên quan đến các khu phức hợp lừa đảo ở Myanmar, Campuchia và Lào.
Những gì chính phủ Hoa Kỳ nắm giữ hiện nay
Dữ liệu từ Arkham cho thấy chính phủ Hoa Kỳ đã tích lũy được một danh mục tiền mã hóa trên chuỗi (on-chain) đáng kể thông qua các hành động thực thi pháp luật. Dữ liệu chỉ ra rằng Bitcoin chiếm ưu thế trong danh mục tiền mã hóa của chính phủ Hoa Kỳ, chiếm hơn 21,5 tỷ USD.
Mặc dù các quan chức nhấn mạnh rằng tài sản bị thu giữ vẫn phải chịu các thủ tục tịch thu, các công tố viên cho biết việc trả lại số tiền thu hồi được cho nạn nhân "ở mức tối đa có thể" là mục tiêu cốt lõi của chương trình.
Tín hiệu cho thị trường tiền mã hóa
Kết quả ban đầu của Lực lượng Đặc nhiệm cho thấy việc gian lận tiền mã hóa quy mô lớn đang chuyển dịch khỏi hình thức cảnh sát phản ứng (reactive policing) sang hình thức thực thi tập trung và bền vững.
Tóm tắt cuối cùng
- Cột mốc thu giữ 580 triệu USD làm nổi bật tốc độ mở rộng quy mô thực thi pháp luật tập trung vào tiền mã hóa của các cơ quan chức năng Hoa Kỳ.
- Khi tính minh bạch của blockchain được cải thiện và sự phối hợp liên cơ quan được thắt chặt, tiền mã hóa đang trở thành nơi ẩn náu ít an toàn hơn cho những kẻ lừa đảo.
