Rò Rỉ Dữ Liệu Nội Bộ Phơi Bày Những Thiếu Sót Trong Giám Sát Của Binance Đối Với 'Các Tài Khoản Đáng Ngờ'
Tài liệu nội bộ bị rò rỉ tiết lộ Binance có thể đã không ngăn chặn hiệu quả các hoạt động đáng ngờ sau thỏa thuận với chính quyền Mỹ năm 2023. Theo Financial Times, hàng trăm triệu USD đã chảy qua các tài khoản bị cảnh báo vì có dấu hiệu liên quan đến tài trợ khủng bố, trong đó 13 tài khoản xử lý 1,7 tỷ USD. Một tài khoản đặc biệt nhận 177 triệu USD và thay đổi thông tin ngân hàng 647 lần. Khoảng 29 triệu USDT được chuyển từ ví bị Israel đóng băng vì liên quan Hezbollah. Binance khẳng định có biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt, nhưng giao dịch vẫn tiếp diễn ngay cả dưới sự giám sát của cơ quan độc lập. Đồng BNB giảm hơn 37% so với mức kỷ lục.
bitcoinist12/23 10:16
