Vào ngày 24 tháng 4, giờ miền Đông Hoa Kỳ, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo đã bắt giữ Trung sĩ Lực tập sinh Lực lượng Đặc biệt Quân đội hiện dịch Gannon Ken Van Dyke.
Cùng ngày, bản cáo trạng do Bộ Tư pháp công bố cho thấy Van Dyke đã tham gia vào chiến dịch bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro từ dinh tổng thống ở Caracas vào ngày 3 tháng 1 năm nay.
Theo báo cáo, ngay trước khi hành động diễn ra, Van Dyke đã đặt cược trên thị trường dự đoán rằng Maduro sẽ bị bắt, kiếm được hơn 400.000 USD. Mặc dù báo cáo không công khai thông tin tài khoản cụ thể, nhưng thông qua hướng đặt cược và số tiền lãi được đề cập, chúng tôi đã xác định được tài khoản 0x31a5.
Đây chính là một trong 5 tài khoản nội gián mà PolyBeats đã điểm danh trong hai bài báo liên tiếp vào ngày 4 tháng 1 và 7 tháng 1.
Phân tích lại tài khoản của Van Dyke
Quay lại dòng thời gian vào ngày 4 tháng 1 năm nay.
Sau khi sự kiện bắt giữ Maduro xảy ra, PolyBeats đã ngay lập tức phân tích dữ liệu trên chuỗi và xác định được 5 tài khoản, đồng thời hoàn thành bài báo công khai trong vòng chưa đầy 24 giờ sau khi hành động kết thúc. Chi tiết xem bài: 《Họ đã bỏ lỡ 2 triệu USD vì Maduro đáng lẽ không thể đón Tết tại nhà》
Trong đó, tài khoản của Van Dyke là tài khoản có lợi nhuận cao nhất trong số 5 tài khoản. Tài khoản này được đăng ký vào ngày 26 tháng 12 năm 2025, sau đó đã thực hiện một loạt các lượt đặt cược liên quan mật thiết đến chiến dịch bắt giữ, chẳng hạn như "Maduro từ chức", "quân đội Mỹ tiến vào Venezuela", với tổng số vốn khoảng 30.000 USD và tổng lợi nhuận hơn 400.000 USD.
Vào ngày diễn ra hành động, tài khoản này đã rút phần lớn số tiền trong tài khoản, sau đó chuyển vào một tài khoản tiền mã hóa ở nước ngoài, rồi chuyển vào một tài khoản môi giới mới mở.
Vào ngày 6 tháng 1, tức là ba ngày sau khi hành động kết thúc, truyền thông bắt đầu đưa tin về các giao dịch bất thường liên quan đến hành động này trên Polymarket. Cùng ngày, tài khoản này đã gửi yêu cầu xóa tài khoản đến Polymarket với lý do "không thể truy cập email đăng ký". Đồng thời, anh ta đã thay đổi email đăng ký trên sàn giao dịch tiền mã hóa thành một email ẩn danh đã được tạo bí mật từ ngày 14 tháng 12.
Tài khoản mới, xây dựng vị thế chính xác, rút tiền vào ngày xảy ra sự kiện, xóa dấu vết sau sự kiện — quy trình thao tác này chính là những đặc điểm bất thường mà chúng tôi đã đánh dấu trọng điểm trong bài phân tích lại vào tháng 1.
Hôm nay, Bộ Tư pháp đã đặt tên cho địa chỉ này: Gannon Ken Van Dyke.
Câu chuyện không chỉ một người
Van Dyke bị bắt là vụ án đầu tiên trong lịch sử giao dịch nội gián trên Polymarket chính thức bị Bộ Tư pháp (DOJ) khởi tố. Nhưng câu chuyện này, chưa bao giờ chỉ có một mình anh ta.
Trong hai bài báo vào tháng 1, PolyBeats đã đánh dấu tổng cộng 5 tài khoản. Ngoài Van Dyke, 4 tài khoản còn lại cho đến nay không có bất kỳ thông tin điều tra chính thức nào:
0xa72db1749e9ac2379d49a3c12708325ed17febd4, lợi nhuận $74,982;
0x6baf05d193692bb208d616709e27442c910a94c5, lợi nhuận $145,619;
0x168b100d7a6620a2f49a455344c2c006eaf1714b, lợi nhuận khoảng $34,000;
0x168b100d7a6620a2f49a455344c2c006eaf1714b, lợi nhuận khoảng $54,000.
Tại sao 4 tài khoản này vẫn chưa bị bắt?
Tầng nguyên nhân trực tiếp nhất là số tiền. Lợi nhuận của Van Dyke gần 410.000 USD, là cao nhất trong số các tài khoản, nên mức độ ưu tiên xử lý của cơ quan thực thi pháp luật cũng rõ ràng nhất.
Tầng quan trọng hơn là danh tính. Van Dyke là quân nhân hiện dịch, đã ký thỏa thuận bảo mật và trực tiếp tham gia vào kế hoạch hành động, đường dẫn xác minh danh tính cực kỳ ngắn. Danh tính thực sự và nguồn thông tin của 4 tài khoản còn lại vẫn chưa rõ ràng. Nếu họ thu nhận được thông tin từ nguồn thứ cấp, ranh giới pháp lý sẽ mờ nhạt hơn nhiều, và độ khó khởi tố cũng sẽ tăng lên đáng kể.
Một tầng nữa, là ranh giới tố giác của chính Polymarket. Nền tảng tuyên bố rằng chính họ đã chủ động phát hiện và báo cáo Van Dyke cho cơ quan thực thi pháp luật, nhưng 4 tài khoản khác cũng có dấu hiệu bất thường rõ ràng lại không được báo cáo cùng. Nền tảng không có bất kỳ giải thích nào về việc này.
Tuy nhiên, có một sự việc đang thay đổi tình thế này.
Vào tháng 3 năm nay, Polymarket đã ban hành quy tắc đạo đức thị trường được tăng cường, nghiêm cấm rõ ràng ba hành vi: giao dịch dựa trên thông tin phải bảo mật theo yêu cầu pháp luật, giao dịch dựa trên thông tin nội bộ của người khác, và sự tham gia của những người có quyền lực ảnh hưởng đến kết quả sự kiện vào các thị trường liên quan. Cùng lúc quy tắc được triển khai, bản cáo trạng từ DOJ này cũng đang gửi đi một tín hiệu cho tất cả mọi người: nền tảng sẵn sàng hợp tác điều tra, các ghi chép trên blockchain sẽ không biến mất, và bản thân cuộc điều tra có thể kéo dài hàng tháng.
Van Dyke từ khi xây dựng vị thế đến khi bị bắt, khoảng cách gần bốn tháng. Đối với 4 tài khoản còn lại, và tất cả những người có chênh lệch thông tin, âm mưu thực hiện giao dịch nội gián trên thị trường dự đoán, vụ bắt giữ lần này có lẽ chỉ là một sự khởi đầu.
