# Bài viết Liên quan Giám sát

Trung tâm Tin tức HTX cung cấp những bài viết mới nhất và phân tích chuyên sâu về "Giám sát", bao gồm xu hướng thị trường, cập nhật dự án, phát triển công nghệ và chính sách quản lý trong ngành tiền kỹ thuật số.

Rò Rỉ Dữ Liệu Nội Bộ Phơi Bày Những Thiếu Sót Trong Giám Sát Của Binance Đối Với 'Các Tài Khoản Đáng Ngờ'

Tài liệu nội bộ bị rò rỉ tiết lộ Binance có thể đã không ngăn chặn hiệu quả các hoạt động đáng ngờ sau thỏa thuận với chính quyền Mỹ năm 2023. Theo Financial Times, hàng trăm triệu USD đã chảy qua các tài khoản bị cảnh báo vì có dấu hiệu liên quan đến tài trợ khủng bố, trong đó 13 tài khoản xử lý 1,7 tỷ USD. Một tài khoản đặc biệt nhận 177 triệu USD và thay đổi thông tin ngân hàng 647 lần. Khoảng 29 triệu USDT được chuyển từ ví bị Israel đóng băng vì liên quan Hezbollah. Binance khẳng định có biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt, nhưng giao dịch vẫn tiếp diễn ngay cả dưới sự giám sát của cơ quan độc lập. Đồng BNB giảm hơn 37% so với mức kỷ lục.

bitcoinist12/23 10:16

Rò Rỉ Dữ Liệu Nội Bộ Phơi Bày Những Thiếu Sót Trong Giám Sát Của Binance Đối Với 'Các Tài Khoản Đáng Ngờ'

bitcoinist12/23 10:16

CFTC thay đổi nhân sự khi Selig tiếp quản, Pham rời đi

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã chính thức thay đổi lãnh đạo. Chủ tịch tạm quyền Caroline Pham thông báo rời cơ quan vào thứ Hai, trong khi Mike Selig tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch mới. Pham, người từng là ủy viên duy nhất của CFTC kể từ tháng 8, cho biết đây là ngày cuối cùng bà làm việc tại đây. Selig, được xem là có quan điểm ủng hộ tiền mã hóa và từng là cố vấn trưởng của Lực lượng Đặc nhiệm Crypto tại SEC, sẽ phục vụ nhiệm kỳ đến tháng 4/2029. Ông cam kết hỗ trợ tăng trưởng công nghệ sáng tạo như crypto và blockchain, tránh cách tiếp cận "quản lý thông qua thực thi". Pham, người đã có cách tiếp cận chủ động trong việc hỗ trợ quy định về crypto, xác nhận chuyển sang làm việc tại một công ty fintech về tiền mã hóa.

cointelegraph12/23 04:40

CFTC thay đổi nhân sự khi Selig tiếp quản, Pham rời đi

cointelegraph12/23 04:40

Binance cho phép các tài khoản đáng ngờ giao dịch hàng triệu USD sau thỏa thuận nhận tội 4,3 tỷ USD: Báo cáo

Sau thỏa thuận nhận tội 4,3 tỷ USD với chính quyền Mỹ vào năm 2023, Binance vẫn tiếp tục cho phép các tài khoản đáng ngờ giao dịch hàng trăm triệu USD, theo báo cáo từ dữ liệu nội bộ. 13 tài khoản nghi vấn đã xử lý tổng cộng 1,7 tỷ USD từ năm 2021, với 144 triệu USD được thực hiện sau thỏa thuận. Các tài khoản này có dấu hiệu rửa tiền rõ rệt, bao gồm việc thay đổi thông tin ngân hàng hàng trăm lần hay truy cập từ nhiều quốc gia trong thời gian bất khả thi. Chuyên gia cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy Binance chưa thực hiện đầy đủ các cam kết giám sát và kiểm soát rủi ro. Báo cáo được đưa ra sau khi cựu tổng thống Trump ân xá cho nhà sáng lập Binance Changpeng Zhao.

cointelegraph12/22 13:31

Binance cho phép các tài khoản đáng ngờ giao dịch hàng triệu USD sau thỏa thuận nhận tội 4,3 tỷ USD: Báo cáo

cointelegraph12/22 13:31

Thượng viện Hoa Kỳ Xác Nhận Luật Sư Thân Thiện Với Tiền Mã Hóa Mike Selig Làm Chủ Tịch CFTC Mới

Thượng viện Hoa Kỳ đã xác nhận luật sư thân thiện với tiền mã hóa Mike Selig làm chủ tịch mới của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) vào ngày 18/12/2025, với tỷ lệ bầu chọn 53–43. Nhiệm kỳ của Selig kéo dài đến tháng 4/2029, trao cho ông thẩm quyền đài hạn để định hình chính sách. Ông từng là cố vấn trưởng cho lực lượng đặc nhiệm crypto của SEC và có kinh nghiệm làm việc trước đó tại CFTC. Sự xác nhận này là một phần của gói đề cử rộng hơn, bao gồm việc bổ nhiệm Travis Hill làm chủ tịch FDIC. Các nhóm ngành công nghiệp crypto kỳ vọng động thái này sẽ mang lại các quy tắc rõ ràng hơn cho thị trường. Tuy nhiên, Selig ban đầu sẽ là ủy viên duy nhất trong ủy ban năm người do nhiều nhân sự rời đi, có thể làm chậm các hoạt động mới. Cựu quyền Chủ tịch Caroline Pham dự kiến rời CFTC để gia nhập công ty thanh toán crypto MoonPay. Giới lập pháp sẽ theo dõi cách Selig và Hill xử lý các quy định cho sản phẩm token hóa và giám sát thị trường giao ngay, những lĩnh vực CFTC có thể được trao thẩm quyền rõ ràng hơn.

bitcoinist12/20 01:02

Thượng viện Hoa Kỳ Xác Nhận Luật Sư Thân Thiện Với Tiền Mã Hóa Mike Selig Làm Chủ Tịch CFTC Mới

bitcoinist12/20 01:02

Thượng viện Mỹ xác nhận Selig ủng hộ tiền điện tử lãnh đạo CFTC, Hill cho FDIC

Lượng Mỹ đã xác nhận luật sư thân thiện với tiền điện tử Mike Selig làm chủ tịch mới của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) và bổ nhiệm Travis Hill làm chủ tịch Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC). Selig, từng làm việc tại CFTC và Ủy ban Chứng khoán, cam kết ưu tiên cho tiền điện tử. Hill, từng là quyền chủ tịch FDIC, cũng thể hiện lập trường ủng hộ tiền điện tử. CFTC dự kiến nhận thêm thẩm quyền về tiền điện tử thông qua dự luật lưỡng đảng, trong khi FDIC sẽ giám sát các nhà phát hành stablecoin. Nhiệm kỳ của Selig đến năm 2029 và Hill đến năm 2030. Ngành công nghiệp tiền điện tử hoan nghênh các bổ nhiệm này, kỳ vọng một khuôn khổ quy định rõ ràng và công bằng.

cointelegraph12/19 05:04

Thượng viện Mỹ xác nhận Selig ủng hộ tiền điện tử lãnh đạo CFTC, Hill cho FDIC

cointelegraph12/19 05:04

Cục Dự trữ Liên bang Rút Lại Quy Định về Tiền Mã hóa, Ngân Hàng Được Tự Do Hơn

Ngày 24/4/2025, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã hủy bỏ các quy định trước đây về việc các ngân hàng xử lý tiền mã hóa và stablecoin. Thay vì tuân theo các yêu cầu riêng biệt, hoạt động tiền mã hóa của các ngân hàng giờ đây sẽ được giám sát thông qua các quy trình giám sát thông thường. Các bức thư từ năm 2022 và 2023 yêu cầu ngân hàng thông báo hoặc được chấp thuận trước khi hoạt động với tiền mã hóa đã được rút lại. FDIC và OCC cũng đồng loạt hủy bỏ các tuyên bố chung năm 2023 về rủi ro tiền mã hóa. Vào ngày 17/12/2025, Fed đã ban hành hướng dẫn mới, cho phép cả ngân hàng được bảo hiểm và không được bảo hiểm khám phá các hoạt động liên quan đến tiền mãhóa, miễn là họ đáp ứng các tiêu chuẩn quản lý rủi ro. Các ngân hàng không cần gửi thông báo bổ sung hoặc được chấp thuận trước cho các hoạt động như lưu ký, giao dịch tài sản kỹ thuật số. Sự thay đổi này mang lại cho các ngân hàng sự linh hoạt hơn để phát triển và cung cấp dịch vụ tiền mã hóa, loại bỏ các rào cản hành chính, nhưng Fed vẫn tiếp tục giám sát chặt chẽ việc quản lý rủi ro.

bitcoinist12/18 22:03

Cục Dự trữ Liên bang Rút Lại Quy Định về Tiền Mã hóa, Ngân Hàng Được Tự Do Hơn

bitcoinist12/18 22:03

Giá trị Cypherpunk đang dần biến mất, nhưng chưa hoàn toàn tắt thở

Tinh thần Cypherpunk, với các giá trị cốt lõi về quyền riêng tư, quyền tự chủ và phi tập trung hóa, đang dần mai một trong xã hội hiện đại. Tác giả bắt đầu bằng câu chuyện về người ông không tin tưởng ngân hàng và giấu tiền mặt khắp nhà, một biểu hiện của tư duy coi trọng sự riêng tư. Ông lớn lên trong thời kỳ mà quyền riêng tư là mặc định, không giống ngày nay khi giám sát và thu thập dữ liệu trở thành chuẩn mực. Bài viết nhấn mạnh rằng nhu cầu riêng tư không đồng nghĩa với việc che giấu điều xấu, mà là quyền lựa chọn những gì muốn chia sẻ với thế giới, như đã nêu trong Tuyên ngôn Cypherpunk năm 1993. Quyền tự chủ cũng đang bị xói mòn, khi con người buộc phải cung cấp danh tính để tương tác với các tổ chức tập trung. Dù các giá trị này đang suy yếu, chúng vẫn chưa biến mất. Cointelegraph khởi động một chương trình thảo luận về chủ đề này, khẳng định rằng tinh thần Cypherpunk "vẫn chưa chết", kêu gọi bảo vệ các quyền tự do cơ bản trong kỷ nguyên số.

cointelegraph12/18 21:35

Giá trị Cypherpunk đang dần biến mất, nhưng chưa hoàn toàn tắt thở

cointelegraph12/18 21:35

Solana ra tòa: Cách Pump.fun có thể làm rung chuyển mạng lưới

Năm 2025 chứng kiến sự bùng nổ của memecoin, đưa Solana trở thành mạng lưới hàng đầu cho các hoạt động đầu cơ tốc độ cao. Tuy nhiên, một vụ kiện tập thể gần đây chống lại Pump.fun, Solana Labs và các dự án liên quan đã được tòa án liên bang Mỹ chấp thuận, cáo buộc họ thao túng thị trường. Vụ kiện này nhắm thẳng vào công nghệ lõi của Solana, cho rằng mạng lưới tốc độ cao đã cho phép các cá nhân trong cuộc giành lợi thế bất chính trong việc phát hành memecoin. Cụ thể, Solana Labs bị điều tra về thiết lập trình xác thực nội bộ, thứ đã cho phép Pump.fun tạo và giao dịch hàng triệu memecoin với tốc độ chóng mặt. Hậu quả là nguồn cung bị tập trung cực độ, với 10 người nắm giữ lớn nhất kiểm soát khoảng 70% nguồn cung lưu hành của PUMP, khiến các nhà đầu tư nhỏ lẻ bị gạt ra ngoài và giá bị thao túng. Token PUMP hiện giao dịch thấp hơn giá ICO, củng cố cho các cáo buộc. Vụ việc này không chỉ là về một đồng memecoin mà đặt toàn bộ hệ sinh thái Solana và những người liên quan vào tầm ngắm pháp lý, làm dấy lên lo ngại về khả năng mạng lưới này gặp rắc rối nghiêm trọng.

ambcrypto12/18 15:03

Solana ra tòa: Cách Pump.fun có thể làm rung chuyển mạng lưới

ambcrypto12/18 15:03

Quyền Riêng Tư Trên Blockchain Không Nên Tự Động Dựng Lên Cờ Đỏ — Chủ Tịch SEC

Các giám đốc điều hành tiền mã hóa đã thúc giục Ủy ban Chứng khoán và Sở giao dịch Mỹ (SEC) xem xét lại cách tiếp cận về quyền riêng tư trên blockchain, nhấn mạnh không phải tất cả người dùng các công cụ này đều là tội phạm. Chủ tịch SEC Paul Atkins cảnh báo việc xử lý sai vấn đề quyền riêng tư có thể biến crypto thành "công cụ giám sát tài chính mạnh nhất từng được phát minh". Đại diện ngành công nghiệp như Katherine Kirkpatrick Bos (StarkWare) cho rằng nên xuất phát từ giả định người dùng có mục đích hợp pháp thay vì yêu cầu chứng minh tuân thủ ngay lập tức. Cuộc thảo luận cũng tập trung vào các quy định AML/KYC, với đề xuất sử dụng công cụ mật mã để xác minh danh tính mà không tiết lộ thông tin cá nhân không cần thiết. CEO SpruceID Wayne Chang chỉ ra nhu cầu quyền riêng tư ngày càng tăng trong giao dịch stablecoin. Dù không có thay đổi chính sách ngay lập tức, cuộc họp cho thấy căng thẳng đang diễn ra giữa lợi ích của quyền riêng tư và rủi ro bị lạm dụng.

bitcoinist12/16 22:03

Quyền Riêng Tư Trên Blockchain Không Nên Tự Động Dựng Lên Cờ Đỏ — Chủ Tịch SEC

bitcoinist12/16 22:03

Crypto thúc giục SEC nhìn thấy mặt tốt trong các công cụ bảo mật blockchain

Các nhà lãnh đạo ngành công nghiệp tiền mã hóa đã kêu gọi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) thay đổi quan điểm về các công cụ bảo mật blockchain, nhấn mạnh rằng chúng có ứng dụng hợp pháp ngoài mục đích tội phạm. Tại một hội nghị bàn tròn do SEC tổ chức, các chuyên gia như Katherine Kirkpatrick Bos của StarkWare lập luận rằng không nên mặc định người dùng công cụ riêng tư là phạm pháp, mà cần cân bằng giữa giám sát và quyền riêng tư. Wayne Chang từ SpruceID dự báo nhu cầu về blockchain bảo mật sẽ tăng, đặc biệt với stablecoin. Các cuộc thảo luận cũng chỉ ra rằng quy trình KYC và AML truyền thống đã lỗi thời trong kỷ nguyên AI, và cần giải pháp mật mã để vừa ngăn tội phạm vừa bảo vệ dữ liệu cá nhân. Chủ tịch SEC Paul Atkins cảnh báo việc áp dụng giám sát quá mức có thể biến crypto thành công cụ kiểm soát tài chính toàn diện, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của việc cân bằng lợi ích chính phủ và quyền riêng tư.

cointelegraph12/16 04:13

Crypto thúc giục SEC nhìn thấy mặt tốt trong các công cụ bảo mật blockchain