Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã mở rộng chế độ trừng phạt đối với Iran, bao gồm cả lĩnh vực tài sản số, với lý do các khoản thanh toán bằng tiền mã hóa trị giá hơn 100 triệu USD được cho là đã được sử dụng để hỗ trợ việc bán dầu mỏ của Iran.
Vào thứ Hai, Bộ Tài chính thông báo rằng Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) đã áp đặt các biện pháp trừng phạt theo ngành đối với tài sản số, công nghệ, vàng, hàng không và vận tải biển. Cơ quan này cũng áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với gần 60 tổ chức, cá nhân và tàu thuyền liên quan đến các mạng lưới hạt nhân, tên lửa, mạng và dầu mỏ.
Quyết định liên quan đến tài sản số cho phép OFAC áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các cá nhân và công ty nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực tiền mã hóa của Iran hoặc cung cấp dịch vụ hỗ trợ nó. Bộ Tài chính tuyên bố rằng Iran ngày càng sử dụng tiền mã hóa như một "công cụ ưa thích để lách lệnh trừng phạt", bao gồm cả các giao dịch liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) và các đại diện chính quyền.
Cơ quan này tuyên bố rằng môi giới người Ukraine Ivan Obukhov, có trụ sở tại UAE, từ năm 2023 đã xử lý các khoản thanh toán bằng tiền mã hóa trị giá hơn 100 triệu USD để hỗ trợ việc bán dầu mỏ thay mặt cho Lực lượng Quds của IRGC. OFAC đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Obukhov và công ty Foscom FZE của ông ta, được đăng ký tại UAE.
Hoa Kỳ mở rộng các biện pháp chống tiền mã hóa đối với Iran
Biện pháp nhắm vào toàn bộ lĩnh vực này diễn ra sau một loạt hành động của Hoa Kỳ chống lại các sàn giao dịch tiền mã hóa và ví cụ thể có liên quan đến Iran. Vào tháng 1, OFAC đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Zedcex và Zedxion có trụ sở tại Anh, đánh dấu lần đầu tiên các biện pháp trừng phạt được áp dụng đối với các sàn giao dịch tài sản số liên quan đến Iran.
Vào ngày 3 tháng 6, Bộ Tài chính đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với bốn sàn giao dịch tiền mã hóa của Iran, bao gồm nền tảng lớn nhất của đất nước là Nobitex. Điều này xảy ra vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent tuyên bố rằng Hoa Kỳ đã thu giữ gần 1 tỷ USD tiền mã hóa từ các sàn giao dịch và ví của Iran.
Gần đây nhất, vào ngày 7 tháng 8, OFAC đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các sàn giao dịch Shelbit và Aban Tether, tuyên bố rằng họ đã hỗ trợ các hoạt động liên quan đến tài sản số với tổng trị giá 5 triệu USD có liên quan đến Iran.
Chủ đề liên quan: Các tổ chức liên quan đến Iran đã chuyển 3,8 tỷ USD qua CoinEx, TRM tuyên bố
Không giống như các hành động trước đây chống lại các nền tảng cụ thể, quyết định mới nhất này tạo ra cơ sở để áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với việc tham gia vào lĩnh vực tiền mã hóa rộng lớn hơn của Iran. Bộ Tài chính cho biết nó "mở rộng đáng kể" khả năng của cơ quan này trong việc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các cá nhân và công ty nước ngoài hoạt động trong các lĩnh vực được bao phủ hoặc cung cấp dịch vụ hỗ trợ chúng.
Trong một quyết định đi kèm, OFAC tuyên bố rằng bất kỳ cá nhân nào được xác định là hoạt động trong lĩnh vực tiền mã hóa của Iran sẽ phải chịu các biện pháp trừng phạt theo Sắc lệnh số 13902.
Bộ Tài chính cho biết tài sản của các cá nhân được chỉ định có liên quan đến Hoa Kỳ phải bị phong tỏa, và các ngân hàng nước ngoài tạo điều kiện cho các giao dịch đáng kể vì lợi ích của họ có thể phải đối mặt với các hạn chế về quyền truy cập vào tài khoản tại Hoa Kỳ.
Tạp chí: MiCA siết chặt quy định cho USDT ở Châu Âu... nhưng không ai khác quan tâm
