# Bài viết Liên quan Giám sát

Trung tâm Tin tức HTX cung cấp những bài viết mới nhất và phân tích chuyên sâu về "Giám sát", bao gồm xu hướng thị trường, cập nhật dự án, phát triển công nghệ và chính sách quản lý trong ngành tiền kỹ thuật số.

Công ty World Liberty Financial được ông Trump hỗ trợ bổ nhiệm cựu giám đốc Coinbase làm người đứng đầu bộ phận kinh doanh

Công ty World Liberty Financial (WLF), một doanh nghiệp tiền mã hóa có liên hệ với gia đình Trump, vừa bổ nhiệm Ryan Ballantyne - cựu giám đốc chiến lược khách hàng tổ chức tại Coinbase - làm Giám đốc Phát triển Kinh doanh. Ông là chuyên gia dày dạn với 30 năm kinh nghiệm từ Phố Wall. Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh WLF đang mở rộng mạnh mẽ. Công ty đã cung cấp hơn 310 triệu USD tín dụng, phát hành stablecoin USD1 trên Solana, tổ chức diễn đàn tại Mar-a-Lago và quan trọng nhất là nộp đơn xin cấp phép ngân hàng ủy thác quốc gia để chuyển từ DeFi sang hoạt động ngân hàng đầy đủ. WLF cũng đang hướng tới thị trường bất động sản được mã hóa thông qua hợp tác với Securitize cho dự án khách sạn Trump International tại Maldives. Tuy nhiên, WLF đang đối mặt với những thách thức. Tờ New York Times điều tra rằng công ty nhận 100 triệu USD từ một cá nhân bị nghi ngờ trong một âm mưu rửa tiền ở Anh, dù WLF khẳng định đã tuân thủ pháp luật. Đồng thời, đồng token $WLFI của họ đang giao dịch ở mức 0.0549 USD, giảm 88% so với mức cao kỷ lục, với vốn hóa thị trường khoảng 1.74 tỷ USD. Việc bổ nhiệm Ballantyne được kỳ vọng sẽ giúp WLF củng cố quan hệ đối tác, thu hút đầu tư tổ chức và ổn định giá trị token thông qua kinh nghiệm thị trường vốn của ông.

cryptonews.ru08/13 20:35

Công ty World Liberty Financial được ông Trump hỗ trợ bổ nhiệm cựu giám đốc Coinbase làm người đứng đầu bộ phận kinh doanh

cryptonews.ru08/13 20:35

Mua USDT: Các ngân hàng bắt đầu yêu cầu các công ty giải trình về giao dịch tiền mã hóa

Mua USDT: Các ngân hàng bắt đầu yêu cầu doanh nghiệp giải trình về giao dịch tiền mã hóa Hoạt động mua Tether (USDT) ngày càng thu hút sự chú ý của các ngân hàng Nga trong hoạt động kinh tế đối ngoại. Gần đây, nhiều tổ chức tín dụng đã gửi yêu cầu đến khách hàng doanh nghiệp để làm rõ chi tiết các giao dịch tiền mã hóa của họ. Các ngân hàng không chỉ đặt câu hỏi theo quy định luật chống rửa tiền 115-FZ, mà còn yêu cầu giải thích ý nghĩa kinh tế của việc mua USDT và xác minh tình trạng của đối tác chuyển tiền mã hóa. Họ muốn xác nhận đối tác đó có trong danh sách sàn giao dịch tiền số của Ngân hàng Trung ương Nga hay không. Tuy nhiên, vấn đề là danh sách này hiện chưa tồn tại. Các chuyên gia nhận định đây là bước đi trước quy định, kết hợp giữa kiểm soát thông thường và việc ngân hàng chuẩn bị cho các quy tắc mới. Giao dịch tiền mã hóa vẫn bị xếp vào nhóm rủi ro cao. Các ngân hàng muốn sắp xếp cơ sở khách hàng và giảm rủi ro trước khi các yêu cầu mới được áp dụng đầy đủ. Luật sư khuyến cáo doanh nghiệp không nên bỏ qua những yêu cầu này, vì có thể dẫn đến hạn chế dịch vụ ngân hàng. Hiện tại, việc đối tác có trong danh sách chính thức chưa phải là điều kiện bắt buộc để thực hiện giao dịch, nhưng ngân hàng sẽ đánh giá dựa trên tổng thể thông tin. Bài viết cũng giải thích USDT là tài sản tiền mã hóa được neo theo đô la Mỹ, thường được mua để giảm biến động, chuyển tiền nhanh hoặc dùng trong thanh toán quốc tế. Các cách mua USDT phổ biến bao gồm qua sàn giao dịch tập trung, sàn giao dịch P2P và ví tiền mã hóa. Rủi ro chính đối với doanh nghiệp Nga hiện nay là kiểm soát ngân hàng theo luật 115-FZ và việc giải trình nguồn gốc, mục đích giao dịch.

cryptonews.ru08/11 10:17

Mua USDT: Các ngân hàng bắt đầu yêu cầu các công ty giải trình về giao dịch tiền mã hóa

cryptonews.ru08/11 10:17

Síp dự kiến tiến hành kiểm tra tại chỗ các kho lưu trữ tiền điện tử

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Cyprus (CySEC) sẽ tiến hành một loạt cuộc thanh tra tại chỗ và kiểm tra hồ sơ đối với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền mã hóa (CASP) được ủy quyền. Đây là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của châu Âu nhằm tăng cường khả năng phục hồi hoạt động trong lĩnh vực lưu ký tài sản số. Các cuộc thanh tra, dự kiến diễn ra từ nửa cuối năm 2026 đến nửa đầu năm 2027, sẽ tập trung vào các CASP được cấp phép cung cấp dịch vụ lưu giữ tiền mã hóa. CySEC sẽ đánh giá mức độ trưởng thành về an ninh vận hành, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, với trọng tâm đặc biệt vào các rủi ro liên quan đến công nghệ sổ cái phân tán. Các lĩnh vực then chốt sẽ được kiểm tra bao gồm hệ thống quản lý và kiểm soát, quản lý khóa và lưu ký, các giao thức bảo mật, kiểm soát giao dịch, ứng phó sự cố, bảo mật hợp đồng thông minh và quản lý rủi ro bên thứ ba. Sáng kiến này nhằm đảm bảo sự phối hợp giữa CySEC với các cơ quan quản lý trên toàn EU, phù hợp với các ưu tiên giám sát dựa trên rủi ro của Cơ quan Quản lý Thị trường Chứng khoán châu Âu (ESMA). Mục tiêu là thúc đẩy sự hài hòa trong cách tiếp cận giám sát và đảm bảo các yêu cầu an toàn nhất quán khi hệ sinh thái tiền mã hóa hội nhập sâu hơn vào lĩnh vực tài chính truyền thống.

cryptonews.ru08/09 11:24

Síp dự kiến tiến hành kiểm tra tại chỗ các kho lưu trữ tiền điện tử

cryptonews.ru08/09 11:24

Pháp đẩy mạnh dự luật trao đổi dữ liệu thuế về tiền mã hóa với 48 quốc gia

Pháp đang thắt chặt giám sát người dùng tiền mã hóa thông qua dự luật số 921, nhằm đưa Khung Báo cáo Tài sản Mã hóa (CARF) của OECD vào luật pháp trong nước. Dự luật này sẽ cho phép Pháp tự động trao đổi thông tin chi tiết về giao dịch tiền mã hóa với 48 quốc gia đã ký kết thỏa thuận đa phương từ tháng 11/2024. Thông tin trao đổi bao gồm tên người dùng, địa chỉ, số thuế, nơi cư trú và tổng giá trị giao dịch. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Liên minh Châu Âu (EU) cũng đang chuẩn bị trao đổi dữ liệu tương tự theo Chỉ thị DAC-8 từ cuối năm 2027. Việc tăng cường thu thập dữ liệu được đẩy mạnh sau khi Pháp ghi nhận số vụ tấn công bạo lực nhằm vào chủ sở hữu tiền mã hóa tăng cao, với ít nhất 30 vụ được báo cáo tính đến năm 2026. Nguyên nhân được cho là có liên quan đến việc một công chức thuế ở Paris bị nghi bán thông tin của các cá nhân giàu có nắm giữ tiền mã hóa. Trước đó, một chỉ thị yêu cầu người dùng tự khai báo tài sản tiền mã hóa đã bị hủy bỏ do các nghị sĩ cho rằng không thể xác minh tính chính xác của các báo cáo này.

cryptonews.ru08/08 22:17

Pháp đẩy mạnh dự luật trao đổi dữ liệu thuế về tiền mã hóa với 48 quốc gia

cryptonews.ru08/08 22:17

Theo dõi việc chia tách của Bitcoin: Nơi giám sát trực tiếp cuộc chia rẽ xung quanh BIP-110

Giám sát các đợt fork Bitcoin: Nơi theo dõi trực tiếp diễn biến xung quanh BIP-110 BIP-110 là một đề xuất thay đổi quy tắc Bitcoin nhằm hạn chế dữ liệu phi tài chính (như hình ảnh, tệp tin) được nhúng vào blockchain. Người ủng hộ cho rằng điều này sẽ chống "spam" và đưa giao thức trở lại mục đích ban đầu: chuyển tiền. Hiện tại, tỷ lệ ủng hộ từ các thợ đào rất thấp, chỉ khoảng 2,6%, trong khi thời hạn bắt đầu bắt buộc gửi tín hiệu ủng hộ (tại block 961632) chỉ còn chưa đầy 8 giờ. Nếu không đủ sự ủng hộ, một đợt chia tách blockchain có thể xảy ra khi các nút Bitcoin Core và các nút Bitcoin Knots hỗ trợ RDTS (BIP-110) từ chối chấp nhận các block của nhau. Bài viết giới thiệu các công cụ theo dõi sự kiện này trực tiếp: 1. **Fork.observer**: Theo dõi blockchain để phát hiện chia tách và các block cạnh tranh, kết nối với hơn 50 nút và hơn 20 mining pool. 2. **BIP110.org/monitor**: Bảng điều khiển chính thức, hiển thị tỷ lệ tín hiệu ủng hộ, đồng hồ đếm ngược và lưới block trực quan. 3. **Forkwatch.tv**: Chuyên theo dõi BIP-110, làm nổi bật các block chứa giao dịch mà BIP-110 sẽ từ chối. 4. **Mempool.kilombino.com**: Biến thể của mempool.space, đánh dấu các giao dịch hoặc block vi phạm đề xuất BIP-110. 5. **Forkmonitor.info**: Công cụ lâu năm, theo dõi trạng thái đồng bộ và chuỗi của nhiều nút chạy các phiên bản phần mềm khác nhau. 6. **Miningpool.observer**: Phân tích chi tiết việc lựa chọn giao dịch của các mining pool, so sánh với các mẫu block từ Bitcoin Core. 7. **Wickedsmartbitcoin.com/bip110_signaling**: Bảng điều khiển chi tiết với biểu đồ, so sánh chuỗi Legacy và BIP-110, xếp hạng các pool. Giá trị của những công cụ này vượt ra ngoài sự kiện BIP-110, cho phép bất kỳ ai quan sát trực tiếp quá trình đồng thuận gần đúng của Bitcoin. Người sáng lập Strategy, Michael Saylor, nhận định với tỷ lệ ủng hộ 2,6%, BIP-110 thiếu sự hỗ trợ rộng rãi và có nguy cơ bị mắc kẹt hoặc trở nên không liên quan sau block 961632, trong khi Bitcoin tiếp tục hoạt động bình thường.

cryptonews.ru08/08 22:10

Theo dõi việc chia tách của Bitcoin: Nơi giám sát trực tiếp cuộc chia rẽ xung quanh BIP-110

cryptonews.ru08/08 22:10

Meme Coin trị giá 60 triệu USD sụp đổ 65% trong một phút, fomo lại lâm vào nghi ngờ

$CATE, một meme coin nổi bật trên Solana, đã tăng vốn hóa thị trường từ hơn 2 triệu USD lên hơn 80 triệu USD trong hơn một tuần, trước khi sụp đổ 65% chỉ trong một phút vào rạng sáng ngày hôm qua. Sự kiện này một lần nữa làm dấy lên những nghi ngờ và tranh cãi xung quanh thị trường meme coin và nền tảng giao dịch fomo. Nguyên nhân vụ sụp đổ được cộng đồng chỉ ra bao gồm việc tài khoản X của $CATE bị khóa và quan trọng hơn là sự cố ngừng hoạt động (downtime) của fomo - nền tảng mà hơn 60% địa chỉ nắm giữ $CATE đang sử dụng. $CATE chủ yếu dựa vào sự ủng hộ công khai và sức ảnh hưởng của Poorgoat, một KOL hàng đầu trên fomo. Tuy nhiên, đồng coin này không có sự khác biệt về mặt câu chuyện, chỉ là một phiên bản "em gái mèo" của Doge, và thậm chí còn bị chủ sở hữu Doge phủ nhận liên kết. Sự cố của fomo xảy ra đúng thời điểm giao dịch sôi động, khiến nhiều người dùng không kịp phản ứng và bị mắc kẹt. Điều này làm dấy lên nghi ngờ về việc fomo có thể can thiệp hoặc tạo điều kiện cho các "cú rug pull". Một số KOL trên fomo, như MarcellxMarcell, đã bán ra ở đỉnh, càng làm tăng thêm hoài nghi. Dù fomo đổ lỗi cho việc quá tải người dùng, nhưng cộng đồng khó chấp nhận lý do này khi khối lượng giao dịch trong phút sụp đổ không quá lớn. Sự việc cho thấy một thực tế khắc nghiệt: nhiều meme coin được quảng bá là "hữu cơ" (organic) nhưng thực chất phụ thuộc nặng nề vào sự thúc đẩy của KOL và các nền tảng tập trung, khiến chúng dễ bị tổn thương và người dùng nhỏ lẻ trở thành đối tượng chịu thiệt hại lớn nhất.

marsbit08/05 06:58

Meme Coin trị giá 60 triệu USD sụp đổ 65% trong một phút, fomo lại lâm vào nghi ngờ

marsbit08/05 06:58

Mã Trump Coin của Donald Trump 'TRUMP' đang bị soi xét: Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) bị kêu gọi điều tra 'thao túng số liệu'!

Gần đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump thường xuyên xuất hiện trên các tiêu đề tin tức nhờ sự ủng hộ đối với Bitcoin và tiền mã hóa. Ông và vợ thậm chí còn sở hữu các altcoin mang tên họ, trong khi gia đình ông cũng tham gia vào các dự án tiền mã hóa. Mới đây, hai Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Elizabeth Warren và Richard Blumenthal đã gửi thư chính thức tới Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) về meme coin "Official Trump" ($TRUMP) của Donald Trump, được xây dựng trên nền tảng Solana. Họ yêu cầu SEC điều tra đồng tiền này về các hành vi thao túng thị trường tiềm ẩn và các hoạt động có thể gây hại cho nhà đầu tư. Trong thư, hai nghị sĩ đề cập đến nguy cơ "lừa đảo pump and dump" và những tổn thất không thể đảo ngược mà hàng triệu nhà đầu tư phải gánh chịu. Trong bối cảnh này, công ty phân tích blockchain TRM Labs tuyên bố không có bằng chứng thuyết phục nào cho thấy token Trump được tạo ra với mục đích chính là "rug pull" (lừa đảo rút thanh khoản). Tuy nhiên, họ nhấn mạnh rằng việc tập trung một phần lớn nguồn cung token vào tay các cá nhân nội bộ hoặc các địa chỉ liên quan là một yếu tố rủi ro cần được theo dõi chặt chẽ. TRM Labs cũng chỉ ra rằng mặc dù các nhà đầu tư ban đầu và nhà phát hành token $TRUMP đã thu được lợi nhuận đáng kể, nhưng nhiều nhà đầu tư cá nhân mua token sau đó đã phải chịu tổn thất lớn. Công ty lưu ý rằng cơ cấu khiến khoảng 1 triệu nhà đầu tư nhỏ lẻ bị thua lỗ, ngay cả khi về mặt kỹ thuật không bị phân loại là lừa đảo pump and dump, vẫn có thể trở nên gây tranh cãi hơn theo thời gian.

cryptonews.ru08/04 14:26

Mã Trump Coin của Donald Trump 'TRUMP' đang bị soi xét: Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) bị kêu gọi điều tra 'thao túng số liệu'!

cryptonews.ru08/04 14:26

FSB muốn tiếp cận dữ liệu khách hàng từ các sàn giao dịch tiền điện tử

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) muốn có quyền truy cập vào dữ liệu khách hàng từ các sàn giao dịch tiền mã hóa. Thông tin này được đề cập trong một bài thuyết trình vào tháng 5 của đại diện FSB Alexander Samoilov tại Hội nghị các nhà khai thác viễn thông Nga (KROS). FSB đề xuất yêu cầu các sàn giao dịch tiền mã hóa cài đặt hệ thống giám sát SORM, cho phép cơ quan này truy cập từ xa 24/7 vào thông tin người dùng, bao gồm lưu lượng internet, siêu dữ liệu, địa chỉ IP, tài khoản mạng xã hội và dữ liệu thanh toán. Cơ quan này coi các sàn tiền mã hóa và nền tảng trò chơi có chức năng tương tự mạng xã hội. Đề xuất này mở rộng các yêu cầu hiện có áp dụng cho các ngân hàng lớn. Gần đây, mức phạt tối đa cho việc từ chối cài đặt SORM đã tăng lên 10 triệu rúp, và giấy phép viễn thông có thể bị thu hồi nếu không tuân thủ. Trước đó, FSB cũng đề nghị điều tra các giao dịch tiền mã hóa bất hợp pháp để ngăn chặn hoạt động của các dịch vụ trao đổi ngầm, vốn có thể bị tội phạm sử dụng để rửa tiền.

cryptonews.ru08/04 09:54

FSB muốn tiếp cận dữ liệu khách hàng từ các sàn giao dịch tiền điện tử

cryptonews.ru08/04 09:54

Trump Media bán thêm 2.628 BTC, khoản nắm giữ giảm xuống còn 4.261 BTC

Công ty Trump Media & Technology Group, chủ sở hữu của Truth Social, đã thực hiện một đợt bán Bitcoin (BTC) lớn khác. Theo dữ liệu từ Lookonchain dẫn nguồn Arkham, công ty đã chuyển 2.628 BTC (trị giá khoảng 165 triệu USD) tới sàn Crypto.com vào Chủ nhật. Đây là một phần trong chuỗi giao dịch bán kéo dài 7 tháng qua. Tính tổng cộng, Trump Media đã bán 7.281 BTC với giá bán trung bình khoảng 74.855 USD/BTC, thu về xấp xỉ 545 triệu USD. Số Bitcoin còn lại trong kho của công ty theo báo cáo là 4.261 BTC, tương đương 269,8 triệu USD. Các giao dịch này diễn ra trong bối cảnh các hoạt động tiền mã hóa liên quan đến cựu Tổng thống Donald Trump đang chịu sự giám sát về đạo đức. Các nhà lập pháp Mỹ đang tranh luận về Đạo luật CLARITY, nhằm siết chặt các quy tắc đạo đức, sở hữu tài sản số và ngăn ngừa xung đột lợi ích đối với các quan chức công quyền, bao gồm cả những lo ngại về các dự án crypto của ông Trump.

cointelegraph08/02 09:36

Trump Media bán thêm 2.628 BTC, khoản nắm giữ giảm xuống còn 4.261 BTC

cointelegraph08/02 09:36

Terrorist Durov có chặn các quan chức Nga không?

Pavel Durov lần đầu lên tiếng công khai phản ứng sau khi Nga đưa ông vào danh sách "khủng bố" vì từ chối yêu cầu giám sát hàng loạt và kiểm duyệt trên Telegram. Ông nhấn mạnh rằng các quan chức Nga "rõ ràng không hiểu ai có thể chặn ai trên internet". Động thái này diễn ra sau khi Cơ quan Giám sát Tài chính Nga (Rosfinmonitoring) đưa Durov vào danh sách, dẫn đến việc đóng băng tài sản và hạn chế giao dịch tài chính của cá nhân ông, dù công ty Telegram không bị ảnh hưởng. Câu nói của Durov được cho là ám chỉ khả năng Telegram có thể hạn chế hoạt động của các kênh chính thức của các cơ quan nhà nước Nga, vốn vẫn đang hoạt động trên nền tảng này bất chấp lệnh chặn. Bối cảnh hiện tại cho thấy một nghịch lý: trong khi chính phủ Nga yêu cầu công chức chuyển sang dùng ứng dụng nhắn tin nội địa MAX và hạn chế người dùng truy cập các ứng dụng nước ngoài, nhiều quan chức vẫn bí mật sử dụng Telegram. Tình huống này gợi nhớ đến diễn biến năm 2020 khi cơ quan quản lý viễn thông Nga (Roskomnadzor) dỡ bỏ lệnh chặn Telegram. Điểm khác biệt hiện nay là Durov đang nắm quyền kiểm soát từ bên trong nền tảng. Việc tuyên bố của ông sẽ chỉ dừng ở lời nói hay dẫn đến hành động cụ thể chống lại các kênh nhà nước vẫn cần được theo dõi trong thời gian tới.

cryptonews.ru07/31 08:07

Terrorist Durov có chặn các quan chức Nga không?

cryptonews.ru07/31 08:07

活动图片

Danh mục Phổ biếnright-arrow

Thẻ Nổi bậtright-arrow