# Bài viết Liên quan Tội Phạm Tiền Mã Hóa

Trung tâm Tin tức HTX cung cấp những bài viết mới nhất và phân tích chuyên sâu về "Tội Phạm Tiền Mã Hóa", bao gồm xu hướng thị trường, cập nhật dự án, phát triển công nghệ và chính sách quản lý trong ngành tiền kỹ thuật số.

Tội Phạm Tiền Mã Hóa Trong Tầm Ngắm Khi Chainalysis Hợp Tác Với Cảnh Sát Hàn Quốc

Công ty phân tích blockchain Chainalysis đã ký Biên bản ghi nhớ (MoU) với Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc (KNPA) nhằm tăng cường năng lực điều tra tội phạm tài sản ảo. Thỏa thuận cung cấp cho các điều tra viên Hàn Quốc quyền truy cập vào các chương trình đào tạo, chứng nhận chuyên môn và hướng dẫn thực hành từ Chainalysis. Động thái này diễn ra trong bối cảnh các vụ trộm cắp tiền mã hóa liên quan đến Triều Tiên gia tăng, với thiệt hại ước tính lên tới 2 tỷ USD vào năm 2025. Mặc dù các mối đe dọa an ninh quốc gia là trọng tâm, đối tác được thiết kế để xây dựng năng lực thể chế rộng rãi hơn, cung cấp cho cảnh sát tầm nhìn toàn cầu về dòng tiền bất hợp pháp trên các blockchain. MoU tiếp nối sự ra mắt gần đây của Lực lượng Đặc nhiệm Xóa bỏ Rửa tiền vào tháng 5, cho thấy nỗ lực phối hợp của chính quyền Hàn Quốc trong việc đối phó với tội phạm tài chính dựa trên tiền mã hóa, từ hacker được nhà nước bảo trợ đến các lừa đảo nhắm vào nhà đầu tư bình thường. Mục tiêu là trang bị lâu dài cho KNPA, vượt ra ngoài bất kỳ cuộc điều tra riêng lẻ nào.

bitcoinist06/11 10:02

Tội Phạm Tiền Mã Hóa Trong Tầm Ngắm Khi Chainalysis Hợp Tác Với Cảnh Sát Hàn Quốc

bitcoinist06/11 10:02

FBI Bắt Giữ Nghi Phân Trộm 46 Triệu USD Bitcoin Từ Cơ quan US Marshals Mỹ

FBI đã bắt giữ John Daghita, cựu nhà thầu chính phủ Mỹ, tại đảo Saint Martin vì cáo buộc đánh cắp hơn 46 triệu USD Bitcoin từ Cục Cảnh sát Pháp định Hoa Kỳ (USMS). Vụ bắt giữ được thực hiện bởi lực lượng đặc nhiệm Pháp phối hợp với FBI. Daghita từng làm việc cho công ty CMDSS, nơi có hợp đồng quản lý tài sản số bị tịch thu của USMS. Cảnh sát thu giữ một chiếc cặp chứa tiền mặt và ổ USB trong tay anh ta. Vụ việc diễn ra sau vụ xâm nhập nhà ở Arizona liên quan đến 66 triệu USD tiền mã hóa của hai thiếu niên. Bitcoin hiện giao dịch quanh mức 70.919 USD sau đợt điều chỉnh giảm 3,5%.

bitcoinist03/06 15:34

FBI Bắt Giữ Nghi Phân Trộm 46 Triệu USD Bitcoin Từ Cơ quan US Marshals Mỹ

bitcoinist03/06 15:34

Bên Trong Vụ Đánh Sập Helix: Bộ Tư pháp Hoa Kỳ Thu Giữ 400 Triệu USD Liên Quan Đến Tội Phạm Tiền Mã Hóa trên Darknet

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã tịch thu hơn 400 triệu USD tài sản, bao gồm tiền điện tử và bất động sản, có liên quan đến Helix, một dịch vụ trộn Bitcoin phổ biến trên darknet. Larry Dean Harmon, người vận hành dịch vụ này từ Ohio, đã nhận tội âm mưu rửa tiền và bị kết án 36 tháng tù. Helix hoạt động từ 2014 đến 2017, xử lý khoảng 354.468 Bitcoin với giá trị lúc đó là 311 triệu USD thông qua hơn 1,2 triệu giao dịch, chủ yếu phục vụ các tội phạm trên các chợ darknet như AlphaBay. Vụ điều tra, có sự hợp tác quốc tế, cho thấy những tiến bộ trong công nghệ theo dõi blockchain để chống lại các mạng lưới tội phạm sử dụng tiền điện tử.

ccn.com01/30 09:47

Bên Trong Vụ Đánh Sập Helix: Bộ Tư pháp Hoa Kỳ Thu Giữ 400 Triệu USD Liên Quan Đến Tội Phạm Tiền Mã Hóa trên Darknet

ccn.com01/30 09:47

Tội Phạm Tiền Mã Hóa Đạt Mức Cao Mới Khi Khối Lượng Bất Hợp Pháp Tăng 145% So Với Cùng Kỳ Năm Ngoái

Một báo cáo mới từ TRM Labs cho thấy hoạt động bất hợp pháp trong hệ sinh thái tiền mã hóa đã đạt mức kỷ lục vào năm 2025, với khối lượng giao dịch tăng 145% so với năm trước. Số tiền chảy vào các ví bất hợp pháp ước tính là 158 tỷ USD, mức cao nhất trong 5 năm qua. Mặc dù tăng mạnh về giá trị tuyệt đối, tỷ lệ hoạt động bất hợp pháp trong tổng khối lượng giao dịch trên chuỗi lại giảm nhẹ xuống 1,2%. Nguyên nhân chính của sự gia tăng này là do các hoạt động liên quan đến các thực thể bị trừng phạt, đặc biệt là các mạng lưới có liên quan đến Nga. Báo cáo cũng nhấn mạnh sự gia tăng đáng kể của các mạng lưới ngân hàng ngầm và dịch vụ ký quỹ liên quan đến Trung Quốc, với khối lượng tăng từ 123 triệu USD năm 2020 lên hơn 103 tỷ USD năm 2025.

bitcoinist01/29 12:03

Tội Phạm Tiền Mã Hóa Đạt Mức Cao Mới Khi Khối Lượng Bất Hợp Pháp Tăng 145% So Với Cùng Kỳ Năm Ngoái

bitcoinist01/29 12:03

Tội Phạm Tiền Mã Hóa Gia Tăng: Dữ Liệu Chainalysis Cho Thấy Hơn 3,4 Tỷ Đô La Bị Đánh Cắp Trong Năm Nay

Theo báo cáo mới nhất từ Chainalysis, tội phạm mạng tiền mã hóa đã đánh cắp hơn 3,4 tỷ USD tính đến thời điểm hiện tại, vượt xa tổng giá trị năm trước. Đáng chú ý, tin tặc Triều Tiên (DPRK) là thủ phạm chính, chiếm 76% các vụ tấn công dịch vụ và đánh cắp kỷ lục 2,02 tỷ USD trong năm 2025, tăng 51% so với năm 2024. Báo cáo chỉ ra sự thay đổi đáng báo động trong phương thức tấn công: xâm phạm ví cá nhân chiếm 44% giá trị bị đánh cắp vào năm 2024, nhưng giảm xuống 20% trong năm 2025. Thay vào đó, các vụ xâm phạm khóa riêng tư tuy ít xảy ra hơn nhưng gây thiệt hại lớn, chiếm tới 88% tổng giá trị bị mất trong quý đầu năm. Quy mô các vụ tấn công chênh lệch khủng khiếp, với vụ lớn nhất có giá trị cướp được gấp 1.000 lần vụ trung bình. Số sự cố trộm cắp tăng vọt lên 158.000 vụ trong năm 2025, với số nạn nhân ít nhất là 80.000, nhưng số tiền trung bình bị đánh cắp trên mỗi người lại giảm, cho thấy chiến thuật nhắm mục tiêu rộng hơn với số tiền nhỏ hơn. Tin tặc DPRK cũng đã sử dụng các chiến thuật tinh vi mới, như giả mạo nhà tuyển dụng trong lĩnh vực Web3 và AI để đánh cắp thông tin đăng nhập và mã nguồn.

bitcoinist12/19 10:23

Tội Phạm Tiền Mã Hóa Gia Tăng: Dữ Liệu Chainalysis Cho Thấy Hơn 3,4 Tỷ Đô La Bị Đánh Cắp Trong Năm Nay