# Bài viết Liên quan Lừa đảo Đầu tư

Trung tâm Tin tức HTX cung cấp những bài viết mới nhất và phân tích chuyên sâu về "Lừa đảo Đầu tư", bao gồm xu hướng thị trường, cập nhật dự án, phát triển công nghệ và chính sách quản lý trong ngành tiền kỹ thuật số.

Trang web giả mạo Flare Network đánh cắp 8,5 triệu đô la XRP

Một trang web giả mạo Flare Network đã đánh cắp 3,4 triệu XRP (tương đương 8,5 triệu USD) từ 71 nhà đầu tư trong vòng 8 ngày vào tháng 10 năm ngoái. Trang web lừa đảo này đã thu hút nạn nhân bằng cách giả danh Flare Network và FXRP, hứa hẹn lợi nhuận hàng tháng từ 1,5% đến 1,8% với cam kết bảo đảm số vốn gốc. Cảnh sát Seoul cho biết, các đối tượng lừa đảo đã dụ dỗ nhà đầu tư rút XRP từ các sàn giao dịch trong nước để chuyển vào ví do chúng kiểm soát thông qua các nền tảng nước ngoài. Chúng còn lan truyền thông tin sai lệch trên blog, bài báo trực tuyến, Wikipedia và tạo video trên YouTube để quảng bá. Trang web đã ngừng hoạt động vào ngày 23/10. Cảnh sát đã truy ra tổng cộng 27,3 tỷ won (18,8 triệu USD) tài sản liên quan và phong tỏa 17,3 tỷ won. Hai đối tượng liên quan đã bị chuyển sang Viện Kiểm sát với cáo buộc lừa đảo có tổ chức, một người khác đang bị điều tra về tội làm giả tài liệu. Cảnh sát cũng đã ra lệnh khám xét 54 địa điểm và bắt giữ một nghi phạm vừa từ nước ngoài trở về để lẩn trốn. Cảnh sát Hàn Quốc năm nay đã công bố chính sách không khoan nhượng với các vụ lừa đảo tiền mã hóa và cảnh báo các nhà đầu tư nên kiểm tra kỹ các nguồn thông tin chính thức trước khi chuyển tiền.

cryptonews.ru07/30 10:22

Trang web giả mạo Flare Network đánh cắp 8,5 triệu đô la XRP

cryptonews.ru07/30 10:22

Hoa Kỳ đánh giá thiệt hại do lừa đảo tiền điện tử là 80,7 tỷ USD

Vào năm 2025, người dân Mỹ được ước tính đã mất 80,7 tỷ USD do lừa đảo tiền mã hóa, theo báo cáo từ Liên đoàn Người tiêu dùng Mỹ (CFA). Con số này được tính toán dựa trên dữ liệu từ Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Mạng của FBI (IC3), với hệ số nhân 7,1 để điều chỉnh do tình trạng báo cáo thiếu. IC3 đã ghi nhận 181.565 khiếu nại liên quan đến tiền mã hóa trong năm, với thiệt hại được báo cáo là 11,37 tỷ USD. Tiền mã hóa chiếm hơn một nửa tổng thiệt hại do tội phạm mạng. Trong đó, lừa đảo đầu tư là danh mục lớn nhất, với thiệt hại ước tính thực tế lên tới 61,4 tỷ USD. Đặc biệt, nhóm người từ 60 tuổi trở lên chịu thiệt hại nặng nề nhất, với 4,43 tỷ USD trong lĩnh vực tiền mã hóa. Báo cáo cũng lần đầu tiên thống kê riêng tội phạm sử dụng AI, với 22.364 khiếu nại và thiệt hại ước tính 6,3 tỷ USD. FBI đồng thời cho biết chiến dịch Operation Level Up đã ngăn chặn 225,9 triệu USD thiệt hại tiềm tàng trong năm 2025. Trước đó, vào tháng 5, một chiến dịch quốc tế khác mang tên Operation Blackout đã tịch thu khoảng 127.000 Bitcoin trị giá 8 tỷ USD.

cryptonews.ru07/29 18:03

Hoa Kỳ đánh giá thiệt hại do lừa đảo tiền điện tử là 80,7 tỷ USD

cryptonews.ru07/29 18:03

CFTC cáo buộc nhà quản lý quỹ che giấu thua lỗ crypto, hợp đồng tương lai sau lợi nhuận giả mạo cho nhà đầu tư

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã cáo buộc Trevor L. Vernon và công ty Argent Capital Management LLC ở North Carolina thực hiện hành vi gian lận. Họ bị cáo buộc đã huy động hơn 14 triệu USD từ ít nhất 60 nhà đầu tư thông qua một quỹ đầu tư (commodity pool), đồng thời che giấu những tổn thất giao dịch lớn trong lĩnh vực tương lai, quyền chọn và tài sản tiền mã hóa. Theo đơn khiếu nại, từ tháng 3/2022 đến tháng 2/2026, các bị cáo đã trình bày quỹ như một khoản đầu tư luôn có lãi, phân phối báo cáo hiệu suất và báo cáo thuế giả mạo để thể hiện lợi nhuận không có thực. Trên thực tế, họ đã phải chịu tổn thất hơn 8,6 triệu USD, bao gồm hơn 108.000 USD từ giao dịch Bitcoin và Ether trên các sàn tiền mã hóa cá nhân. CFTC cáo buộc một phần tiền của nhà đầu tư mới đã được sử dụng để trả cho người tham gia trước đó, theo mô hình giống như Ponzi. Ngoài cáo buộc gian lận, CFTC còn cho rằng công ty này hoạt động mà không đăng ký với tư cách nhà điều hành quỹ hàng hóa theo quy định. CFTC đang yêu cầu bồi thường cho các nhà đầu tư, tịch thu lợi nhuận bất hợp pháp, phạt tiền, áp dụng lệnh cấm giao dịch vĩnh viễn và các biện pháp ngăn chặn vi phạm. Các cáo buộc hiện chưa được chứng minh và vụ việc sẽ được xét xử tại tòa án liên bang.

ambcrypto07/08 14:52

CFTC cáo buộc nhà quản lý quỹ che giấu thua lỗ crypto, hợp đồng tương lai sau lợi nhuận giả mạo cho nhà đầu tư

ambcrypto07/08 14:52

Tội Phạm Tiền Mã Hóa Bị Đánh Mạnh: Lực Lượng Đặc Nhiệm Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ Đóng Băng 700 Triệu Đô La

Lực lượng Đặc nhiệm chống lừa đảo của Mỹ đã đóng băng hơn 700 triệu USD tiền điện tử liên quan đến các vụ lừa đảo đầu tư nhắm vào nạn nhân Mỹ. Cơ quan này cũng thu giữ hơn 500 trang web đầu tư giả mạo và một kênh Telegram dùng để tuyển dụng lao động vào các trung tâm lừa đảo ở Campuchia. Bộ Ngoại giao Mỹ treo thưởng 10 triệu USD cho thông tin phá hủy các trung tâm lừa đảo Tai Chang ở Burma. Hai công dân Trung Quốc, Huang Xingshan và Jiang Wen Jie, bị cáo buộc điều hành một sơ sở lừa đảo tại Burma. Singapore cũng phối hợp với các sàn giao dịch như Coinbase, Gemini và các công ty phân tích blockchain để ngăn chặn tổn thất 2,86 triệu USD. Tổng thiệt hại từ tội phạm mạng năm 2025 lên tới hơn 20 tỷ USD.

bitcoinist04/25 05:04

Tội Phạm Tiền Mã Hóa Bị Đánh Mạnh: Lực Lượng Đặc Nhiệm Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ Đóng Băng 700 Triệu Đô La

bitcoinist04/25 05:04

Sốc Lừa Đảo Tiền Mã Hóa Ở Hong Kong: Một Phụ Nữ Mất Gần 1 Triệu Đô Khi Lừa Đảo AI Gia Tăng

Một phụ nữ Hồng Kông đã mất gần 1 triệu USD sau khi bị lừa đầu tư tiền mã hóa thông qua nền tảng giả mạo. Vụ việc bắt đầu khi cô nhận được lời mời đầu tư trên Telegram từ kẻ giả mạo chuyên gia, hứa hẹn lợi nhuận đảm bảo nhờ chiến lược giao dịch AI. Nạn nhân đã thực hiện 17 lần chuyển tiền USDT và Ethereum trước khi phát hiện không thể rút tiền. Cảnh sát Hồng Kông xác nhận đây là một trong hơn 80 vụ lừa đảo trực tuyến trong tuần, với tổng thiệt hại gần 10 triệu USD. Các hình thức lừa đảo AI phổ biến bao gồm deepfake, giả giọng nói và tấn công BEC. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân kiểm tra tính hợp pháp của các nền tảng đầu tư thông qua CyberDefender và cảnhắc rằng không có khoản đầu tư hợp pháp nào đảm bảo lợi nhuận.

bitcoinist04/19 14:03

Sốc Lừa Đảo Tiền Mã Hóa Ở Hong Kong: Một Phụ Nữ Mất Gần 1 Triệu Đô Khi Lừa Đảo AI Gia Tăng

bitcoinist04/19 14:03

Giải mã Báo cáo Tội phạm Internet 2025 của FBI: Lừa đảo AI trở thành yếu tố lớn nhất, nhóm trên 60 tuổi là mục tiêu chính của lừa đảo tiền mã hóa

Báo cáo Tội phạm mạng 2025 của FBI ghi nhận hơn 1 triệu khiếu nại, với tổng thiệt hại lên tới 20,877 tỷ USD, tăng 26% so với năm 2024. Lừa đảo liên quan đến tiền mã hóa gây thiệt hại 11,366 tỷ USD. Nhóm người từ 60 tuổi trở lên là mục tiêu chính, chịu tổn thất 2,76 tỷ USD từ lừa đảo đầu tư tiền mã hóa. AI trở thành công cụ đáng lo ngại, được sử dụng trong lừa đảo đầu tư (thiệt hại 632 triệu USD), thư giả mạo doanh nghiệp (BEC) và lừa đảo tình cảm. Các hình thức phổ biến khác bao gồm lừa đảo hỗ trợ kỹ thuật, ransomware và lộ dữ liệu. FBI khuyến nghị người dùng nâng cao nhận thức và các tổ chức tăng cường bảo mật, bao gồm xác thực đa yếu tố (MFA) và sao lưu dữ liệu.

marsbit04/16 07:22

Giải mã Báo cáo Tội phạm Internet 2025 của FBI: Lừa đảo AI trở thành yếu tố lớn nhất, nhóm trên 60 tuổi là mục tiêu chính của lừa đảo tiền mã hóa

marsbit04/16 07:22

Người thân vướng vào vụ lừa đảo tiền ảo? Trước tiên hãy xem 5 vấn đề then chốt quyết định sinh tử

Khi người thân bị liên quan đến vụ án lừa đảo tiền ảo, việc xác định có tội hay không phụ thuộc vào 5 vấn đề then chốt: (1) Nhà đầu tư có thực sự bị lừa dối không, dựa trên thời gian đầu tư, lịch sử lợi nhuận và khả năng tự ra quyết định; (2) Dữ liệu giao dịch trên nền tảng là thật hay giả mạo; (3) Nguyên nhân thua lỗ thực tế (do thao túng hay rủi ro thị trường); (4) Cơ cấu thu nhập của người bị tình nghi (từ phí giao dịch hay chia sẻ thua lỗ); (5) Khả năng rút tiền của người dùng có bị hạn chế hay không. Bài viết nhấn mạnh rằng các vụ án này thường bị đánh giá một cách máy móc, trong khi thực tế pháp lý đòi hỏi phân tích chi tiết từng vai trò và bằng chứng cụ thể. Việc xác định sớm các yếu tố trên là rất quan trọng để bảo vệ quyền lợi của người bị tình nghi.

marsbit04/07 13:54

Người thân vướng vào vụ lừa đảo tiền ảo? Trước tiên hãy xem 5 vấn đề then chốt quyết định sinh tử

marsbit04/07 13:54

Người Đàn Ông Ấn Độ Trở Thành Nạn Nhân Của Lừa Đảo Đầu Tư Crypto Giả Mạo, Mất 71,6 Lakh Rupee

Một người đàn ông Ấn Độ 42 tuổi làm tư vấn bảo hiểm tại Mumbra đã trở thành nạn nhân của lừa đảo đầu tư tiền mã hóa, mất tổng cộng 71,6 lakh rupee (71.600.015 ₹) cho 6 kẻ lừa đảo từ tháng 8/2025 đến tháng 3/2026. Các đối tượng giả danh thành viên sàn giao dịch tiền điện tử, hứa hẹn lợi nhuận khổng lồ nhưng chiếm đoạt toàn bộ số tiền. Vụ việc đã được báo cáo cho cảnh sát nhưng chưa có bắt giữ. Tình trạng lừa đảo mạng tại Ấn Độ đang ở mức báo động, với hơn 24 lakh khiếu nại được ghi nhận trong năm 2025, gây thiệt hại 22.495 crore rupee. Một báo cáo gần đây nhấn mạnh sự cần thiết của các quy định rõ ràng về tiền mã hóa và biện pháp bảo vệ nhà đầu tư mạnh mẽ hơn để lấp đầy khoảng trống pháp lý hiện nay.

TheNewsCrypto03/18 12:22

Người Đàn Ông Ấn Độ Trở Thành Nạn Nhân Của Lừa Đảo Đầu Tư Crypto Giả Mạo, Mất 71,6 Lakh Rupee

TheNewsCrypto03/18 12:22

Lực Lượng Đặc Nhiệm Toàn Cầu Mới Được Thành Lập Để Phá Vỡ Các Vụ Lừa Đảo Tiền Điện Tử, Cơ Quan Mật Vụ Hoa Kỳ Dẫn Đầu

Hoa Kỳ, Anh và Canada đã thành lập lực lượng đặc nhiệm quốc tế mới có tên "Chiến dịch Atlantic" do Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ dẫn đầu, nhằm chống lại các vụ lừa đảo tiền mã hóa. Chiến dịch tập trung vào các hình thức lừa đảo "approval phishing", nơi nạn nhân vô tình cấp quyền truy cập vào ví tiền số. Mục tiêu bao gồm phá vỡ đường dây lừa đảo, hỗ trợ nạn nhân bảo vệ tài sản, thu hồi tiền bị đánh cắp và nâng cao nhận thức cộng đồng. Chiến dịch có sự tham gia của Cơ quan Tội phạm Quốc gia Anh, Cảnh sát Tỉnh Ontario và các cơ quan thực thi pháp luật khác. Đây là bước phát triển từ thành công của Dự án Atlas năm 2024, thể hiện nỗ lực hợp tác xuyên biên giới để ứng phó với tội phạm mạng ngày càng tinh vi.

bitcoinist03/17 08:03

Lực Lượng Đặc Nhiệm Toàn Cầu Mới Được Thành Lập Để Phá Vỡ Các Vụ Lừa Đảo Tiền Điện Tử, Cơ Quan Mật Vụ Hoa Kỳ Dẫn Đầu

bitcoinist03/17 08:03

Mỹ, Anh và Canada Phát Động Chiến Dịch Atlantic Để Trấn Áp Các Vụ Lừa Đảo Tiền Mã Hóa

Các cơ quan thực thi pháp luật từ Mỹ, Anh và Canada đã khởi động Chiến dịch Atlantic nhằm phá hủy các hoạt động lừa đảo liên quan đến tiền mã hóa, tháo gỡ mạng lưới gian lận và tăng cường hợp tác xuyên biên giới. Chiến dịch tập trung vào các hình thức lừa đảo đầu tư trực tuyến (còn gọi là "pig butchering") và "lừa đảo ủy quyền" (approval phishing), nơi nạn nhân bị thuyết phục chuyển số tiền lớn cho kẻ gian. Mục tiêu chính là thu hồi tiền bị đánh cắp, bảo vệ tài sản của nạn nhân và nâng cao nhận thức cộng đồng. Chiến dịch mở rộng từ Dự án Atlas năm 2024, với sự tham gia của nhiều đối tác quốc tế hơn, thể hiện lập trường mạnh mẽ chống gian lận trong lĩnh vực tài sản số.

TheNewsCrypto03/17 07:53

Mỹ, Anh và Canada Phát Động Chiến Dịch Atlantic Để Trấn Áp Các Vụ Lừa Đảo Tiền Mã Hóa

TheNewsCrypto03/17 07:53

活动图片

Danh mục Phổ biếnright-arrow

Thẻ Nổi bậtright-arrow