# Bài viết Liên quan Lừa đảo

Trung tâm Tin tức HTX cung cấp những bài viết mới nhất và phân tích chuyên sâu về "Lừa đảo", bao gồm xu hướng thị trường, cập nhật dự án, phát triển công nghệ và chính sách quản lý trong ngành tiền kỹ thuật số.

Trump Bác Bỏ Ân Xá Cho Sam Bankman-Fried Của FTX Giữa Nỗ Lực Vận Động Hành Lang

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ khả năng ân xá cho Sam Bankman-Fried (SBF), cựu Giám đốc điều hành sàn giao dịch tiền điện tử FTX, bất chấp những nỗ lực vận động hành lang từ gia đình. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh SBF đang thụ án 25 năm tù vì bị kết tội gian lận và âm mưu liên quan đến sự sụp đổ của FTX, với thiệt hại lên tới 11 tỷ USD. Đội ngũ pháp lý của SBF cho rằng ông không được xử lý công bằng và đãi nại bản án. Sự việc này trái ngược hoàn toàn với trường hợp của Changpeng Zhao, người sáng lập Binance, người đã được Trump ân xá vào năm ngoái. Hiện tại, Bankman-Fried vẫn đang tập trung vào các biện pháp pháp lý để giảm án.

bitcoinist01/09 01:03

Trump Bác Bỏ Ân Xá Cho Sam Bankman-Fried Của FTX Giữa Nỗ Lực Vận Động Hành Lang

bitcoinist01/09 01:03

Những thứ không phổ biến trong giới tiền ảo đều có trên Xianyu

Trên nền tảng mua bán đồ cũ Xianyu, cộng đồng tiền điện tử đang tạo ra một thị trường độc đáo với những mặt hàng ít ngờ tới. Từ các vật phẩm quảng bá (merchandise) của các sàn giao dịch lớn như Binance, OKX, Bitget, Gate.io đến HTX, người dùng có thể tìm thấy đủ thứ từ bộ bài, đèn trung thu, bóng đá, đồ gốm sứ cho đến "bồn tài lộc" phong thủy. Đặc biệt, một chai rượu Mao Tai từ Binance cũng được rao bán. Ngoài ra, Xianyu còn là nơi mua bán các thiết bị đào Bitcoin cỡ nhỏ được ngụy trang dưới tên "máy xổ số" (lottery machine) với hy vọng trúng thưởng cực kỳ thấp. Điện thoại Solana Saga và thế hệ mới Seeker cũng xuất hiện, dù việc sở hữu và sử dụng chúng ở Trung Quốc đầy rắc rối, từ khâu nhận hàng đến thiết lập VPN. Thậm chí, có cả những công cụ được rao bán với tuyên bố có thể "dò tìm私钥/助记词" (private key/seed phrase), dù trên thực tế khả năng thành công là gần như bằng không và bị coi là trò lừa đảo. Bài viết kết luận rằng tiềm năng khai thác Xianyu của con người vẫn còn chưa tới 1%.

marsbit01/08 10:11

Những thứ không phổ biến trong giới tiền ảo đều có trên Xianyu

marsbit01/08 10:11

Làm thế nào để không mất tiền điện tử vào năm 2026. Bảo mật ví và sàn giao dịch

Với sự phát triển của tiền mã hóa, bảo mật ví và sàn giao dịch là ưu tiên hàng đầu trong năm 2026. Bài viết phân tích các loại ví (ví nóng như MetaMask cho giao dịch thường xuyên, ví lạnh như Ledger để lưu trữ dài hạn an toàn hơn) và đưa ra các biện pháp bảo mật thiết yếu: xác thực đa yếu tố, sao lưu seed phrase offline, cập nhật phần mềm thường xuyên, tránh wifi công cộng. Để nhận diện sàn giao dịch đáng ngờ, cần cảnh giác với các dấu hiệu: thiếu giấy phép, hứa hẹn lợi nhuận khủng, phí ẩn, hỗ trợ khách hàng kém. Khi giao dịch P2P, nên chọn sàn uy tín, kiểm tra đánh giá người dùng và ghi chép lại mọi giao dịch. Năm 2025, thiệt hại toàn cầu do trộm cắp tiền mã hóa lên tới 2,9 tỷ USD. Xu hướng năm 2026 cảnh báo các cuộc tấn công sử dụng AI, lừa đảo có chủ đích và mô hình "hack như một dịch vụ" sẽ gia tăng, đòi hỏi người dùng phải hết sức thận trọng.

RBK-crypto01/06 09:15

Làm thế nào để không mất tiền điện tử vào năm 2026. Bảo mật ví và sàn giao dịch

RBK-crypto01/06 09:15

Ẩn mình trong 600 nhóm lừa đảo điện tử, anh ấy muốn chặn đứng dòng tiền của 'hắc sản'

Bài viết kể về Giáo sư Zhou Yajin, nhà sáng lập công ty an ninh blockchain BlockSec, và hành trình chuyển đổi từ kiểm tra mã sang chiến trường chống rửa tiền trong thế giới tiền mã hóa. Với sự bùng nổ của stablecoin, đạt 3000 tỷ USD, kéo theo các giao dịch bất hợp pháp ước tính vượt 51,3 tỷ USD vào năm 2025, nhu cầu về giải pháp tuân thủ AML/CFT trở nên cấp thiết. Từ năm 2022, BlockSec phát triển nền tảng giám sát chuỗi, theo dõi dòng tiền và chặn các giao dịch tấn công chỉ trong 12 giây, cứu thành công 2909 ETH trong một vụ. Đến 2025, họ ra mắt sản phẩm chống rửa tiền dựa trên dữ liệu tích lũy. Để hiểu rõ hoạt động của tội phạm, nhóm của Zhou "ẩn mình" trong hơn 600 nhóm Telegram của các tổ chức lừa đảo Đông Nam Á. Họ phát hiện các nền tảng môi giới lao động hoạt động như sàn thương mại, sử dụng USDT trên mạng TRON để giao dịch, với số tiền bất hợp pháp lên tới 12 triệu USD. Hơn 34,9% số tiền này chảy vào ví của các sàn giao dịch như OKX. Bài viết nhấn mạnh rằng an ninh trong thế giới số cần phải trở nên "vô hình" như không khí để bảo vệ sự phát triển của tài chính phi tập trung.

marsbit01/06 08:41

Ẩn mình trong 600 nhóm lừa đảo điện tử, anh ấy muốn chặn đứng dòng tiền của 'hắc sản'

marsbit01/06 08:41

Báo Buổi Sáng Mã Hóa: Chỉ số Dow Jones lập kỷ lục mới, BREV được niêm yết trên Binance và OKX

Bản tin sáng ngày 6/1: Chỉ số Dow Jones lập kỷ lục lịch sử, vượt mốc 49.000 điểm lần đầu tiên. Goldman Sachs và JPMorgan ghi nhận mức tăng mạnh. BREV chính thức mở nhận Airdrop lúc 21:00 tối nay và niêm yết trên Binance, OKX. Jupiter ra mắt stablecoin JupUSD, được hỗ trợ bởi quỹ BlackRock BUIDL. Infinex điều chỉnh chiến lược bán token, bỏ giới hạn mua. Goldman Sachs nâng hạng Coinbase lên "Mua" với kỳ vọng tăng 30%. Bitmine tiếp tục staking 186.336 ETH, nâng tổng giá trị lên 25,2 tỷ USD. Cảnh báo lừa đảo phishing mới nhắm vào MetaMask. Venezuela tuyên bố xem Bitcoin là phần "then chốt" trong dự trữ quốc gia.

marsbit01/06 01:33

Báo Buổi Sáng Mã Hóa: Chỉ số Dow Jones lập kỷ lục mới, BREV được niêm yết trên Binance và OKX

marsbit01/06 01:33

Dữ Liệu Mới Cho Thấy Tổn Thất Do Hack Tiền Mã Hóa Giảm 60% Vào Tháng 12

Theo dữ liệu mới từ PeckShield, tổn thất do các vụ hack tiền mã hóa trong tháng 12 đã giảm khoảng 60%, xuống còn khoảng 76 triệu USD so với 194 triệu USD của tháng 11. Sự sụt giảm mạnh này chủ yếu do ít vụ đánh cắp quy mô lớn xảy ra hơn, mặc dù các sự cố vẫn gây thiệt hại đáng kể. Tháng 12 ghi nhận khoảng 26 vụ khai thác lỗ hổng lớn, trong đó nổi bật là vụ lừa đảo "đầu độc địa chỉ" chiếm đoạt 50 triệu USD. Các tổn thất lớn khác bao gồm 27 triệu USD từ rò rỉ khóa cá nhân, 7 triệu USD từ lỗ hổng Trust Wallet và 3,9 triệu USD liên quan đến giao thức Flow. Mặc dù tổn thất bằng USD giảm, các mối đe dọa bảo mật như lừa đảo dựa vào lỗi con người và xâm nhập kỹ thuật vẫn tồn tại. Giám sát chặt chẽ từ các cơ quan quản lý và bên liên quan được kỳ vọng sẽ tăng cường để bảo vệ người dùng và nền tảng tốt hơn.

bitcoinist01/03 02:47

Dữ Liệu Mới Cho Thấy Tổn Thất Do Hack Tiền Mã Hóa Giảm 60% Vào Tháng 12

bitcoinist01/03 02:47

Các Tuyên Bố Chưa Được Xác Minh Trên Dark Web Cho Rằng Có Quyền Truy Cập Vào Bộ Phận Hỗ Trợ Nội Bộ Của Kraken

Thông tin chưa được xác thực từ web đen tuyên bố quyền truy cập vào bảng hỗ trợ nội bộ của sàn Kraken đang được rao bán với giá chỉ 1 USD. Bài đăng trên diễn đàn ngầm mô tả quyền truy cập "chỉ đọc" có thể xem thông tin hồ sơ người dùng, lịch sử giao dịch và tài liệu KYC đầy đủ. Truy cập này được cho là có hiệu lực 1-2 tháng, không giới hạn IP và có khả năng tạo ticket hỗ trợ để phục vụ tấn công giả mạo. Dù chưa có bằng chứng xác thực hay phản hồi chính thức từ Kraken, nguy cơ tiềm ẩn bao gồm lừa đảo kỹ thuật xã hội thông qua dữ liệu bị rò rỉ. Kraken khẳng định có cơ chế bảo mật đa tầng để ngăn chặn truy cập trái phép, nhưng sự việc này nhấn mạnh mối đe dọa thường trực từ thị trường web đen và nhu cầu cảnh giác với dữ liệu nhạy cảm trên các nền tảng tập trung.

TheNewsCrypto01/02 13:50

Các Tuyên Bố Chưa Được Xác Minh Trên Dark Web Cho Rằng Có Quyền Truy Cập Vào Bộ Phận Hỗ Trợ Nội Bộ Của Kraken

TheNewsCrypto01/02 13:50

TRUMP có đang bị 'soft-rugged'? Dữ liệu on-chain chỉ ra việc rút 94 triệu USD

Trong ba tuần qua, nhóm phát triển đồng memecoin TRUMP "chính thức" đã rút âm thầm khoảng 94 triệu USDC từ các pool thanh khoản và chuyển thẳng số tiền này sang Coinbase. Thay vì một vụ "rug pull" cứng, họ sử dụng chiến lược rút tiền từ từ thông qua nền tảng Meteora DLMM trên Solana, bán token TRUMP mà không gây sụt giảm giá mạnh ngay lập tức. Tính đến ngày 31/12, token đã mất hơn 90% giá trị so với đỉnh đầu năm 2025. Cách thức này tương tự với đồng MELANIA trước đó, cho thấy một kịch bản được phối hợp nhằm rút vốn liên tục trong khi các nhà đầu tư nhỏ lẻ cố gắng hỗ trợ giá. Sự kiện này đặt ra câu hỏi về việc một tổng thống tại nhiệm có nên duy trì liên kết với các dự án crypto tư nhân hay không.

ambcrypto12/31 13:25

TRUMP có đang bị 'soft-rugged'? Dữ liệu on-chain chỉ ra việc rút 94 triệu USD

ambcrypto12/31 13:25

Pi Network Tạm Dừng Yêu Cầu Thanh Toán Ví Giữa Lúc Lừa Đảo Gia Tăng

Mạng lưới Pi, một blockchain web3 và tiền mã hóa ưu tiên di động, đã tạm dừng tính năng yêu cầu thanh toán sau khi cảnh báo về các vụ lừa đảo. Kẻ gian lợi dụng tính năng này, giả mạo tài khoản chính thức để gửi yêu cầu chuyển tiền đến các ví có số dư lớn (vì số dư ví được công khai). Khi người dùng chấp thuận, token Pi sẽ bị chuyển ngay lập tức và không thể hoàn lại. Theo báo cáo, một ví của kẻ lừa đảo đã nhận hơn 838.000 Pi, với tổng số token bị mất trong năm nay là hơn một triệu. Sự việc gây hoang mang cho người dùng, kể cả những người có kinh nghiệm. Đội ngũ Pi Core phủ nhận lỗ hổng hệ thống, khẳng định vấn đề nằm ở sự chấp thuận của người dùng chứ không phải lỗi giao thức. Họ đã vô hiệu hóa tất cả yêu cầu thanh toán trên toàn mạng để ngăn chặn thiệt hại thêm. Token Pi hiện giao dịch ở mức $0.204, vốn hóa 1,7 tỷ USD, và đã giảm 10% do sự cố. Gần đây, mạng lưới đã bổ sung KYC tiêu chuẩn để giảm 50% tồn đọng xác minh và cập nhật sàn giao dịch thử nghiệm để cải thiện tính thanh khoản.

TheNewsCrypto12/31 12:59

Pi Network Tạm Dừng Yêu Cầu Thanh Toán Ví Giữa Lúc Lừa Đảo Gia Tăng

TheNewsCrypto12/31 12:59

ED Đột Kích Nhiều Địa Điểm Ở Ấn Độ Liên Quan Đến Công Ty Đầu Tư Crypto Giả Mạo

Cơ quan Thực thi (ED) của Ấn Độ đã tiến hành đột kích 9 địa điểm tại Chandigarh và Haryana liên quan đến Công ty Giao dịch Tiền điện tử Thế giới, một công ty đầu tư tiền ảo giả mạo bị cáo buộc lừa đảo nhiều nhà đầu tư. Cuộc điều tra được tiến hành theo Đạo luật Phòng chống Rửa tiền (PMLA), 2002. Cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều bằng chứng kỹ thuật số, tài liệu mật, phong tỏa 18 tài khoản ngân hàng (số tiền ~22.38 lakh rupee), tịch thu 4 lakh rupee tiền mặt và các tài sản bất động sản trị giá ~3 crore rupee. Số tiền này được cho là thu từ các nạn nhân, những người được yêu cầu đầu tư theo bội số của 8.000 rupee. Vụ việc bắt nguồn từ đơn tố cáo của cảnh sát Haryana nhắm vào các cá nhân Vikas Kalra, Tarun Maneja, Kapil Kumar và Pawan Kumar. Họ đã dụ dỗ các nhà đầu tư chuyển tiền vào ví tiền ảo trên Binance, sau đó chuyển tiền sang tài khoản ngân hàng của người thân và liên kết để mua bất động sản. Sự kiện này xảy ra trong bối cảnh thị trường tiền điện tử đang biến động mạnh, có nguy cơ làm chậm tốc độ tăng trưởng dự kiến vào năm 2026.

TheNewsCrypto12/31 09:31

ED Đột Kích Nhiều Địa Điểm Ở Ấn Độ Liên Quan Đến Công Ty Đầu Tư Crypto Giả Mạo

TheNewsCrypto12/31 09:31

活动图片

Danh mục Phổ biếnright-arrow

Thẻ Nổi bậtright-arrow

Chính sách Quản lý