# Bài viết Liên quan Lừa đảo

Trung tâm Tin tức HTX cung cấp những bài viết mới nhất và phân tích chuyên sâu về "Lừa đảo", bao gồm xu hướng thị trường, cập nhật dự án, phát triển công nghệ và chính sách quản lý trong ngành tiền kỹ thuật số.

Figure Technology Xác Nhận Vi Phạm Dữ Liệu Khách Hàng Sau Cuộc Tấn Công Kỹ Thuật Xã Hội

Công ty cho vay dựa trên blockchain Figure Technology xác nhận tin tặc đã đánh cắp dữ liệu khách hàng thông qua cuộc tấn công kỹ thuật xã hội nhắm vào nhân viên. Nhóm hacker ShinyHunters tuyên bố chịu trách nhiệm, tiết lộ đã công bố 2,5 GB dữ liệu (bao gồm họ tên, địa chỉ, số điện thoại) sau khi công ty từ chối trả tiền chuộc. Figure Technology khẳng định đã chặn hoạt động đáng ngờ kịp thời, hiện đang thông báo cho người dùng bị ảnh hưởng và cung cấp dịch vụ giám sát tín dụng miễn phí. Chuyên gia cảnh báo hình thức tấn công này thao túng con người thay vì phần mềm, thường giả dạng nhân viên IT để đánh lừa nạn nhân.

TheNewsCrypto02/14 06:44

Figure Technology Xác Nhận Vi Phạm Dữ Liệu Khách Hàng Sau Cuộc Tấn Công Kỹ Thuật Xã Hội

TheNewsCrypto02/14 06:44

Mặt Tối Của Tiền Mã Hóa: Số Tiền Chuyển Đến Những Kẻ Bị Nghi Buôn Người Tăng 85% Vào Năm 2025

Theo báo cáo từ Chainalysis, các giao dịch crypto liên quan đến mạng lưới buôn người bị tình nghi đã tăng 85% trong năm 2025, đạt tổng khối lượng hàng trăm triệu USD. Hoạt động này tập trung chủ yếu ở Đông Nam Á, nơi các mạng lưới buôn người có liên kết với hoạt động lừa đảo và lao động cưỡng bức. Stablecoin là phương thức thanh toán chủ yếu cho các dịch vụ mại dâm và mạng lưới môi giới lao động, nhờ ưu điểm ổn định giá. Các ví tiền mã hóa cũng được phát hiện có kết nối với sòng bạc trực tuyến và nhóm rửa tiền. Dù crypto bị lợi dụng cho hoạt động phi pháp, tính minh bạch của blockchain cho phép cơ quan chức năng theo dõi giao dịch, phát hiện mẫu hình đáng ngờ và can thiệp tại các điểm trao đổi.

bitcoinist02/14 04:03

Mặt Tối Của Tiền Mã Hóa: Số Tiền Chuyển Đến Những Kẻ Bị Nghi Buôn Người Tăng 85% Vào Năm 2025

bitcoinist02/14 04:03

Chủ tịch SEC Atkins Báo Hiệu Sự Phối hợp Quy định Tiền điện tử và Trọng tâm Chống Gian lận trong Chương trình Nghị sự 2026

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) Paul S. Atkins đã công bố chương trình nghị sự quản lý cho năm 2026, nhấn mạnh việc phối hợp chặt chẽ hơn với Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) về tài sản kỹ thuật số, đồng thời tập trung vào các biện pháp chống gian lận truyền thống. Sáng kiến chung "Dự án Crypto" nhằm giảm bớt sự chồng chéo trong giám sát và làm rõ các quy định hiện hành cho token và nền tảng giao dịch. SEC cũng đang đánh giá các khuôn khổ phân loại token và các miễn trừ tiềm năng để bảo vệ nhà đầu tư. Từ năm 2026, SEC sẽ chuyển hướng từ việc thực thi quy định riêng lẻ sang hợp tác liên cơ quan và xây dựng quy định có cấu trúc. Các nguồn lực thực thi sẽ tập trung vào các vi phạm chứng khoán truyền thống như gian lận, giao dịch nội gián và sai phạm kế toán. Song song đó, SEC xem xét cải cách yêu cầu công bố thông tin để giảm chi phí tuân thủ, điều có thể ảnh hưởng đến các công ty phát hành token. Giám sát tài sản kỹ thuật số sẽ được tích hợp vào các danh mục giám sát rủi ro rộng hơn thay vì được kiểm tra riêng biệt.

TheNewsCrypto02/12 07:15

Chủ tịch SEC Atkins Báo Hiệu Sự Phối hợp Quy định Tiền điện tử và Trọng tâm Chống Gian lận trong Chương trình Nghị sự 2026

TheNewsCrypto02/12 07:15

Bộ Tư pháp Mỹ phạt Paxful 4 triệu USD vì chuyển tiền bất hợp pháp

Tòa án liên bang Mỹ đã yêu cầu Paxful Holdings Inc. nộp phạt 4 triệu USD vì các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến nền tảng giao dịch tiền điện tử. Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc sàn giao dịch Bitcoin ngang hàng này cho phép người dùng thực hiện các giao dịch bất hợp pháp cho mại dâm, gian lận và rửa tiền. Paxful đã nhận tội vì hoạt động mà không có biện pháp kiểm soát chống rửa tiền theo yêu cầu pháp lý và thừa nhận là một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép. Cơ quan chức năng xác định Paxful đã tạo điều kiện cho hơn 26 triệu USD giao dịch với các đối tác tội phạm từ 2017 đến 2019, thu về gần 30 triệu USD doanh thu. Dù mức phạt ban đầu được tính là 112 triệu USD, thẩm phán đã giảm xuống còn 4 triệu USD sau khi đánh giá khả năng thanh toán của công ty. Vụ việc nằm trong chiến dịch lớn hơn của liên bang nhằm thực thi các quy định về chống rửa tiền và tội phạm tài chính trong lĩnh vực tài sản crypto.

TheNewsCrypto02/12 07:07

Bộ Tư pháp Mỹ phạt Paxful 4 triệu USD vì chuyển tiền bất hợp pháp

TheNewsCrypto02/12 07:07

Quảng cáo trên Super Bowl Mỹ, nhìn đâu cũng thấy như lừa đảo

Giải bóng bầu dục Mỹ Super Bowl năm nay không chỉ thu hút sự chú ý bằng trận đấu mà còn bằng ba sự kiện gây bão liên quan đến thị trường dự đoán. Một tài khoản ẩn danh trên nền tảng Polymarket đã đặt cược gần 80.000 USD vào các dự đoán về nghệ sĩ biểu diễn giờ nghỉ giữa hiệp, với tỷ lệ thắng gần như hoàn hảo (17/17), dấy lên nghi ngờ về giao dịch nội gián. Một nhà giao dịch tên Alex Gonzalez đã xông vào sân với cơ thể vẽ quảng cáo, vừa tạo sự kiện vừa có thể đặt cược vào chính hành động của mình để kiếm lời. Trong khi đó, video "quay lén" ngôi sao Logan Paul đặt cược 1 triệu USD trên Polymarket thực chất là chiến dịch marketing được dàn dựng, do Paul có liên kết tài chính với nền tảng này. Những sự kiện này cho thấy thị trường dự đoán không chỉ là nơi phân tích tỷ lệ mà còn là sân chơi cho các thông tin nội bộ, thao túng sự kiện và tiếp thị được lên kế hoạch kỹ lưỡng.

marsbit02/12 05:57

Quảng cáo trên Super Bowl Mỹ, nhìn đâu cũng thấy như lừa đảo

marsbit02/12 05:57

Từ Đế Chế Nghìn Tỷ Đến Kháng Cáo Trong Tù: Một Tài Liệu 35 Trang Cố Gắng Viết Lại Kết Cục

Bài báo đưa tin về việc Sam Bankman-Fried (SBF), người sáng lập FTX đang thụ án tại nhà tù Terminal Island, California, đang tích cực tìm cách kháng cáo. Mẹ của ông, giáo sư luật Barbara H. Fried tại Đại học Stanford, đã nộp một bản kiến nghị xét xử lại dài 35 trang thay mặt ông. Tài liệu viện dẫn Quy tắc 33 của Liên bang và bằng chứng mới được phát hiện, yêu cầu lật lại bản án gian lận năm 2023 và mức án 25 năm tù vào năm 2024. Các điểm tranh chấp chính bao gồm: việc các nhân chứng quan trọng (như cựu đồng CEO của Alameda Research Ryan Salame và cựu lãnh đạo FTX.US Daniel Chapsky) không ra tòa làm chứng, dẫn đến khiếm khuyết nghiêm trọng trong phiên tòa; cáo buộc công tố viên che giấu bằng chứng; và toàn bộ quá trình bị ảnh hưởng bởi các yếu tố chính trị, trong đó SBF ám chỉ mình là nạn nhân của một cuộc "đàn áp có mục tiêu" từ chính quyền Biden. SBF cũng đưa ra tuyên bố có tuyên thệ của Daniel Chapsky, phản bác các cáo buộc tham ô từ góc độ dữ liệu, cho rằng công tố đã trình bày sai sự thật về số dư âm trong tài khoản [email protected]. Ông còn chỉ trích công ty luật phá sản Sullivan & Cromwell (S&C) đã "khai man tài sản" để phù hợp với lập luận định tội và kiếm lợi nhuận khổng lồ. Cuối cùng, SBF cho rằng mình là mục tiêu chính trị và yêu cầu thẩm phán chính Lewis A. Kaplan rút lui vì thành kiến. Tuy nhiên, việc đáp ứng các yêu cầu của Quy tắc 33 là rất khó khăn, và khả năng thành công của đơn kiến nghị này được đánh giá là rất thấp trong thực tiễn tư pháp.

比推02/11 14:16

Từ Đế Chế Nghìn Tỷ Đến Kháng Cáo Trong Tù: Một Tài Liệu 35 Trang Cố Gắng Viết Lại Kết Cục

比推02/11 14:16

Sam Bankman-Fried Kháng Cáo Bản Án Trong Khi Bảo Mật Tiền Mã Hóa Chuẩn Bị Cho Kỷ Nguyên Lượng Tử với $BMIC

Sam Bankman-Fried, người sáng lập FTX, đã kháng cáo bản án 25 năm tù, làm sống lại một trong những vụ lừa đảo lớn nhất trong lịch sử crypto. Sự sụp đổ của FTX cho thấy một sự phá vỡ niềm tin nghiêm trọng chứ không phải là thất bại về công nghệ. Trong bối cảnh đó, ngành công nghiệp đang chuyển hướng sang các dự án tập trung vào bảo mật thế hệ mới. Mối đe dọa lượng tử, với khả năng phá vỡ mã hóa hiện tại, là một rủi ro hiện hữu. Dự án BMIC ($BMIC) được giới thiệu như một giải pháp bảo mật hậu lượng tử (PQC), cung cấp ví, staking và thanh toán với mô hình Zero Public-Key Exposure và tích hợp AI để phát hiện mối đe dọa. Đợt presale của BMIC đã huy động được hơn 446K USD, phản ánh sự quan tâm của các nhà đầu tư đối với cơ sở hạ tầng bảo mật lâu dài. Token $BMIC được sử dụng để staking, quản trị và truy cập các tính năng bảo mật nâng cao. Thành công của nó có thể thiết lập một tiêu chuẩn bảo mật mới cho toàn ngành.

bitcoinist02/11 11:16

Sam Bankman-Fried Kháng Cáo Bản Án Trong Khi Bảo Mật Tiền Mã Hóa Chuẩn Bị Cho Kỷ Nguyên Lượng Tử với $BMIC

bitcoinist02/11 11:16

Người Sáng Lập FTX Sam Bankman-Fried Đề Nghị Một Phiên Tòa Mới Tại New York

Người sáng lập FTX, Sam Bankman-Fried, đã nộp đơn yêu cầu một phiên tòa mới tại New York vào thứ Ba, lập luận rằng lời khai của nhân chứng mới có thể làm suy yếu vụ án của chính phủ chống lại ông. Đơn kiện, được nộp mà không có luật sư, cho rằng bằng chứng mới này có thể thách thức các khía cạnh then chốt trong cáo buộc của công tố và ảnh hưởng đến kết quả vụ án. Động thái này là một nỗ lực bổ sung để mở lại vụ việc, bên cạnh kháng cáo đang diễn ra. Từ nhà tù, Bankman-Fried tiếp tục tranh luận rằng sự sụp đổ của FTX là do thao túng pháp lý và tài chính chứ không phải hành vi phạm tội. Ông tuyên bố sàn giao dịch không mất khả năng thanh toán và không bao giờ ủy quyền nộp đơn phá sản, cáo buộc các luật sư đã giành quyền kiểm soát công ty để tự hưởng lợi. Bankman-Fried đã bị kết án vào tháng 3 năm 2024 với 7 tội danh, bao gồm lừa đảo và rửa tiền, và nhận án phạt 25 năm tù cùng lệnh tịch thu 11 tỷ USD.

bitcoinist02/10 22:32

Người Sáng Lập FTX Sam Bankman-Fried Đề Nghị Một Phiên Tòa Mới Tại New York

bitcoinist02/10 22:32

Crypto Và Các Ngân Hàng Một Lần Nữa Xung Đột Về Tài Khoản Fed ‘Mỏng’ Trước Cuộc Họp Vào Thứ Ba

Một cuộc tranh cãi kéo dài giữa ngành ngân hàng Hoa Kỳ và ngành công nghiệp crypto đang mở rộng, với điểm nóng mới xoay quanh đề xuất tài khoản chủ "skinny" của Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Đề xuất này cho phép các công ty fintech và crypto kết nối trực tiếp với cơ sở hạ tầng thanh toán của Fed mà không có đặc quyền ngân hàng đầy đủ. Các bên bất đồng sâu sắc. Phía ủng hộ crypto như Circle cho rằng điều này tăng cường khả năng phục hồi của hệ thống thanh toán. Ngược lại, các hiệp hội ngân hàng như ABA lo ngại về rủi ro gian lận và thiếu lịch sử giám sát lâu dài của các công ty crypto. Fed cho biết sẽ xem xét tất cả ý kiến và dự kiến đưa ra quy định chính thức vào quý IV năm nay. Cuộc tranh luận diễn ra ngay trước một cuộc họp tại Nhà Trắng nhằm giảm căng thẳng giữa hai ngành.

bitcoinist02/10 07:40

Crypto Và Các Ngân Hàng Một Lần Nữa Xung Đột Về Tài Khoản Fed ‘Mỏng’ Trước Cuộc Họp Vào Thứ Ba

bitcoinist02/10 07:40

Chuyên gia XRP chỉ ra xu hướng 'lừa đảo' thú vị trên Google

Một nhà phân tích tiền điện tử đã chỉ ra xu hướng thú vị: các tìm kiếm trên Google với từ khóa "lừa đảo" liên quan đến Ripple và XRP thường tăng vọt trùng khớp với các đợt tăng giá mạnh của đồng tiền này. Dữ liệu từ Google Trends cho thấy hiện tượng này lặp lại trong các chu kỳ thị trường năm 2018, 2021 và gần đây là 2026. Sau mỗi đợt tìm kiếm này, giá XRP thường bước vào giai đoạn điều chỉnh giảm. Cộng đồng tiền điện tử đưa ra nhiều giải thích, từ việc đây có thể là một hình thức thao túng thị trường có chủ đích nhằm kiềm chế đà tăng giá, đến khả năng các hoạt động lừa đảo thực sự gia tăng khi nhiều nhà đầu tư FOMO (sợ bỏ lỡ cơ hội) tham gia thị trường trong cơn bốc đồng, trở thành mục tiêu dễ dàng cho scammers.

bitcoinist02/06 07:30

Chuyên gia XRP chỉ ra xu hướng 'lừa đảo' thú vị trên Google

bitcoinist02/06 07:30

活动图片

Danh mục Phổ biếnright-arrow

Thẻ Nổi bậtright-arrow