Văn Phòng Luật Đứng Sau Các Giao Dịch Pháp Lý Của FTX Giờ Phải Đối Mặt Với Vụ Kiện 525 Triệu USD

bitcoinistXuất bản vào 2026-05-15Cập nhật gần nhất vào 2026-05-15

Tóm tắt

Công ty luật Fenwick & West hiện phải đối mặt với vụ kiện 525 triệu USD tại tòa án liên bang Mỹ sau khi một thanh tra phá sản do tòa chỉ định kết luận họ "gắn bó sâu sắc trong gần như mọi khía cạnh hành vi sai trái của Tập đoàn FTX". Vụ kiện do 20 nạn nhân từ 5 quốc gia đệ trình, cáo buộc Fenwick & West đã tạo ra cấu trúc công ty cho FTX và Alameda Research, thành lập các công ty vỏ bọc để che giấu dòng tiền, soạn thảo thỏa thuận lùi ngày để che đậy giao dịch bất hợp pháp. Cụ thể, họ thành lập công ty vỏ bọc North Dimension Inc. để bí mật chuyển hơn 3 tỷ USD tiền khách hàng và thiết lập chính sách tự xóa tin nhắn trên Signal cho FTX. Nishad Singh, cựu Giám đốc Kỹ thuật của FTX, đã báo cáo việc sử dụng sai tiền của khách hàng cho các luật sư Fenwick, nhưng họ lại tư vấn cách che giấu. Nguyên đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại, hoàn trả tất cả phí pháp lý và bồi thường trừng phạt đối với hai đối tác của hãng luật.

Một thanh tra phá sản do tòa án chỉ định đã phát hiện rằng Fenwick & West đã "có mối liên hệ sâu sắc trong gần như mọi khía cạnh hành vi sai trái của Tập đoàn FTX" — và giờ đây phát hiện đó nằm ở trọng tâm của một vụ kiện liên bang trị giá 525 triệu USD được đệ trình chống lại hãng luật Silicon Valley.

Công Ty Bình Phong Và Tin Nhắn Bị Xóa

Hai mươi nạn nhân của sự sụp đổ FTX, đến từ năm quốc gia, đã đệ trình đơn khiếu nại hôm thứ Tư tại Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận Columbia.

Họ nói rằng họ đã mất số tiền tiết kiệm cả đời khi sàn giao dịch phá sản vào tháng 11 năm 2022, và sự tham gia của Fenwick đã tạo cho FTX một vẻ ngoài hợp pháp giả tạo khiến họ không thể rút tiền kịp thời. Sáu bị cáo cá nhân được nêu tên cùng với hãng luật.

Kết luận của thanh tra được đưa ra sau khi xem xét hơn 200.000 tài liệu trong thủ tục phá sản liên bang.

Theo vụ kiện, thanh tra phát hiện rằng Fenwick đã tạo ra các cấu trúc công ty cho cả FTX và công ty giao dịch chị em Alameda Research, thành lập các thực thể bình phong để che giấu các giao dịch chuyển tiền, và soạn thảo các thỏa thuận có ngày lùi về trước để che đậy các giao dịch chuyển khoản bất hợp pháp.

Nguồn: Court Listener

Hai hành động cụ thể được mô tả chi tiết. Các báo cáo cho thấy các luật sư Fenwick đã thành lập North Dimension Inc., một công ty bình phong ở Delaware giả dạng một nhà bán lẻ thiết bị điện tử trong khi bị cáo buộc là đã chuyển hơn 3 tỷ USD tiền của khách hàng bị đánh cắp.

Hãng luật này cũng được cho là đã thiết lập chính sách tự động xóa tin nhắn của FTX trên ứng dụng Signal — chính hệ thống mà các công tố viên liên bang cho rằng đã giúp vụ lừa đảo không bị phát hiện.

Nhân Chứng Từ Bên Trong FTX

Nishad Singh, cựu Giám đốc Kỹ thuật của FTX, bổ sung thêm một lớp thông tin cho vụ việc. Singh đã nhận tội gian lận và làm chứng chống lại Sam Bankman-Fried tại phiên tòa hình sự của anh ta.

Theo vụ kiện, Singh đã trực tiếp nói với các luật sư Fenwick rằng tiền của khách hàng đang bị sử dụng sai mục đích. Thay vì rút lui, hãng luật này bị cáo buộc đã tư vấn cách che giấu điều đó.

BTCUSD hiện giao dịch ở mức $79,806. Biểu đồ: TradingView

Sau khi FTX nộp đơn xin phá sản, Fenwick đã lặng lẽ xóa tất cả các thông tin liên quan đến sàn giao dịch khỏi trang web của mình. Hãng luật này cũng đã thuê các luật sư bào chữa từ Gibson Dunn trước khi có bất kỳ vụ kiện dân sự nào được đệ trình chống lại họ.

Thiệt Hại Và Các Bị Cáo Cá Nhân

Nguyên đơn đang đưa ra bảy khiếu nại, bao gồm hành vi sai sót chuyên môn, gian lận và sơ suất nghiêm trọng. Họ đang yêu cầu bồi thường thiệt hại trên 525 triệu USD, hoàn trả tất cả các khoản phí pháp lý mà Fenwick thu được từ FTX, và bồi thường trừng phạt đối với hai đối tác được nêu tên — Tyler Newby và Daniel Friedberg — vì những gì đơn khiếu nại gọi là hành vi chuyên môn cá nhân cố ý và liều lĩnh.

Trong khi đó, nỗ lực pháp lý của chính Bankman-Fried đã bị đình trệ. Một thẩm phán liên bang vào tháng trước đã bác bỏ yêu cầu xét xử mới của anh ta, bác bỏ các tuyên bố về bằng chứng mới của anh ta là vô căn cứ.

Thẩm phán Lewis Kaplan, người đã tuyên án Bankman-Fried 25 năm tù vào năm 2024, cho biết lập luận của anh ta là "mang tính âm mưu điên rồ và hoàn toàn trái ngược với hồ sơ vụ án."

Hình ảnh nổi bật từ WealthBuilders, biểu đồ từ TradingView

Câu hỏi Liên quan

QFenwick & West đang phải đối mặt với vụ kiện trị giá bao nhiêu theo bài báo?

AFenwick & West đang phải đối mặt với một vụ kiện dân sự trị giá 525 triệu đô la Mỹ.

QCác nguyên đơn trong vụ kiện cáo buộc Fenwick & West đã làm gì để tạo vẻ hợp pháp giả tạo cho FTX?

AHọ cáo buộc Fenwick & West tham gia sâu vào các hành vi sai trái của FTX, như tạo cấu trúc công ty, lập các thực thể vỏ bọc để che giấu dòng tiền và soạn thảo các thỏa thuận hồi tố, từ đó tạo ra vẻ hợp pháp giả tạo khiến các nhà đầu tư không rút tiền kịp thời.

QFenwick & West bị cáo buộc đã thiết lập công ty vỏ bọc nào và mục đích của nó là gì?

AFenwick & West bị cáo buộc đã thiết lập công ty vỏ bọc North Dimension Inc. tại Delaware, giả dạng một nhà bán lẻ điện tử, với mục đích được cho là để chuyển hơn 3 tỷ đô la tiền khách hàng bị đánh cắp.

QCựu Giám đốc Kỹ thuật của FTX, Nishad Singh, đã cung cấp thông tin gì liên quan đến Fenwick & West?

ANishad Singh, người đã nhận tội gian lận, cho biết ông đã trực tiếp thông báo cho các luật sư Fenwick & West về việc tiền của khách hàng đang bị sử dụng sai mục đích. Thay vì rút lui, hãng luật này bị cáo buộc đã tư vấn cách che giấu hành vi đó.

QCác nguyên đơn yêu cầu những hình thức bồi thường nào đối với Fenwick & West và hai đối tác được nêu tên?

ACác nguyên đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại trên 525 triệu đô la, hoàn trả tất cả phí pháp lý Fenwick & West thu được từ FTX, và bồi thường trừng phạt đối với hai đối tác được nêu tên là Tyler Newby và Daniel Friedberg vì hành vi chuyên môn cá nhân cố ý và liều lĩnh.

Nội dung Liên quan

Lượng đặt mua vượt gấp bảy lần, SK Hynix lần này có thể cứu rỗi ngành bán dẫn?

SK Hynix, gã khổng lồ bán dẫn Hàn Quốc, đã nhận được đơn đặt mua gấp hơn 7 lần cho đợt phát hành Chứng chỉ lưu ký Mỹ (ADR) tại Nasdaq, với mục tiêu huy động khoảng 245 tỷ USD. Số tiền này sẽ được dùng để mở rộng công suất tại Hàn Quốc. Đợt IPO này diễn ra trong bối cảnh ngành bán dẫn đang điều chỉnh mạnh do lo ngại về tốc độ đầu tư cơ sở hạ tầng AI từ các đại gia công nghệ có thể chậm lại, khiến cổ phiếu SK Hynix giảm gần 30% từ đỉnh. Tuy nhiên, sự đón nhận nồng nhiệt từ các quỹ lớn như Baillie Gifford và Coatue Management cho thấy các nhà đầu tư dài hạn vẫn lạc quan về chu kỳ AI. Một số phân tích cho rằng việc định giá thấp hơn trước khi IPO có thể tạo đà tăng trưởng tốt hơn sau khi lên sàn. Dù vậy, điểm then chốt để xác định liệu đợt điều chỉnh đã kết thúc hay chưa phụ thuộc vào các báo cáo tài chính sắp tới của Microsoft, Google, Meta và Amazon. Các tuyên bố về kế hoạch chi tiêu vốn trong tương lai của họ sẽ quyết định liệu nhu cầu đối với chip và bộ nhớ HBM có duy trì được hay không, từ đó định hình triển vọng dài hạn của toàn ngành bán dẫn.

Odaily星球日报22 phút trước

Lượng đặt mua vượt gấp bảy lần, SK Hynix lần này có thể cứu rỗi ngành bán dẫn?

Odaily星球日报22 phút trước

Tin Tức Nóng: Elon Musk Đưa Ra Grok 4.5 Mạnh Nhất, Giá Đỉnh Cấp Opus Giảm Sâu Như "Gãy Xương"

SpaceXAI vừa ra mắt Grok 4.5, mô hình mạnh nhất của họ, hợp tác với Cursor. Nó được huấn luyện trên hàng chục nghìn GPU GB300 với dữ liệu lập trình chất lượng cao từ Cursor, tập trung vào "độ thông minh trên mỗi token". **Hiệu suất nổi bật:** - SWE Bench Pro: 64.7%, vượt Opus 4.7 (64.3%). - Terminal Bench 2.1: 83.3%, gần bằng GPT-5.5. - DeepSWE 1.0: 62.0%, vượt Opus 4.8. Xếp hạng 4 trên AAAI, đứng đầu về luật. **Ưu điểm chính: Tốc độ & Hiệu quả chi phí** - Tốc độ suy luận: 80 token/giây. - Hiệu quả: Giải quyết nhiệm vụ với số token ít hơn 4.2 lần so với Opus 4.8. - Giá cả: Nhập $2/triệu token, xuất $6/triệu token - rất cạnh tranh. **Thử nghiệm thực tế:** Grok 4.5 có thể tạo ứng dụng web, trò chơi 3D (như mô phỏng hệ mặt trời) chỉ từ mô tả ngắn, mặc dù một số bài kiểm tra cho kết quả chưa nhất quán. Elon Musk tuyên bố Grok 4.5 tương đương Opus 4.7 nhưng nhanh hơn nhiều, và hứa hẹn một bản nâng cấp đột phá vào tháng tới. Mục tiêu là cung cấp trí tuệ AI nhanh, rẻ và hiệu quả.

marsbit26 phút trước

Tin Tức Nóng: Elon Musk Đưa Ra Grok 4.5 Mạnh Nhất, Giá Đỉnh Cấp Opus Giảm Sâu Như "Gãy Xương"

marsbit26 phút trước

Hôm nay, sàn HKEx lại một lần nữa bị 'náo loạn'

Hôm nay (9/7), Sở giao dịch chứng khoán Hong Kong (HKEX) chứng kiến cảnh tượng hiếm có: 7 công ty cùng lúc niêm yết IPO, bao gồm Luxshare Precision, Dingtai High-tech, Rigol Technologies, Sanhuan Group, Qiyunshan Food, Rokae Robotics và Oriental Science and Technology. Đây là số lượng IPO trong một ngày cao nhất từ đầu năm nay. Luxshare Precision, doanh nghiệp thuộc "chuỗi Apple" với định giá gần 4500 tỷ NDT trên thị trường A-share, đã huy động được khoảng 24,3 tỷ HKD và thu hút nhiều nhà đầu tư nền tảng lớn. Tuy nhiên, thị trường ngay lập tức thể hiện sự phân hóa rõ rệt. Nhiều cổ phiếu mới, bao gồm Luxshare Precision, Dingtai High-tech và Rigol Technologies, đều rơi vào tình trạng phá giá (giảm giá dưới mức phát hành) khi mở cửa, trong khi Qiyunshan Food tăng mạnh hơn 110%. Sự kiện này đánh dấu một tuần bận rộn với 15 IPO tại HKEX. Báo cáo cho thấy nửa đầu năm 2025, thị trường chứng khoán Hong Kong chào đón 82 đợt IPO của doanh nghiệp Trung Quốc, tăng 110.3% so với cùng kỳ. Đặc biệt, nhóm "A+H" (đã niêm yết tại Trung Quốc đại lục và phát hành thêm tại Hong Kong) chiếm tỷ trọng gần 60% tổng số vốn huy động. Tuy nhiên, không khí IPO sôi động đi kèm với những lo ngại. Hiệu suất của nhiều cổ phiếu mới trong nửa cuối năm trở nên yếu ớt, với tình trạng phá giá sâu ngày càng phổ biến, như trường hợp của Tongrentang Medical Care giảm gần 40% trong ngày đầu tiên. Sự phân hóa thị trường ngày càng rõ nét: dòng tiền đổ mạnh vào các doanh nghiệp công nghệ sáng tạo hàng đầu trong lĩnh vực AI, mô hình lớn và robot, trong khi các công ty trong lĩnh vực sản xuất truyền thống, thực phẩm hoặc quy mô vừa và nhỏ phải đối mặt với áp lực bán tháo và thanh khoản thấp. Bài học được rút ra là: nếu không có hiệu quả thương mại vững chắc để hỗ trợ, ngay cả những câu chuyện ngành hấp dẫn cũng khó có thể chống đỡ áp lực bán ra khi cổ phiếu được giải ngân. Với hơn 500 hồ sơ xin niêm yết đang chờ xử lý, HKEX đang ở thời điểm nhạy cảm, nơi "nóng càng nóng, lạnh càng lạnh".

marsbit30 phút trước

Hôm nay, sàn HKEx lại một lần nữa bị 'náo loạn'

marsbit30 phút trước

Glassnode: Thị trường tiền mã hóa đang bước vào giai đoạn cuối của quá trình tích lũy đáy

Bài viết phân tích thị trường tiền mã hóa đang ở giai đoạn cuối tích lũy đáy. Bitcoin đã giao dịch dưới mức trung bình thực tế và ngưỡng chi phí của nhà đầu tư ngắn hạn trong 5 tháng. Áp lực bán tháo lỗ chủ yếu đến từ các nhà nắm giữ dài hạn, với mức lỗ thực hiện hàng ngày lên tới 280 triệu USD, cao nhất kể từ tháng 12/2022. Dòng tiền ETF tại Mỹ vẫn âm dù đã chậm lại, và khối lượng giao dịch ETF chỉ bằng 20% so với đỉnh tháng 10/2025, cho thấy nhu cầu từ tổ chức chưa ổn định. Trên thị trường phái sinh, cấu trúc vị thế đã chuyển sang thận trọng nghiêng mua, với tỷ lệ quyền chọn bán/mua giảm xuống mức thấp nhất trong năm 2026. Tuy nhiên, đường cong biến động vẫn định giá cao cho rủi ro giảm giá, và giá giao ngay thấp hơn đáng kể so với "mức giá đau khổ tối đa". Các điều kiện cơ bản để hình thành đáy đã xuất hiện, nhưng sự đảo chiều thực sự cần ba tín hiệu then chốt: áp lực bán từ nhà nắm giữ dài hạn giảm mạnh, dòng tiền ETF ổn định trở lại, và giá duy trì vững trên mức trung bình thực tế của thị trường.

Foresight News56 phút trước

Glassnode: Thị trường tiền mã hóa đang bước vào giai đoạn cuối của quá trình tích lũy đáy

Foresight News56 phút trước

Vòng 1/8 World Cup sắp khởi tranh, các AI đã bỏ phiếu cho ai?

Giải đấu World Cup đã bước vào vòng tứ kết đầy kịch tính. Bài viết tổng hợp dự đoán từ sáu mô hình AI (ChatGPT, Claude, Gemini, DeepSeek, Qwen và Grok) về bốn cặp đấu sắp tới. Tất cả AI đều thống nhất dự đoán bốn đội vào bán kết là Pháp, Tây Ban Nha, Anh và Argentina. Ở trận đầu tiên, Pháp gặp Morocco, tất cả AI đều tin Pháp thắng trong thời gian thi đấu chính thức, với tỷ số phổ biến là 2-0 hoặc 2-1. Trận thứ hai giữa Tây Ban Nha và Bỉ cũng được dự đoán nghiêng về Tây Ban Nha, dù có một số ý kiến cho rằng Bỉ có thể kéo dài trận đấu. Trận đấu được cho là khó đoán nhất là giữa Na Uy (với Haaland) và Anh. Dù nghiêng về Anh, nhiều AI cảnh báo Na Uy có khả năng gây bất ngờ và có thể đẩy trận đấu vào hiệp phụ. Trận cuối cùng giữa Argentina và Thụy Sĩ được dự đoán Argentina sẽ vượt qua, nhưng Thụy Sĩ có thể khiến trận đấu trở nên căng thẳng và thậm chí đưa đến loạt sút luân lưu.

Odaily星球日报1 giờ trước

Vòng 1/8 World Cup sắp khởi tranh, các AI đã bỏ phiếu cho ai?

Odaily星球日报1 giờ trước

Giao dịch

Giao ngay
活动图片

Danh mục Phổ biếnright-arrow

Thẻ Nổi bậtright-arrow