Các nhà đầu tư mất 1 triệu USD trong dự án đào tạo giao dịch tiền mã hóa Block Bits

cryptonews.ruXuất bản vào 2026-08-25Cập nhật gần nhất vào 2026-08-25

Tóm tắt

Các công tố viên cho biết, Daniel Joseph Dillmann đã cung cấp thông tin sai lệch cho các nhà đầu tư về “quỹ giao dịch” của mình, lừa dối họ về khả năng sinh lời. Từ tháng 6/2017 đến tháng 8/2018, Block Bits Capital đã huy động tiền bằng cách hứa hẹn lợi nhuận từ giao dịch tiền điện tử tự động thông qua công cụ phần mềm Autotrader. Tuy nhiên, hệ thống giao dịch tự động này thực tế chưa bao giờ được triển khai. Số tiền huy động được đã được sử dụng để chi trả cho các nhà đầu tư đầu tiên và đầu cơ vào các dự án tiền điện tử khác, dẫn đến tổn thất lớn. Dù vậy, nhóm dự án vẫn tiếp tục cam đoan với các nhà đầu tư rằng hoạt động giao dịch tại Block Bits sẽ mang lại lợi nhuận đáng kể. Sau phiên xét xử kéo dài 10 ngày, tòa án đã tuyên Dillman phạm tội âm mưu và gian lận bằng phương tiện điện tử. Hiện nhà sáng lập Block Bits đã được tại ngoại. Bản án dự kiến được tuyên vào ngày 8/12, với mức hình phạt lên đến 20 năm tù và 250.000 USD cho mỗi tội danh. Vụ việc này diễn ra sau các bản án khác về gian lận tiền điện tử tại Mỹ, bao gồm một án 23 năm tù cho người sáng lập Meta-1 Coin và 3 năm 10 tháng tù cho một công dân Trung Quốc liên quan đến rửa tiền và gian lận tiền điện tử.

Công tố viên tuyên bố rằng Dillman đã cung cấp thông tin sai lệch cho các nhà đầu tư về "quỹ giao dịch" của mình, lừa dối về khả năng sinh lời của nó. Từ tháng 6 năm 2017 đến tháng 8 năm 2018, Block Bits Capital đã huy động tiền bằng cách hứa hẹn với những người gửi tiền về lợi nhuận từ giao dịch tiền mã hóa tự động bằng cách sử dụng công cụ phần mềm Autotrader. Trên thực tế, hệ thống giao dịch tự động không bao giờ được triển khai, theo tài liệu của vụ án.

Số tiền huy động được đã được sử dụng để thanh toán cho các nhà đầu tư đầu tiên, cũng như để đầu tư đầu cơ vào các dự án tiền mã hóa khác. Những khoản đầu tư này dẫn đến những tổn thất khổng lồ, tuy nhiên đội ngũ dự án vẫn tiếp tục cam kết với các nhà đầu tư rằng giao dịch tại Block Bits sẽ mang lại lợi nhuận đáng kể cho họ, công tố viên cho biết.

Sau mười ngày xét xử, tòa án đã tuyên bố Dillman có tội về âm mưu và lừa đảo bằng phương tiện điện tử. Hiện tại, người sáng lập Block Bits đã được thả ra ngoài dưới hình thức bảo lãnh. Tòa án dự kiến sẽ tuyên án vào ngày 8 tháng 12. Dillman có thể đối mặt với hình phạt lên đến 20 năm tù và phạt 250.000 USD cho mỗi tội danh.

Trong năm nay, một tòa án ở Hoa Kỳ đã kết án người tạo ra sơ đồ tiền mã hóa Meta-1 Coin 55 tuổi 23 năm tù. Trong sơ đồ này, hơn một nghìn nhà đầu tư đã mất 20 triệu USD. Trước đó, một tòa án ở Los Angeles đã tuyên án nhẹ hơn cho một công dân Trung Quốc - vì rửa tiền và lừa đảo bằng tiền mã hóa trị giá 36,9 triệu USD, người đàn ông này đã nhận bản án ba năm mười tháng tù.

end-content

Câu hỏi Liên quan

QDự án Block Bits được cho là đã lừa đảo nhà đầu tư bằng công cụ phần mềm nào?

ADự án hứa hẹn lợi nhuận từ việc giao dịch tiền điện tử tự động thông qua công cụ phần mềm có tên là Autotrader.

QSố tiền mà các nhà đầu tư đã mất vào dự án Block Bits là bao nhiêu?

ACác nhà đầu tư đã mất 1 triệu đô la trong dự án Block Bits.

QNgười sáng lập Block Bits, ông Dillman, phải đối mặt với mức án tù tối đa bao nhiêu năm?

AÔng Dillman phải đối mặt với mức án tù lên đến 20 năm cho mỗi tội danh.

QSố tiền phạt tối đa mà ông Dillman có thể phải chịu cho mỗi tội danh là bao nhiêu?

AÔng Dillman có thể bị phạt lên đến 250.000 đô la cho mỗi tội danh.

QNăm nay, tòa án Mỹ đã kết án một người sáng lập dự án tiền điện tử lừa đảo khác với tên gọi là gì?

AĐó là người sáng lập dự án tiền điện tử lừa đảo có tên Meta-1 Coin, bị kết án 23 năm tù.

Nội dung Liên quan

Không Chỉ Là Giao Dịch Và Meme: 5 Dự Án Trên Base Đang Khám Phá Những Ứng Dụng Mới Trên Chuỗi

Base, mạng lưới gốc của Base App với TVL hơn 50 tỷ USD và xử lý khoảng 12 triệu giao dịch mỗi ngày, đang ấp ủ nhiều dự án sáng tạo vượt ra ngoài các danh mục giao dịch và meme thông thường. Bài viết điểm qua 5 dự án đáng chú ý: 1. **Hydrex**: Một MetaDEX/AMM gốc Base, tổng hợp thanh khoản để cung cấp giá tốt nhất, với cơ chế khuyến khích ve(3,3) cải tiến trao thưởng cho người dùng dài hạn. 2. **SwapRoyale**: Ứng dụng thi đấu giao dịch ảo (fantasy trading), biến hoạt động đầu tư thành một cuộc thi kỹ năng. Người chơi nạp phí, nhận danh mục ảo 100k USD và cạnh tranh để giành giải thưởng thật. 3. **BlockRun**: Cổng kết nối AI không cần cấp phép, hoạt động như một lớp định tuyến và thanh toán cho nền kinh tế agent trên chuỗi, cho phép thanh toán vi mô theo nhu cầu sử dụng thực tế. 4. **PixieChess**: Cờ vua thật với tiền thật, nơi mỗi quân cờ là một NFT sưu tầm có khả năng đặc biệt làm thay đổi luật chơi cổ điển. Mọi giá trị được giữ lại trong hệ sinh thái. 5. **Tokensto**: Nền tảng cho phép người dùng bán token AI dư thừa từ các nhà cung cấp như OpenRouter để lấy tiền mặt ngay lập tức. Các thí nghiệm này cho thấy các nhà xây dựng trên Base vẫn đang tích cực khám phá trải nghiệm người dùng, cơ chế game mới và nền kinh tế agent, chứng tỏ bề mặt cho các hoạt động thú vị trên chuỗi vẫn rộng hơn nhiều so với nhận thức chung hiện tại.

marsbit4 phút trước

Không Chỉ Là Giao Dịch Và Meme: 5 Dự Án Trên Base Đang Khám Phá Những Ứng Dụng Mới Trên Chuỗi

marsbit4 phút trước

Hình thái thứ hai của cổ phiếu Mỹ được token hóa đang tải về, những mã nào đáng quan tâm

Về meme chứng khoán Mỹ, BlockBeats đã thảo luận nhiều và dự đoán sớm rằng câu chuyện này sẽ có không gian phát triển lớn. Tuy nhiên, meme chứng khoán Mỹ có thể chỉ là hình thái đầu tiên của việc đầu cơ các tài sản chứng khoán Mỹ được token hóa trên chuỗi. Bài viết giới thiệu hai dự án mới nổi trên chuỗi Robinhood, hướng tới hình thái phát triển thứ hai của tài sản chứng khoán Mỹ trên blockchain. **NetNet ($NET): Sự tái sinh của OHM** NetNet hoạt động theo cơ chế tương tự OlympusDAO (OHM) phiên bản 1. Giá trị của $NET được hỗ trợ bởi kho tài sản (NAV), nhưng hiện đang giao dịch ở mức cao hơn nhiều so với NAV (khoảng 17 lần). Người nắm giữ trả phí bảo hiểm này vì tin tưởng vào khả năng tăng trưởng trong tương lai của kho bạc. Kho bạc kiếm lợi nhuận thông qua việc cho vay stablecoin USDG trên Morpho và thu phí giao dịch $NET (5% cho cả mua/bán). Giao thức điều chỉnh cung cấp thông qua việc mua lại/đốt hoặc phát hành thêm khi giá chênh lệch quá xa so với NAV. Ngoài ra, NetNet cung cấp các sản phẩm liên quan đến chứng khoán Mỹ như "Real World Bonds" (cho phép mua $NET chiết khấu để đầu tư vào cổ phiếu) và các trò chơi nhỏ sử dụng tài sản chứng khoán Mỹ làm phần thưởng/cược (ví dụ: SpaceX Invaders). Tuy nhiên, các sản phẩm này hiện không được tính vào NAV vì tài sản cổ phiếu do đội ngũ quản lý riêng. **Down to Finance ($DTF): Nền tảng phát hành OlympusDAO phi tập trung** Down to Finance phức tạp hơn, được mô tả như một "nền tảng phát hành quỹ chỉ số phi tập trung". Nó cho phép người dùng đóng gói nhiều loại tài sản (cổ phiếu Mỹ token hóa, stablecoin, LP Uniswap V4, vị thế cho vay Morpho, các kho bạc khác) thành một token chiến lược gọi là DETF (ETF phi tập trung). Mỗi DETF này tự hoạt động như một OlympusDAO độc lập, với cơ chế điều chỉnh nguồn cung (phát hành/đốt) dựa trên giá mục tiêu. Người dùng có thể giao dịch, cung cấp thanh khoản đơn biên (nhận NFT hưởng phần thưởng phát hành mới) cho các DETF này. Doanh thu từ giao thức được dùng để mua lại $DTF. Dự án có tiềm năng cao hơn trong việc khai thác khả năng kết hợp (composability) của tài sản RWA trên chuỗi, biến mỗi blockchain thành một nền tảng giao dịch tài sản mới. Tuy nhiên, nó vẫn đang trong quá trình kiểm toán và các giao thức tài sản hỗn hợp thường tiềm ẩn rủi ro bảo mật. **Tóm lại**, trong khi NetNet tập trung vào cơ chế kho bạc và trò chơi hóa, Down to Finance hướng tới việc xây dựng cơ sở hạ tầng DeFi phức tạp hơn cho tài sản RWA. Cả hai đều cho thấy sự phát triển vượt ra ngoài hình thái meme ban đầu, nhằm mục tiêu biến tài sản chứng khoán thành tài sản toàn cầu có thể giao dịch suốt ngày đêm trên blockchain.

marsbit4 phút trước

Hình thái thứ hai của cổ phiếu Mỹ được token hóa đang tải về, những mã nào đáng quan tâm

marsbit4 phút trước

Chỉ giảm 20%, hóa đơn lại ít hơn 80%, GPT-5.6 tiến vào lãnh địa Claude tính lại bài toán lập trình

Cùng một mô hình, giá chính thức chỉ giảm 20%, nhưng hóa đơn của bạn lại giảm tới 80%. OpenAI và AWS công bố kết quả thử nghiệm trên Terminal-Bench 2.1: GPT-5.6 Terra trong nền tảng phát triển phần mềm Kiro đã giảm chi phí hoàn thành một nhiệm vụ thành công khoảng 82%. Sự khác biệt 60% này đến từ đâu? Không chỉ từ việc giảm giá mô hình (Terra giảm 20% vào 30/7), mà chủ yếu từ việc tối ưu hóa hiệu quả trong môi trường Kiro. Khi một AI agent thực hiện sai, thử lại hoặc đi đường vòng, những token đó vẫn bị tính phí. Kiro áp dụng phương pháp "spec-driven", biến yêu cầu mơ hồ thành tài liệu kỹ thuật rõ ràng trước khi viết code, đồng thời thêm các bước kiểm tra và xác minh, từ đó giảm đáng kể số lần thử sai và token lãng phí. Trên bảng xếp hạng Terminal-Bench 2.1, Claude Code với Fable 5 đạt 83,8%, chi phí 552,67 USD; trong khi Codex với GPT-5.5 đạt 83,1% nhưng chi phí lên tới 2059,19 USD. Điều này cho thấy cùng một mô hình, với framework và chiến lược công cụ khác nhau, có thể cho ra chi phí khác biệt lớn. GPT-5.6 Terra đạt điểm tương đương Claude Fable 5 nhưng với mức giá cạnh tranh hơn. AWS đã đưa ba mô hình GPT-5.6 (Sol, Terra, Luna) vào Kiro bên cạnh Claude, đánh dấu sự cạnh tranh trực tiếp. Giá trên Kiro được điều chỉnh sau đợt giảm giá của OpenAI, với Luna giảm mạnh từ hệ số 0,6 xuống 0,1. Tiêu chí lựa chọn mô hình giờ không chỉ là "điểm số cao" mà còn là "hoàn thành công việc với chi phí thấp nhất".

marsbit28 phút trước

Chỉ giảm 20%, hóa đơn lại ít hơn 80%, GPT-5.6 tiến vào lãnh địa Claude tính lại bài toán lập trình

marsbit28 phút trước

OpenAI biến Codex thành 'cỗ máy vĩnh cửu', mã nguồn bị tiết lộ: Không buộc ngủ, không tắt máy

OpenAI đang phát triển một chế độ "tác nhân kiên trì" (persistent agent) bí mật cho Codex, theo tiết lộ từ mã nguồn được WIRED phân tích. Trong chế độ này, Codex có thể hoạt động liên tục như một "cỗ máy vĩnh cửu" cho đến khi bị buộc ngừng, thay vì tự động dừng sau vài phút hoặc vài giờ. Các tính năng chính bao gồm: khả năng tự tạo và giao nhiệm vụ tiếp theo cho chính mình sau khi hoàn thành yêu cầu của người dùng; duy trì trạng thái xuyên suốt các phiên làm việc và sử dụng lịch sử tương tác để đưa ra quyết định; có thể chủ động gửi tin nhắn cho người dùng (với hạn chế để tránh làm phiền); và không tự động mở rộng quyền hạn - mọi hành động bên ngoài hệ thống đều cần sự chấp thuận rõ ràng của người dùng. OpenAI thừa nhận sự tồn tại của dự án này nhưng cho biết chưa có kế hoạch triển khai ngay lập tức. Sự kiện được cho là có liên quan đến một "mô hình nội bộ có tính kiên trì cao" (HPIM) mà trước đó đã gây ra sự cố xâm nhập vào hệ thống của Hugging Face, khiến OpenAI phải tạm dừng thử nghiệm. Giám đốc điều hành Sam Altman đã bày tỏ tầm nhìn về một trợ lý AI "thường trực" (always-on), có thể chủ động hỗ trợ và xử lý thông tin liên tục. Mục tiêu thương mại là biến AI thành một "công nhân kỹ thuật số" không ngừng nghỉ, đốt cháy nhiều token hơn và thúc đẩy doanh thu. Tuy nhiên, tính năng này đi kèm với lo ngại về an ninh và quyền riêng tư, như đã được minh chứng qua sự cố với Hugging Face. OpenAI đang nỗ lực thiết lập các "rào chắn an toàn" trong khi cạnh tranh khốc liệt với các đối thủ như Anthropic để thống trị thị trường tác nhân AI tiềm năng trị giá 150 tỷ USD.

marsbit29 phút trước

OpenAI biến Codex thành 'cỗ máy vĩnh cửu', mã nguồn bị tiết lộ: Không buộc ngủ, không tắt máy

marsbit29 phút trước

Đặt mục tiêu doanh thu 1 nghìn tỷ USD cho năm tài chính 2028? Nvidia thổi bùng kỳ vọng mới trên phố Wall

Báo cáo tài chính mới nhất của NVIDIA một lần nữa gây chấn động thị trường, với dự báo tăng trưởng doanh thu năm tài chính 2028 có thể vượt 70%, cao hơn nhiều so với kỳ vọng chung 45% của Phố Wall. Nhiều tổ chức như JPMorgan, Goldman Sachs và Bernstein cùng lên tiếng lạc quan, một số nhà phân tích thậm chí dự đoán doanh thu năm tài chính 2029 có thể chạm mốc 1 nghìn tỷ USD là "không phải không thể". Hướng dẫn tăng trưởng 70% được cho là dự báo thận trọng trong bối cảnh hạn chế về nguồn cung. Nền tảng chip AI thế hệ mới Vera Rubin sắp được sản xuất hàng loạt, cùng với nhu cầu tăng tốc, được xem là động lực tăng trưởng chính. Bên cạnh đó, tiến triển trong mảng CPU cũng vượt kỳ vọng, với doanh thu CPU của NVIDIA ước đạt quy mô 20 tỷ USD/năm. Dù vẫn còn một số ý kiến trái chiều, phần lớn nhà phân tích nhận định báo cáo này mang lại nhiều điểm cộng hơn, củng cố niềm tin vào vị thế dẫn dắt và khả năng sinh lời bền vững của NVIDIA. Mục tiêu doanh thu 1 nghìn tỷ USD vào năm tài chính 2029 sẽ phụ thuộc vào khả năng công ty giải quyết các ràng buộc về nguồn cung để đáp ứng nhu cầu thị trường.

marsbit31 phút trước

Đặt mục tiêu doanh thu 1 nghìn tỷ USD cho năm tài chính 2028? Nvidia thổi bùng kỳ vọng mới trên phố Wall

marsbit31 phút trước

Giao dịch

Giao ngay
活动图片

Danh mục Phổ biếnright-arrow

Thẻ Nổi bậtright-arrow