Công ty khai thác tiền điện tử lớn nhất của Nga đang chịu sự giám sát mới sau khi nhà chức trách bắt giữ người sáng lập và CEO của BitRiver, Igor Runets, với nhiều cáo buộc trốn thuế, làm gia tăng áp lực pháp lý và tài chính lên một công ty vốn đã bị hạn chế bởi các lệnh trừng phạt và những trở ngại trong hoạt động.
Bài viết liên quan: Với Bitcoin Dưới 80.000 USD, ARK Định hình lại Cách nhìn về Vàng
Vụ án, đang được một tòa án ở Moscow xử lý, đã thu hút sự chú ý đến những rủi ro mà các thợ đào tiền điện tử quy mô lớn phải đối mặt khi hoạt động tại giao điểm của năng lượng, quy định và địa chính trị.
Theo các báo cáo từ các hãng tin RBK và Kommersant của Nga, Runets đã bị bắt giữ vào cuối tuần trước và chính thức bị buộc tội với ba cáo buộc trốn thuế.
Các hồ sơ tòa án chỉ ra rằng Tòa án Zamoskvoretsky của Moscow đã ra lệnh quản thúc anh ta tại gia, một biện pháp hạn chế đi lại của anh ta trong khi các nhà điều tra tiến hành công việc. Nhóm luật sư của anh ta có một khoảng thời gian hạn hẹp để kháng cáo phán quyết trước khi nó có hiệu lực hoàn toàn.
Giá BTC có xu hướng giảm trên biểu đồ hàng ngày. Nguồn: BTCUSD trên Tradingview
Vụ Án Tòa Án Gia Tăng Áp Lực Lên Bitriver
Được thành lập vào năm 2017, BitRiver đã phát triển nhanh chóng trở thành nhà khai thác khai thác Bitcoin hàng đầu của Nga bằng cách xây dựng các trung tâm dữ liệu lớn trên khắp Siberia.
Công ty đã sử dụng khí hậu lạnh giá của khu vực và chi phí điện năng tương đối thấp để hỗ trợ hoạt động khai thác và cung cấp các dịch vụ cơ sở hạ tầng cho khách hàng doanh nghiệp. Ở thời điểm đỉnh cao, BitRiver vận hành hàng nghìn máy đào trên nhiều địa điểm và chiếm một phần đáng kể trong năng lực khai thác tiền điện tử hợp pháp của Nga.
Việc bắt giữ Runets diễn ra giữa lúc BitRiver đối mặt với ngày càng nhiều thách thức. Công ty đã bị Bộ Tài chính Hoa Kỳ trừng phạt vào giữa năm 2022 sau khi Nga xâm lược Ukraine, hạn chế khả năng tiếp cận các đối tác và hệ thống tài chính phương Tây của họ.
Năm 2023, tập đoàn tài chính Nhật Bản SBI đã rút khỏi thỏa thuận khai thác với BitRiver sau khi rút khỏi Nga, gây một đòn mạnh vào hoạt động kinh doanh quốc tế của công ty.
Áp Lực Tài Chính Và Các Tranh Chấp Pháp Lý
Các báo cáo cho thấy BitRiver đã bắt đầu cắt giảm chi phí và thu hẹp một phần hoạt động vào cuối năm 2024, dẫn đến việc trả lương chậm trễ cho nhân viên.
Áp lực tiếp tục diễn ra vào đầu năm 2025, khi nhà cung cấp điện khu vực Infrastructure of Siberia đã đệ đơn kiện hai vụ, cáo buộc rằng họ đã trả tiền cho BitRiver cho các thiết bị chưa bao giờ được giao.
Bất chấp những vấn đề này, lĩnh vực khai thác công nghiệp của Nga tiếp tục tạo ra doanh thu đáng kể trong năm 2024, với BitRiver vẫn là nhà dẫn đầu thị trường. Bloomberg ước tính giá trị tài sản ròng của Runets vào khoảng 230 triệu USD vào cuối năm 2024, phần lớn gắn liền với vai trò của ông trong ngành công nghiệp khai thác tiền điện tử.
Ảnh hưởng Rộng hơn đối với Lĩnh vực Tiền điện tử
Vụ án chống lại Runets làm nổi bật những rủi ro pháp lý và quy định ngày càng tăng mà các nhà điều hành tiền điện tử phải đối mặt, cả ở Nga và nước ngoài. Trong khi nhà chức trách điều tra các cáo buộc vi phạm thuế, BitRiver cũng phải quản lý các vụ kiện tụng đang diễn ra, các mối quan hệ đối tác căng thẳng và sự giám sát liên quan đến các lệnh trừng phạt.
Bài viết liên quan: Với Bitcoin Dưới 80.000 USD, ARK Định hình lại Cách nhìn về Vàng
Khi thị trường chờ đợi phán quyết, kết quả của vụ án có thể định hình cách các công ty khai thác tiền điện tử của Nga tiếp cận vấn đề tuân thủ, tài chính và quản trị trong một môi trường ngày càng hạn chế.
Ảnh bìa từ ChatGPT, Biểu đồ BTCUSD từ Tradingview
