Các nhà lập pháp Hàn Quốc tìm cách mở rộng quyền lực cho FIU đối với các công ty tiền mã hóa chưa đăng ký

cointelegraphXuất bản vào 2026-08-21Cập nhật gần nhất vào 2026-08-21

Tóm tắt

Một nhóm nghị sĩ Hàn Quốc đã đệ trình dự luật sửa đổi luật tài chính hiện hành, nhằm mở rộng đáng kể quyền hạn của Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) trong việc điều tra các doanh nghiệp tiền mã hóa chưa đăng ký. Dự luật do nghị sĩ đảng cầm quyền Eom Tae-young và chín nghị sĩ khác đề xuất, cho phép bất kỳ cá nhân nào báo cáo hành vi vi phạm nghi ngờ lên FIU. Cơ quan này sau đó có thể tự mình điều tra, phân tích, nộp đơn khiếu nại, yêu cầu điều tra hình sự hoặc cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra. Hiện tại, FIU chỉ có thể xác định các đơn vị kinh doanh nghi ngờ chưa đăng ký và phải dựa vào cảnh sát để tiến hành điều tra. Theo thống kê, cảnh sát đã đình chỉ điều tra đối với 23 trong số 25 nhà cung cấp tài sản ảo mà FIU chuyển giao từ tháng 8/2022 đến tháng 8/2025, do hầu hết các công ty và cá nhân liên quan đều ở nước ngoài. Theo quy định, mọi công ty tiền mã hóa phục vụ khách hàng Hàn Quốc phải đăng ký với FIU. Tính đến tháng 6, đã có 28 nhà cung cấp đăng ký và FIU đã chuyển 40 trường hợp nghi ngờ vi phạm cho cơ quan điều tra. Dự luật hiện đang ở giai đoạn giới thiệu và cần được Quốc hội thông qua trước khi có hiệu lực.

Một nhóm các nhà lập pháp Hàn Quốc đã đưa ra một dự luật sửa đổi luật tài chính hiện hành và mở rộng thẩm quyền của Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) để điều tra các doanh nghiệp tiền mã hóa chưa đăng ký.

Vào thứ Năm, nghị sĩ Đảng Sức mạnh Nhân dân Eom Tae-young cùng chín nhà lập pháp khác đã nộp dự luật nhằm bổ sung một điều khoản mới vào Đạo luật về Báo cáo và Sử dụng Thông tin Giao dịch Tài chính Cụ thể.

Theo đề xuất, bất kỳ ai cũng có thể báo cáo các hành vi vi phạm luật nghi ngờ cho FIU. Cơ quan này có thể điều tra và phân tích các cáo buộc vi phạm, nộp đơn khiếu nại đến các cơ quan có thẩm quyền, yêu cầu điều tra hình sự hoặc cung cấp thông tin cho các nhà điều tra.

Dự luật vẫn đang ở giai đoạn giới thiệu và phải thông qua Quốc hội trước khi có thể sửa đổi luật hiện hành.

Theo hệ thống hiện tại, FIU xác định các nhà điều hành nghi ngờ chưa đăng ký nhưng dựa vào cảnh sát và các cơ quan khác để tiến hành điều tra.

Theo Yonhap, cảnh sát đã đình chỉ điều tra hoặc thẩm tra sơ bộ đối với 23 trong số 25 nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo chưa đăng ký được FIU chuyển giao trong khoảng thời gian từ tháng 8 năm 2022 đến tháng 8 năm 2025. Các công ty và cá nhân liên quan được cho là có trụ sở ở nước ngoài.

Các công ty tiền mã hóa phục vụ khách hàng Hàn Quốc phải đăng ký với FIU. Cơ quan quản lý cho biết vào tháng 6 rằng 28 nhà cung cấp đã đăng ký và họ đã chuyển 40 nhà điều hành bị nghi ngờ là bất hợp pháp cho các cơ quan điều tra.

Liên quan: Hàn Quốc hạ ngưỡng Quy tắc Du lịch cho chuyển tiền tiền mã hóa

Tiền kỹ thuật số thịnh hành

ctr
CitreaCTR
wstusdt
wrapped stUSDTWSTUSDT
apr
CapricornAPR
ctx
Cryptex FinanceCTX
audio
AudiusAUDIO
mantra
MantraMANTRA
waxl
AxelarWAXL
bill
Billions NetworkBILL
pyth
PYTH (Pyth)PYTH
rune
THORChainRUNE
brev
BrevisBREV
cake
PancakeSwapCAKE
dos
DAPPOSDOS
jst
JUSTJST
band
Band ProtocolBAND

Câu hỏi Liên quan

QTại sao các nhà lập pháp Hàn Quốc đề xuất dự luật mở rộng quyền lực cho Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU)?

AĐể trao cho FIU thẩm quyền trực tiếp điều tra các công ty kinh doanh tiền điện tử chưa đăng ký. Hiện tại, FIU chỉ có thể xác định các nghi phạm và phải dựa vào cảnh sát hoặc các cơ quan khác để tiến hành điều tra, dẫn đến việc nhiều vụ việc bị đình chỉ.

QAi có thể báo cáo hành vi vi phạm nghi ngờ theo đề xuất dự luật mới?

ATheo đề xuất dự luật, bất kỳ ai cũng có thể báo cáo các hành vi nghi ngờ vi phạm luật tới FIU.

QFIU có thể làm gì nếu dự luật được thông qua?

AFIU có thể trực tiếp điều tra, phân tích các cáo buộc vi phạm, nộp đơn khiếu nại đến các cơ quan có thẩm quyền, yêu cầu điều tra hình sự hoặc cung cấp thông tin cho các nhà điều tra.

QThực trạng hiệu quả điều tra các công ty tiền điện tử chưa đăng ký trước đây ra sao?

ATheo Yonhap, từ tháng 8/2022 đến tháng 8/2025, cảnh sát đã đình chỉ điều tra hoặc điều tra sơ bộ đối với 23 trong số 25 nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo chưa đăng ký do FIU chuyển giao. Các công ty và cá nhân liên quan này được cho là có trụ sở ở nước ngoài.

QCác công ty tiền điện tử muốn phục vụ khách hàng Hàn Quốc cần phải làm gì?

ACác công ty tiền điện tử muốn phục vụ khách hàng Hàn Quốc bắt buộc phải đăng ký với FIU. Tính đến tháng 6, có 28 nhà cung cấp đã đăng ký và FIU đã chuyển giao 40 nghi phạm kinh doanh trái phép cho cơ quan điều tra.

Nội dung Liên quan

Hai 'cá voi' trên ETH đã bán tài sản trị giá 63 triệu USD giữa áp lực bán ra gia tăng

Nền tảng phân tích blockchain Lookonchain báo cáo rằng một nhà đầu tư lớn có biệt danh "7 Siblings" đã bán 14.000 ETH trị giá 32,85 triệu USD. Cùng ngày, một ví khác (0xFD10) cũng bán 11.252 stETH và 1.824 ETH, thu về tổng cộng khoảng 30,78 triệu USDT. Tổng giá trị hai giao dịch bán này đạt khoảng 63 triệu USD. "Hai cá voi" này thực hiện bán ra trong bối cảnh thị trường chịu áp lực bán mạnh từ các tổ chức lớn. "7 Siblings" nổi tiếng với chiến lược mua vào khi giá ETH lao dốc và chốt lời thông qua các giao dịch lớn có phối hợp. Trong khi đó, động cơ bán ra của ví 0xFD10 vẫn chưa rõ ràng. Sau các đợt bán này, giá ETH vẫn giao dịch quanh mức 2.350 USD. Các động thái trên phản ánh xu hướng chung khi cả nhà đầu tư dài hạn lẫn trader lướt sóng đang tận dụng thị trường ổn định để chốt lời, dù nhiều người trong số họ có thể mua lại ở các đợt giảm giá tiếp theo. Sự kiện này một lần nữa nhấn mạnh tác động của "cá voi" đến thị trường và khả năng ETH có thể kiểm tra vùng hỗ trợ 2.000 USD nếu áp lực bán gia tăng.

cryptonews.ru12 phút trước

Hai 'cá voi' trên ETH đã bán tài sản trị giá 63 triệu USD giữa áp lực bán ra gia tăng

cryptonews.ru12 phút trước

Cardano Foundation Đệ Trình Bản Dự Thảo Nâng Cấp Dijkstra Cho Việc Thực Thi Hợp Đồng Thông Minh

Cardano Foundation đã công bố bản dự thảo Đề xuất Cải tiến Cardano (CIP) mang tên Dijkstra, với mục tiêu cải thiện đường dẫn thực thi hợp đồng thông minh và hiệu quả tính toán. Bản đề xuất hiện đang ở dạng dự thảo, chưa được triển khai trên mạng chính (mainnet) và chưa được xác nhận là một bản nâng cấp chính thức. Đề xuất Dijkstra có ý nghĩa quan trọng vì nó trực tiếp giải quyết vấn đề hiệu suất hợp đồng thông minh - một yếu tố then chốt để Cardano cạnh tranh với các hệ sinh thái khác như Ethereum, Solana hay Avalanche. Nếu thành công, nó có thể giúp các nhà phát triển xây dựng ứng dụng hiệu quả hơn, hỗ trợ các sản phẩm DeFi phức tạp và trải nghiệm người dùng tốt hơn. Quy trình CIP cho phép cộng đồng thảo luận và đánh giá thay đổi trước khi đưa vào hệ thống. Do đó, việc công bố bản dự thảo này đánh dấu sự khởi đầu của một cuộc thảo luận kỹ thuật, chứ không phải là một thay đổi ngay lập tức. Bước tiếp theo sẽ là quá trình xem xét của cộng đồng và các nhà phát triển để đánh giá mục tiêu, sự đánh đổi và vị trí của đề xuất trong lộ trình tổng thể.

bitcoinist15 phút trước

Cardano Foundation Đệ Trình Bản Dự Thảo Nâng Cấp Dijkstra Cho Việc Thực Thi Hợp Đồng Thông Minh

bitcoinist15 phút trước

Các nhà lập pháp Hàn Quốc đấu tranh để mở rộng quyền hạn của FIU đối với các công ty tiền điện tử chưa đăng ký

Một nhóm 10 nhà lập pháp Hàn Quốc, dẫn đầu là ông Um Tae-young từ đảng People Power, đã đệ trình một dự luật sửa đổi nhằm mở rộng đáng kể quyền hạn của Cơ quan Tình báo Tài chính (FIU). Theo đề xuất này, FIU sẽ được trao thẩm quyền trực tiếp điều tra và phân tích các cáo buộc về hoạt động của các công ty tiền mã hóa chưa đăng ký, có quyền nộp đơn khiếu nại, yêu cầu điều tra hình sự và chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra. Hiện tại, FIU chỉ có thể xác định các đối tượng bị tình nghi và phải dựa vào cảnh sát để điều tra, dẫn đến việc nhiều vụ việc bị đình chỉ, đặc biệt với các công ty hoạt động từ nước ngoài. Dự luật hiện đang chờ xem xét tại Quốc hội. Các công ty tiền mã hóa phục vụ khách hàng Hàn Quốc bắt buộc phải đăng ký với FIU, và tính đến tháng 6, cơ quan này cho biết đã có 28 nhà cung cấp hợp pháp và chuyển 40 trường hợp nghi vấn cho cơ quan điều tra.

cryptonews.ru15 phút trước

Các nhà lập pháp Hàn Quốc đấu tranh để mở rộng quyền hạn của FIU đối với các công ty tiền điện tử chưa đăng ký

cryptonews.ru15 phút trước

MSX Nhìn ngắm hàng ngày thị trường cổ phiếu Mỹ: Báo cáo tài chính quý 1 năm tài chính 2027 của Alibaba: Tốc độ tăng doanh thu AI Cloud đạt mức cao mới, AI Cloud đã hoàn thành vòng lặp lợi nhuận

**MSX Quan Sát Hàng Ngày Cổ Phiếu Mỹ: Báo Cáo Tài Chính Q1 FY2027 của Alibaba: Doanh Thu Điện Toán AI Đám Mây Tăng Trưởng Kỷ Lục, Vòng Lặp Lợi Nhuận Đã Thông** Báo cáo Q1 FY2027 của Alibaba ghi nhận tổng doanh thu 2.689,53 tỷ nhân dân tệ, tăng 9% và vượt kỳ vọng thị trường. Tuy nhiên, lợi nhuận ròng điều chỉnh (207,15 tỷ) và thu nhập trên mỗi ADS điều chỉnh đều giảm mạnh (lần lượt -38% và -42%), thấp hơn dự kiến. Nguyên nhân chính đến từ việc gia tăng đầu tư vào AI cùng hai khoản chi phí một lần: dự phòng phạt theo Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số của EU (5,5 tỷ euro) và tổn thất lợi thế thương mại (44,58 tỷ). Cơ cấu kinh doanh cho thấy sự phân hóa rõ rệt: * **Điện toán AI & Dịch vụ Tính toán (AI Cloud)** là điểm sáng, với doanh thu tăng 45% lên 484,37 tỷ, đồng thời EBITA điều chỉnh tăng 133% đạt 56,28 tỷ, đưa biên lợi nhuận lên 12%. Điều này chứng tỏ mảng kinh doanh này đã thiết lập được vòng lặp lợi nhuận bền vững. * **Mảng Thương mại Điện tử:** Bán lẻ tức thì Trung Quốc tăng trưởng mạnh 45% (532,95 tỷ), gần như bù đắp cho mức sụt giảm 8% của thương mại điện tử truyền thống Trung Quốc (1.109 tỷ). EBITA điều chỉnh của nhóm thương mại điện tử chỉ giảm nhẹ 1%. Chi phí phát triển sản phẩm tăng 50% lên 225,29 tỷ, phản ánh mức đầu tư mạnh vào AI. Chi tiêu vốn hàng quý tăng 75% lên 676,78 tỷ, dẫn đến dòng tiền tự do âm 446,70 tỷ. Tuy nhiên, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh vẫn tăng 11%, cho thấy việc sử dụng tiền mặt là lựa chọn chủ động để đầu tư cho tăng trưởng tương lai chứ không phải do hoạt động kém hiệu quả. Tóm lại, báo cáo nhấn mạnh sự chuyển đổi chiến lược của Alibaba: chấp nhận lợi nhuận ngắn hạn giảm sút để đầu tư mạnh mẽ vào AI và đổi mới. Thành công trong tương lai sẽ phụ thuộc vào khả năng cải thiện tốc độ sinh lời từ Điện toán AI đám mây so với nhịp độ khấu hao từ các khoản đầu tư vào hạ tầng tính toán.

Odaily星球日报17 phút trước

MSX Nhìn ngắm hàng ngày thị trường cổ phiếu Mỹ: Báo cáo tài chính quý 1 năm tài chính 2027 của Alibaba: Tốc độ tăng doanh thu AI Cloud đạt mức cao mới, AI Cloud đã hoàn thành vòng lặp lợi nhuận

Odaily星球日报17 phút trước

MSX Quan sát Hàng ngày về Cổ phiếu Mỹ: Báo cáo Quý 2 FY2027 của Walmart: Doanh thu và Lợi nhuận vượt kỳ vọng, Tăng trưởng Cùng cửa hàng tại Mỹ đạt mức thấp nhất trong hơn sáu năm

**MSX Quan sát Hàng ngày về Cổ phiếu Mỹ: Báo cáo Q2 FY2027 của Walmart: Doanh thu và Lợi nhuận vượt Kỳ vọng, Tốc độ Tăng trưởng Cửa hàng Tương đồng tại Mỹ Thấp nhất trong Hơn 6 Năm** Báo cáo quý 2 tài khóa 2027 của Walmart thể hiện một bức tranh mâu thuẫn. Mặc dù tổng doanh thu (187,9 tỷ USD, tăng 5,9%) và thu nhập trên mỗi cổ phiếu điều chỉnh (0,81 USD, tăng 19%) đều vượt kỳ vọng của thị trường, nhưng tốc độ tăng trưởng doanh thu cửa hàng tương đồng (comparable sales) tại thị trường Mỹ chỉ đạt 2,6% - mức thấp nhất trong hơn sáu năm qua và thấp hơn dự báo. Công ty cho biết tình trạng giảm phát giá thuốc đã kéo tăng trưởng con số này xuống khoảng 125 điểm cơ bản. Các hoạt động kinh doanh có tỷ suất lợi nhuận cao tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ: thương mại điện tử toàn cầu tăng 23%, kinh doanh quảng cáo toàn cầu tăng 38%, và doanh số nền tảng bên thứ ba tại Mỹ tăng 52%. Lợi nhuận hoạt động điều chỉnh tăng 17,4%, nhanh hơn tốc độ tăng doanh thu. Walmart đã điều chỉnh tăng hướng dẫn cho cả năm tài chính: tốc độ tăng doanh thu thuần và thu nhập trên mỗi cổ phiếu điều chỉnh. Tuy nhiên, mức cao nhất của hướng dẫn EPS điều chỉnh mới (2,87 USD) vẫn thấp hơn kỳ vọng chung của thị trường (2,90 USD). Công ty cũng cho biết đã nhận được khoản hoàn trả thuế quan và sẽ sử dụng số tiền này để giảm giá bán hàng hóa. Góc nhìn MSX chỉ ra rằng mặc dù các số liệu trong quý rất tích cực, thì cấu trúc và triển vọng mới là vấn đề. Tốc độ tăng trưởng cửa hàng tương đồng tại Mỹ chậm lại phản ánh sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng (số giao dịch ổn định nhưng giá trị mua mỗi lần giảm). Chìa khóa cho tương lai là liệu tốc độ mở rộng của các hoạt động kinh doanh phi bán lẻ có lợi nhuận cao có đủ nhanh để bù đắp cho sự chậm lại của hoạt động bán lẻ cốt lõi hay không.

Odaily星球日报17 phút trước

MSX Quan sát Hàng ngày về Cổ phiếu Mỹ: Báo cáo Quý 2 FY2027 của Walmart: Doanh thu và Lợi nhuận vượt kỳ vọng, Tăng trưởng Cùng cửa hàng tại Mỹ đạt mức thấp nhất trong hơn sáu năm

Odaily星球日报17 phút trước

Giao dịch

Giao ngay

Bài viết Nổi bật

Làm thế nào để Mua BILL

Chào mừng bạn đến với HTX.com! Chúng tôi đã làm cho mua Billions Network (BILL) trở nên đơn giản và thuận tiện. Làm theo hướng dẫn từng bước của chúng tôi để bắt đầu hành trình tiền kỹ thuật số của bạn.Bước 1: Tạo Tài khoản HTX của BạnSử dụng email hoặc số điện thoại của bạn để đăng ký tài khoản miễn phí trên HTX. Trải nghiệm hành trình đăng ký không rắc rối và mở khóa tất cả tính năng. Nhận Tài khoản của tôiBước 2: Truy cập Mua Crypto và Chọn Phương thức Thanh toán của BạnThẻ Tín dụng/Ghi nợ: Sử dụng Visa hoặc Mastercard của bạn để mua Billions Network (BILL) ngay lập tức.Số dư: Sử dụng tiền từ số dư tài khoản HTX của bạn để giao dịch liền mạch.Bên thứ ba: Chúng tôi đã thêm những phương thức thanh toán phổ biến như Google Pay và Apple Pay để nâng cao sự tiện lợi.P2P: Giao dịch trực tiếp với người dùng khác trên HTX.Thị trường mua bán phi tập trung (OTC): Chúng tôi cung cấp những dịch vụ được thiết kế riêng và tỷ giá hối đoái cạnh tranh cho nhà giao dịch.Bước 3: Lưu trữ Billions Network (BILL) của BạnSau khi mua Billions Network (BILL), lưu trữ trong tài khoản HTX của bạn. Ngoài ra, bạn có thể gửi đi nơi khác qua chuyển khoản blockchain hoặc sử dụng để giao dịch những tiền kỹ thuật số khác.Bước 4: Giao dịch Billions Network (BILL)Giao dịch Billions Network (BILL) dễ dàng trên thị trường giao ngay của HTX. Chỉ cần truy cập vào tài khoản của bạn, chọn cặp giao dịch, thực hiện giao dịch và theo dõi trong thời gian thực. Chúng tôi cung cấp trải nghiệm thân thiện với người dùng cho cả người mới bắt đầu và người giao dịch dày dạn kinh nghiệm.

Tổng lượt xem 714Xuất bản vào 2026.05.07Cập nhật vào 2026.06.02

Làm thế nào để Mua BILL

Thảo luận

Chào mừng đến với Cộng đồng HTX. Tại đây, bạn có thể được thông báo về những phát triển nền tảng mới nhất và có quyền truy cập vào thông tin chuyên sâu về thị trường. Ý kiến ​​của người dùng về giá của BILL (BILL) được trình bày dưới đây.

活动图片

Danh mục Phổ biếnright-arrow

Thẻ Nổi bậtright-arrow