‘Hồ sơ Circle USDC’: ZachXBT Phát Hiện 420 Triệu USD Giao Dịch Đáng Ngờ, Giám Sát Lỏng Lẻo

bitcoinistXuất bản vào 2026-04-04Cập nhật gần nhất vào 2026-04-04

Tóm tắt

Nhà điều tra on-chain ZachXBT đã công bố báo cáo "The Circle USDC Files", cáo buộc Circle có hơn 420 triệu USD liên quan đến các lỗi tuân thủ với stablecoin USDC kể từ năm 2022. Báo cáo nêu chi tiết nhiều vụ trộm cắp tiền điện tử lớn, trong đó Circle bị cáo buộc không sử dụng khả năng đóng băng và đưa vào danh sách đen để chặn dòng tiền bị đánh cắp, mặc dù có các điều khoản và công cụ kỹ thuật để làm điều đó. Các trường hợp đáng chú ý bao gồm vụ khai thác Drift Protocol (280 triệu USD) và SwapNet (16 triệu USD), nơi Circle bị cáo buộc không hành động theo yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật. Báo cáo cũng cho biết Circle phản ứng chậm hơn đáng kể so với các nhà phát hành stablecoin khác. Tổng tổn thất ước tính hơn 420 triệu USD, và con số thực tế có thể còn cao hơn.

Nhà điều tra on-chain ZachXBT đã công bố một báo cáo mới, có tiêu đề "Hồ sơ Circle USDC", cáo buộc hơn 420 triệu USD các lỗi tuân thủ liên quan đến stablecoin USDC của công ty kể từ năm 2022.

Phân tích được công bố trên nền tảng truyền thông xã hội X vào thứ Sáu, ghi lại nhiều vụ khai thác tài chính phi tập trung (DeFi) nổi tiếng trong đó Circle bị cáo buộc đã sử dụng khả năng đóng băng và blacklist on-chain để ngăn chặn dòng tiền bị đánh cắp.

Cáo Buộc Không Hành Động Của Circle

Hợp đồng token của Circle bao gồm một chức năng đóng băng/blacklist rõ ràng, và các điều khoản dịch vụ của công ty dành quyền hạn chế quyền truy cập cho các đối tượng bị nghi ngờ bất hợp pháp "theo quyết định riêng của mình".

Tuy nhiên, báo cáo của ZachXBT tuyên bố rằng trong nhiều vụ trộm cắp và tấn công được báo cáo rộng rãi, nhà phát hành này đã hoặc là hành động chậm trễ hoặc hoàn toàn không đóng băng tiền, cho phép kẻ tấn công di chuyển số tiền lớn xuyên chuỗi khối và chuyển đổi chúng thành các tài sản khác.

Báo cáo mở đầu với vụ khai thác Drift Protocol ngày 1 tháng 4 năm 2026, trong đó kẻ tấn công đã rút khoảng 280 triệu USD. Theo ZachXBT, kẻ trộm đã sử dụng Giao thức Chuyển Tiền Đa Chuỗi (CCTP) của Circle để bridge hơn 232 triệu USDC từ Solana (SOL) sang Ethereum (ETH) trong hơn 100 giao dịch.

Sự việc đã có tác động lan tỏa khắp hệ sinh thái Solana, gián tiếp ảnh hưởng đến hơn 10 dự án DeFi. Mặc dù số tiền di chuyển qua cầu bridge gốc của Circle trong nhiều giờ, báo cáo cho biết không có USDC nào bị đóng băng trong quá trình rửa tiền.

ZachXBT cũng chi tiết một cuộc tấn công vào SwapNet ngày 25 tháng 1 năm 2026 dẫn đến 16 triệu USD bị đánh cắp. Khoảng 3 triệu USD USDC vẫn nằm trong địa chỉ của kẻ khai thác trong hai ngày. Cả cơ quan thực thi pháp luật và các nhà phân tích khu vực tư nhân được báo cáo là đã gửi yêu cầu đóng băng tạm thời tới Circle cho địa chỉ đó, nhưng Circle đã không hành động.

Tổn Thất Hàng Trăm Triệu USD Trong Các Vụ Hack Tiền Điện Tử

Trong số một số trường hợp khác được trích dẫn trong báo cáo, ZachXBT cũng chỉ ra các mô hình rộng hơn, diễn ra lâu dài. Vào tháng 4 năm 2024, ông đã công bố một cuộc điều tra riêng về việc rửa tiền của Nhóm Lazarus, truy ra số tiền từ hơn hai chục vụ hack được chuyển đổi thành tiền pháp định.

Cơ quan thực thi pháp luật đã yêu cầu đóng băng từ bốn nhà phát hành stablecoin — Circle, Tether, Paxos và Techteryx — cho hai địa chỉ liên quan đến cuộc điều tra đó. Báo cáo tuyên bố ba nhà phát hành còn lại hành động nhanh chóng, trong khi Circle mất khoảng 4,5 tháng để đóng băng các địa chỉ tương tự.

Tổng hợp lại, ZachXBT nói rằng những trường hợp này — nhiều trường hợp trong số đó là công khai và có giá trị cao — cộng lại lên đến tổn thất chín con số cho hệ sinh thái tiền điện tử do hành động không hành động lặp đi lặp lại trong nhiều năm.

Ông nhấn mạnh rằng con số hơn 420 triệu USD chỉ bao gồm các sự cố công khai lớn và tổng số thực tế có thể cao hơn đáng kể. Luận điểm bao trùm là Circle sở hữu các công cụ hợp đồng và kỹ thuật để can thiệp, nhưng đã không sử dụng chúng một cách nhất quán hoặc kịp thời, gây ra thiệt hại cụ thể cho các nạn nhân và cộng đồng rộng hơn.

"Họ có mọi công cụ và nguồn lực sẵn có để làm tốt hơn. Chỉ là họ đã không làm," ông viết, kết thúc báo cáo của mình bằng một câu hỏi nhấn mạnh: chính xác thì Circle đang phục vụ ai?

Biểu đồ hàng ngày cho thấy định giá CRCL vào khoảng 90 USD tại thời điểm viết bài. Nguồn: CRCL trên TradingView.com

Hình ảnh nổi bật từ OpenArt, biểu đồ từ TradingView.com

Câu hỏi Liên quan

QBáo cáo 'The Circle USDC Files' của ZachXBT cáo buộc Circle có những thất bại tuân thủ nào liên quan đến stablecoin USDC?

ABáo cáo cáo buộc Circle có hơn 420 triệu đô la thất bại trong việc tuân thủ từ năm 2022, khi công ty này không sử dụng khả năng đóng băng và đưa vào danh sách đen trên chuỗi để ngăn chặn dòng tiền bị đánh cắp từ nhiều vụ khai thác DeFi.

QTrong vụ tấn công Drift Protocol ngày 1 tháng 4 năm 2026, kẻ tấn công đã sử dụng công nghệ gì của Circle để chuyển USDC?

AKẻ tấn công đã sử dụng Giao thức Chuyển Đổi Chuỗi Chéo (CCTP) của Circle để chuyển hơn 232 triệu USDC từ Solana (SOL) sang Ethereum (ETH) thông qua hơn 100 giao dịch.

QZachXBT đưa ra ví dụ nào về việc Circle không phản hồi yêu cầu đóng băng từ cơ quan thực thi pháp luật?

ATrong vụ tấn công SwapNet vào ngày 25 tháng 1 năm 2026, cả cơ quan thực thi pháp luật và các nhà phân tích khu vực tư nhân đều gửi yêu cầu đóng băng tạm thời cho một địa chỉ chứa 3 triệu USDC, nhưng Circle đã không hành động.

QBáo cáo so sánh phản ứng của Circle với các nhà phát hành stablecoin khác như thế nào trong cuộc điều tra nhóm Lazarus?

AKhi cơ quan thực thi pháp luật yêu cầu đóng băng các địa chỉ liên quan đến nhóm Lazarus, ba nhà phát hành stablecoin khác (Tether, Paxos và Techteryx) đã hành động nhanh chóng, trong khi Circle mất thêm khoảng 4,5 tháng để đóng băng cùng các địa chỉ đó.

QTheo ZachXBT, con số thiệt hại 420 triệu đô la phản ánh điều gì về phạm vi vấn đề?

ACon số hơn 420 triệu đô la chỉ bao gồm các sự cố công khai lớn, và tổng số thiệt hại thực tế có thể cao hơn đáng kể, cho thấy sự thiếu hành động nhất quán và kịp thời của Circle mặc dù họ có đầy đủ công cụ hợp đồng và kỹ thuật để can thiệp.

Nội dung Liên quan

Từ Hàn Quốc đến Mỹ: Nhờ AI, Lao Động Chân Tay Ngày Càng 'Lên Ngôi'

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang định hình lại thị trường lao động. Bằng đại học 4 năm không còn là "tấm vé an toàn", trong khi các nghề kỹ thuật như thợ điện, thợ hàn, thợ sửa ống nước đang có nhu cầu cao và mức lương hấp dẫn chưa từng thấy. Thanh niên từ Mỹ đến Hàn Quốc đang thay đổi quan điểm về giáo dục và nghề nghiệp. Số liệu cho thấy sự chuyển dịch rõ rệt: doanh thu trường dạy nghề ở Mỹ tăng mạnh 11.4%, trong khi các đợt sa thải nhân viên văn phòng do AI cũng lên mức cao kỷ lục. Áp lực AI thay thế lao động trí thức, cộng với nhu cầu mở rộng cơ sở hạ tầng và trung tâm dữ liệu, đang đẩy cung-cầu nghiêng về lao động kỹ thuật. Khảo sát cho thấy 60% thế hệ Z có kế hoạch làm nghề lao động kỹ thuật vào năm 2026, vì tin rằng những nghề này có tính an toàn nghề nghiệp cao hơn trước AI. Nhiều nghề kỹ thuật hiện có mức lương trung bình ngang bằng hoặc vượt các nghề yêu cầu bằng đại học. Mô hình học việc "vừa học vừa làm" hấp dẫn, và công việc này khó bị AI thay thế hoặc gia công ra nước ngoài. Tại Hàn Quốc, học sinh tốt nghiệp trung học bán dẫn có tỷ lệ có việc làm ngay lên tới 96.4%. Tuy nhiên, ngành này đang đối mặt với khoảng trống kép: làn sóng nghỉ hưu ồ ạt và nhu cầu mở rộng cơ sở hạ tầng. Dự báo Mỹ sẽ thiếu hụt hàng triệu lao động có kỹ năng. Nhiều tập đoàn lớn như Meta, Lowe's đã đầu tư hàng trăm triệu USD vào các chương trình đào tạo. Dù nhu cầu thị trường rõ ràng, định kiến xã hội coi trọng bằng đại học hơn học nghề vẫn tồn tại. Các chuyên gia nhấn mạnh cần có những nỗ lực chủ động từ ngành công nghiệp để thu hẹp khoảng cách nhận thức này, thông qua các chương trình trải nghiệm thực tế cho giới trẻ, nhằm giải quyết tận gốc tình trạng thiếu hụt lao động kỹ thuật.

marsbit35 phút trước

Từ Hàn Quốc đến Mỹ: Nhờ AI, Lao Động Chân Tay Ngày Càng 'Lên Ngôi'

marsbit35 phút trước

Từ TPU đến Agent Tự Tiến Hóa: Jeff Dean Nhìn Nhận Bước Tiếp Theo của AI Như Thế Nào?

Trong buổi phỏng vấn tại YC Startup School 2026, Jeff Dean chia sẻ tầm nhìn về tương lai của AI. Ông nhấn mạnh rằng cuộc cạnh tranh AI không còn là ai có mô hình lớn hơn, mà là ai có thể tổ chức trí thông minh hiệu quả hơn. Điểm then chốt là sự chuyển dịch từ việc huấn luyện các mô hình đơn thuần sang xây dựng các hệ thống "Agent" có khả năng làm việc lâu dài, tự động thử nghiệm, xác minh và tích lũy kinh nghiệm. Các Agent này cần được trang bị công cụ, bộ nhớ, môi trường thực thi và cơ chế phản hồi rõ ràng. Jeff Dean cho rằng cơ hội cho các startup nằm ở những lĩnh vực chuyên biệt nơi các mô hình phổ thông hiện có tỷ lệ thành công rất thấp (gần 0-1%), nhờ vào dữ liệu độc quyền, công cụ đánh giá chuyên môn hoặc mô hình chuyên sâu. Ông cũng dự đoán phần cứng chuyên dụng cho suy luận (inference) với độ trễ thấp và tiêu thụ năng lượng thấp sẽ là chìa khóa. Khi chi phí tạo mã trở nên rẻ hơn, giá trị thực sự sẽ nằm ở khả năng xác định vấn đề đáng giải quyết, thiết kế thông số kỹ thuật rõ ràng và có "khiếu" thẩm định. Tương lai của AI là xây dựng các hệ thống có thể tự động hóa phương pháp khoa học, chạy các vòng lặp thử nghiệm với tốc độ cao để khám phá và cải tiến không ngừng.

marsbit36 phút trước

Từ TPU đến Agent Tự Tiến Hóa: Jeff Dean Nhìn Nhận Bước Tiếp Theo của AI Như Thế Nào?

marsbit36 phút trước

Qualcomm: Cơn sốt AI dịu dần, khi nào điện thoại mới thoát khỏi 'bóng mây'?

Qualcomm (QCOM.O) công bố báo cáo tài chính quý III năm tài chính 2026 (kết thúc tháng 6/2026) với doanh thu 9,95 tỷ USD, giảm 4% so với cùng kỳ, vượt kỳ vọng thị trường. Tuy nhiên, lợi nhuận gộp giảm 2,5 điểm phần trăm xuống 53,1% do chi phí sản xuất và lưu trữ tăng. Mảng kinh doanh bán dẫn (QCT) chịu ảnh hưởng nặng từ smartphone, doanh thu giảm 19,6% xuống 5,09 tỷ USD. Nguyên nhân do sản lượng điện thoại Android (trừ Apple) giảm 11% và xu hướng các hãng sử dụng nền tảng cũ để tiết kiệm chi phí. Trong khi đó, mảng ô tô tăng trưởng mạnh 61% lên 1,59 tỷ USD nhờ Snapdragon Digital Chassis, và IoT tăng 9% lên 1,83 tỷ USD. Lợi nhuận hoạt động cốt lõi giảm 41% do áp lực biên lợi nhuận và chi phí hoạt động tăng. Dự báo quý tới, doanh thu dự kiến 9,7-10,5 tỷ USD, phù hợp với kỳ vọng, nhưng EPS (Non-GAAP) dự báo thấp hơn. Trong bối cảnh thị trường điện thoại trì trệ, Qualcomm đang tìm kiếm tăng trưởng từ AI, bao gồm AI trên thiết bị (AI Phone, AI PC) và đặc biệt là trung tâm dữ liệu AI với bốn hướng: bộ tăng tốc AI, CPU thương mại, chip tùy chỉnh và sản phẩm kết nối. Công ty đặt mục tiêu doanh thu 15 tỷ USD cho mảng trung tâm dữ liệu vào năm tài chính 2029, nhưng hiện tại thị trường vẫn đang thận trọng. Giá cổ phiếu đã giảm từ đỉnh 250 USD xuống dưới 160 USD, phản ánh lo ngại về chi tiêu AI và hiệu suất cơ bản hiện tại.

marsbit38 phút trước

Qualcomm: Cơn sốt AI dịu dần, khi nào điện thoại mới thoát khỏi 'bóng mây'?

marsbit38 phút trước

Sự cố Coldcard kích hoạt làn sóng Bitcoin, củng cố tiền điện tử 'tăng giá': Hodler's Digest, 2 tháng 8

Sự kiện khai thác lỗ hổng trên ví cứng Coldcard đã dẫn đến việc mất khoảng 90 triệu USD Bitcoin, khiến nhiều nhà đầu tư nhỏ chuyển tiền gấp sang các sàn tập trung. Dữ liệu cho thấy khối lượng giao dịch Bitcoin dưới 1 BTC đạt mức cao nhất hàng ngày kể từ năm 2022. Trong bối cảnh đó, ngành công nghiệp tiền mã hóa được cho là đang bước vào giai đoạn củng cố lớn nhất, với doanh thu ngày càng tập trung vào một số ít giao thức hàng đầu như Hyperliquid và Pump.fun. Nhà phân tích Lorenzo Valente của ARK Invest nhận định xu hướng này là "cực kỳ tích cực" cho không gian crypto, dù nó có thể đi kèm với nhiều vụ sáp nhập, phá sản và đóng cửa dự án. Mặt khác, báo cáo thu nhập quý II của các công ty lớn như Coinbase và MicroStrategy cho thấy kết quả ảm đạm, với thua lỗ gia tăng. Đồng thời, những bất ổn về mặt pháp lý vẫn tiếp diễn, như sự bế tắc của Dự luật Clarity Act tại Mỹ hay các cáo buộc nhắm vào nhà sáng lập Telegram Pavel Durov từ Nga và Australia. Cuối tuần, thị trường chung đi xuống, với Bitcoin giảm 3%. Grayscale đưa ra dự báo lạc quan rằng Bitcoin có thể đã chạm đáy sớm hơn chu kỳ truyền thống, mặc dù nhiều tín hiệu tương tự trước đó vẫn chưa ứng nghiệm.

cointelegraph56 phút trước

Sự cố Coldcard kích hoạt làn sóng Bitcoin, củng cố tiền điện tử 'tăng giá': Hodler's Digest, 2 tháng 8

cointelegraph56 phút trước

TIN MỚI NHẤT: Donald Trump đưa ra tuyên bố gay gắt về Iran! Ông đã dừng các cuộc tấn công

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đã hoãn các cuộc tấn công quân sự theo kế hoạch chống Iran sau khi Ả Rập Xê-út, UAE, Qatar và chính Iran kêu gọi ông làm như vậy. Ông mô tả kế hoạch ban đầu là "rất quy mô và mạnh mẽ", nhưng quyết định tạm dừng để các nước trong khu vực có thời gian cho đàm phán ngoại giao. Theo Trump, các đồng minh tin rằng một thỏa thuận đang đến gần. Giai đoạn đàm phán đầu tiên tập trung vào vấn đề an ninh và mở lại eo biển Hormuz - một tuyến đường vận chuyển dầu mỏ và khí đốt tự nhiên hóa lỏng trọng yếu của thế giới. Một khi vấn đề này được thống nhất, các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran sẽ bắt đầu. Trump cũng thông báo các cuộc đàm phán mới với Iran sẽ bắt đầu vào ngày mai. Ngoài ra, Trump còn đề cập đến sự can thiệp của Mỹ trên thị trường liên quan đến đồng yên Nhật, khẳng định hành động này dựa trên mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước và mang lại lợi ích kinh tế cho Mỹ.

cryptonews.ru2 giờ trước