Các mạng lưới tội phạm mạng nước ngoài có thể sẽ phải đối mặt với một chương trình làm gián đoạn hoạt động của họ từ phía Hoa Kỳ, Tổng thống Donald J. Trump tuyên bố ngày 12 tháng 8 trong một bị vong lưu (memorandum) an ninh quốc gia có tên "Mở rộng Năng lực Chống Tội phạm Mạng Xuyên quốc gia". Theo bản tin của Nhà Trắng, chính sách này nhắm vào việc chống lại phần mềm tống tiền, lừa đảo giả mạo (phishing), gian lận tài chính, tống tiền tình dục (sextortion) và các âm mưu đánh cắp danh tính nhằm vào người Mỹ.
Patrick Witt, Giám đốc điều hành của Hội đồng Cố vấn Tổng thống về Tài sản Kỹ thuật số, đã liên kết bị vong lưu này với các biện pháp chống gian lận liên quan đến tiền mã hóa. Ngày 12 tháng 8, ông viết trên X:
"Biện pháp này, mặc dù không nhắm cụ thể vào tiền mã hóa, là một bước quan trọng trên con đường ngăn chặn hoạt động của những kẻ lừa đảo sử dụng tiền mã hóa để lừa gạt người Mỹ."
Theo toàn văn bị vong lưu của tổng thống, các công ty Mỹ đã qua kiểm tra sẽ chỉ có thể tiến hành giám sát mạng và các hoạt động tác động mạng sau khi được chấp nhận vào chương trình. Việc quản lý sáng kiến sẽ do Trung tâm Điều phối Quốc gia đảm nhiệm, và các cá nhân được chỉ định từ Bộ Tư pháp và Bộ An ninh Nội địa sẽ đóng vai trò đồng Giám đốc điều hành và điều phối quy trình phê duyệt.
Các công ty tham gia phải ký hợp đồng với một trong các cơ quan này, đáp ứng các tiêu chuẩn về kỹ thuật và nhân sự, đồng thời tiết lộ thông tin về các thỏa thuận thương mại liên quan. Hướng dẫn triển khai cũng có thể quy định việc cung cấp bảo lãnh hoặc ký quỹ ít nhất 1 triệu đô la, có thể bị tịch thu trong trường hợp vi phạm hợp đồng.
Tại sao dữ liệu tổn thất đặt tiền mã hóa vào tâm điểm
Các khoản lỗ được nêu trong khiếu nại cung cấp lý do tài chính rõ ràng nhất cho sáng kiến này, mặc dù những con số này phản ánh số lượng đơn khiếu nại đã nhận được chứ không phải toàn bộ bức tranh thiệt hại. Báo cáo tội phạm mạng của FBI năm 2025 ghi nhận 1.008.597 khiếu nại và tổn thất 20,877 tỷ đô la, tăng 26% so với năm 2024.
Tiền mã hóa chiếm 181.565 khiếu nại và 11,37 tỷ đô la tổn thất, tức hơn một nửa tổng số của IC3. Chỉ riêng gian lận đầu tư tiền mã hóa đã dẫn đến tổn thất được báo cáo là 7,2 tỷ đô la, khiến nó trở thành nguồn gây tổn thất lớn nhất từ gian lận đầu tư tiền mã hóa vào năm 2025.
Những con số tổng kết này không có nghĩa là mỗi đô la đã biến mất do chuyển khoản trên chuỗi khối (blockchain), vì các danh mục của IC3 có thể bao gồm nhiều loại tội phạm hoặc thanh toán. Tuy nhiên, chúng đặt tài sản kỹ thuật số vào trung tâm sự chú ý của chính quyền liên bang trong bối cảnh các âm mưu lừa đảo nước ngoài và tội phạm mạng có động cơ tài chính.
Những biện pháp chống tội phạm trước đây cho thấy điều gì
Các biện pháp thực thi pháp luật trước đây cho thấy cơ sở hạ tầng đằng sau cách tiếp cận mới của chính quyền đối với các mạng lưới tội phạm mạng xuyên quốc gia có trụ sở ở nước ngoài. Chiến dịch phối hợp thực hiện vào tháng 6 nhắm vào Huione Group và Prince Group bao gồm các biện pháp trừng phạt, đề xuất mở rộng hạn chế tài chính, tịch thu cơ sở hạ tầng đám mây và phân tích blockchain nhắm vào cơ sở hạ tầng mà các quan chức Mỹ liên kết với các nhóm lừa đảo nước ngoài.
Hợp tác quốc tế đã dẫn đến các vụ bắt giữ, cũng như can thiệp vào máy chủ và tịch thu tài sản đối với các mạng lưới lừa đảo tiền mã hóa nghi ngờ ở nước ngoài. Theo các quan chức Mỹ, một chiến dịch vào tháng Tư đã dẫn đến việc bắt giữ ít nhất 276 người và triệt phá ít nhất chín trung tâm lừa đảo bị nghi ngờ. Nhà chức trách cáo buộc những người tổ chức các âm mưu này đã hướng nạn nhân đến các nền tảng tiền mã hóa lừa đảo.
Những tiền lệ này khác với bị vong lưu tháng Tám, vốn mở ra một kênh thường xuyên cho các công ty tư nhân để đề xuất và thực hiện các nhiệm vụ được phê duyệt ở cấp liên bang. Trước đây, các vụ việc dựa vào các biện pháp thực thi pháp luật truyền thống, trừng phạt và hợp tác xuyên biên giới; chương trình mới sẽ bổ sung thêm các nhà điều hành doanh nghiệp hoạt động theo hợp đồng vào danh sách đó.
Vai trò của các biện pháp an ninh và bảo vệ người tiêu dùng
Trong Chiến dịch Atlantic, sự phối hợp giữa nhà nước và tư nhân đã giúp xác định nạn nhân. Sáng kiến kéo dài một tuần này đã xác định được hơn 45 triệu đô la gian lận tiền mã hóa, xác định hơn 20.000 địa chỉ ví tiền mã hóa liên quan đến nạn nhân ở hơn 30 quốc gia, bao gồm Mỹ, Anh và Canada, cũng như đóng băng 12 triệu đô la tiền bị đánh cắp.
Các biện pháp phòng ngừa cơ bản khi sử dụng ví cũng làm giảm rủi ro ngay cả trước khi bất kỳ chiến dịch của chính phủ nào bắt đầu, bằng cách chặn các chiến thuật lừa đảo phổ biến ngay tại nguồn của chúng. Các biện pháp phòng ngừa chống lừa đảo tiền mã hóa bao gồm kiểm tra địa chỉ trang web, không tin tưởng vào các liên hệ không được yêu cầu và từ chối những lời hứa tăng gấp đôi số tiền gửi.
Nhân viên chương trình hiện có 60 ngày kể từ ngày 12 tháng 8 để phát triển các thủ tục được thống nhất, bao gồm tiêu chí lựa chọn, quy tắc xác minh mục tiêu và các biện pháp bảo vệ cho công dân Hoa Kỳ. Không hoạt động nào có thể được phê duyệt cho đến khi các thủ tục này phù hợp với các nghĩa vụ hiến pháp, pháp luật và quốc tế.
end-content
