John Daghita, một cựu nhà thầu chính phủ Mỹ bị cáo buộc đánh cắp hơn 46 triệu USD Bitcoin (BTC) từ Cơ quan US Marshals Service (USMS), đã bị bắt vào tối thứ Tư trên đảo Saint Martin thuộc vùng Caribe, theo Cục Điều tra Liên bang (FBI).
Chiến Dịch Phối Hợp Mỹ-Pháp
Vụ bắt giữ được thực hiện trong một chiến dịch chung có sự tham gia của giới chức Mỹ và Pháp. Trong một tuyên bố đăng trên X (trước đây là Twitter) vào thứ Năm, Giám đốc FBI Kash Patel cho biết Daghita đã bị lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ của Hiến binh Pháp (French Gendarmerie) bắt giữ phối hợp với FBI.
Patel nhấn mạnh rằng FBI sẽ tiếp tục làm việc 24/7 với các đối tác quốc tế để truy lùng những cá nhân bị cáo buộc lừa đảo người đóng thuế Mỹ, bất kể họ cố trốn tránh giới chức ở đâu.
Theo báo cáo, Daghita trước đây từng làm việc cho Command Services & Support (CMDSS), một công ty có trụ sở tại Virginia do cha anh, Dean Daghita, lãnh đạo. Thông tin từ hồ sơ LinkedIn hiện đã bị xóa của anh ta cho thấy anh ta được công ty này tuyển dụng, công ty từng có hợp đồng với Cơ quan US Marshals Service.
Các hợp đồng này được cho là đã cho phép công ty hỗ trợ quản lý các tài sản kỹ thuật số bị tịch thu bởi cơ quan thực thi pháp luật liên bang, giờ đây tạo nên kho dự trữ Bitcoin và tiền mã hóa chiến lược của quốc gia.
Giới chức tham gia vụ bắt giữ được cho là đã phát hiện một chiếc cặp chứa tiền mặt và nhiều ổ đĩa USB trong tay Daghita. Các nhà điều tra chưa công bố chi tiết nội dung của các thiết bị này hoặc chúng có thể liên quan đến vụ trộm bị cáo buộc như thế nào.
Tội Phạm Bitcoin Và Tiền Mã Hóa Dưới Ánh Đèn Sân Khấu
Vụ việc tập trung vào cáo buộc rằng Daghita đã biển thủ hơn 46 triệu USD Bitcoin và các tài sản tiền mã hóa khác vốn đã bị tịch thu và đang thuộc quyền kiểm soát của Cơ quan US Marshals Service.
Tuy nhiên, vụ bắt giữ Daghita diễn ra khoảng một tháng sau khi một vụ án tội phạm tiền mã hóa nổi tiếng khác trở thành tin tức. Tại Arizona, giới chức đã bắt giữ hai thiếu niên từ California liên quan đến một âm mưu tiền mã hóa 66 triệu USD bị cáo buộc đã leo thang thành một vụ xâm nhập nhà ở bạo lực.
Các nghi phạm, cả hai đều dưới 18 tuổi và do đó không được công khai danh tính, bị cáo buộc đã đóng giả nhân viên giao hàng để vào được một ngôi nhà ở Scottsdale vào ngày 31 tháng 1. Các nhà điều tra cho biết những thiếu niên này đã cưỡng chế xông vào trong, khống chế và tấn công hai chủ nhà, và yêu cầu được tiếp cận các khoản nắm giữ tiền mã hóa.
Trong sự việc, một trong các nạn nhân được cho là đã phủ nhận sở hữu Bitcoin hoặc bất kỳ tài sản kỹ thuật số nào. Một người con trai đã trưởng thành trong nhà đã có thể liên lạc với cảnh sát từ một phòng khác. Cảnh sát đã có mặt tại hiện trường, khiến các nghi phạm bỏ chạy. Họ sau đó đã bị bắt giữ và giam giữ.
Tại thời điểm viết bài, Bitcoin đang được giao dịch ở mức 70.919 USD. Điều này diễn ra sau thất bại của ngày thứ Tư trong việc leo trở lại trên mức 74.000 USD, dẫn đến mức điều chỉnh giảm 3,5% của loại tiền mã hóa này trong vòng 24 giờ.
Hình ảnh nổi bật từ OpenArt, biểu đồ từ TradingView.com
