Trong một diễn biến bất ngờ, sàn giao dịch tiền số Garantex của Nga bị đưa vào danh sách đen vì hỗ trợ tài chính bất hợp pháp, đã âm thầm nối lại hoạt động chuyển tiền.
Sự trở lại thầm lặng của Garantex
Một cuộc điều tra mới của công ty phân tích chuỗi khối Global Ledger cho thấy Garantex đã xây dựng lại một hệ thống chi trả tinh vi, chứng minh rằng các nhà điều hành Nga đã khôi phục hoạt động tài chính của sàn giao dịch bất chấp việc thu giữ máy chủ, đóng băng tài sản và các nỗ lực đóng cửa khác.
Phát hiện này cho thấy các sàn giao dịch rủi ro cao đang liên tục điều chỉnh các phương pháp trên chuỗi, thường vượt xa các cơ quan quản lý.
Phân tích xác nhận rằng bất chấp việc thu giữ máy chủ và đóng băng hàng triệu tài sản vào đầu năm 2025, Garantex vẫn đang tích lũy thành công số tiền lớn trong các ví mới.
Ví Bitcoin và Ethereum của Garantex
Global Ledger đã xác định các ví Bitcoin [BTC] và Ethereum mới do Garantex kiểm soát, với tổng số tiền số tích lũy lên tới hơn 34 triệu USD.
Số tiền này không dành cho hoạt động trao đổi. Thay vào đó, nó được dành riêng cho việc chi trả cho khách hàng.
Quyết định đó cho thấy một nỗ lực có chủ đích nhằm bảo toàn thanh khoản. Nó cũng nhằm mục đích duy trì thiện chí giữa những người dùng cốt lõi.
Ít nhất 25 triệu USD tiền số đã được chi trả cho những người dùng cũ của Garantex. Diễn biến đó làm dấy lên mối quan ngại mới cho các cơ quan quản lý.
Ngoài ra, hơn 88% khoản dự trữ Ethereum [ETH] tích lũy vẫn chưa được động tới, cho thấy một khoản ngân quỹ dự phòng đáng kể cho các hoạt động trong tương lai.
Đáng chú ý, một phát hiện quan trọng là việc các ví dự trữ và chi trả này tiếp xúc trực tiếp với các Sàn giao dịch Tập trung (CEX) được xếp hạng trong top 10 trên CoinMarketCap.
Mối liên kết này tiết lộ rằng mạng lưới vẫn đang sử dụng các điểm vào/rút tiền tài chính chính thống, tạo ra lỗ hổng cho các sàn giao dịch tuân thủ và thách thức cho việc thực thi quy định trong việc phát hiện các luồng tiền gián tiếp này.
Nga vs Mỹ
Tất cả điều này đặt ra một câu hỏi: Liệu Nga đang sao chép sự đổi mới tài chính của Mỹ để lật đổ nó, hay đang theo đuổi một chiến lược độc đáo của riêng mình?
Trong khi Mỹ dẫn đầu về phát triển chuỗi khối, thì Nga lại sử dụng công nghệ này để né tránh trừng phạt ở quy mô hệ thống, phù hợp với nhà nước.
Các nhà nghiên cứu đã xác định các nỗ lực song song thông qua các thực thể kế thừa, bao gồm Grinex và mạng lưới thanh toán tiền số được hỗ trợ bằng đồng rúp A7A5.
Những diễn biến này báo hiệu một chiến lược dài hạn nhằm xây dựng các đường ray thanh toán phi USD có chủ quyền, thách thức sự thống trị tài chính của phương Tây.
Đồng thời, mạng lưới Garantex đã phát triển thành mô hình né tránh trừng phạt dưới dạng dịch vụ (sanctions-evasion-as-a-service) phi tập trung bằng cách sử dụng quy trình làm việc trên Telegram và hợp đồng đại lý.
Nói ngắn gọn, Nga không áp dụng các công cụ tiền số của phương Tây mà là vũ khí hóa chúng để xây dựng một hệ thống tài chính ngầm có khả năng chống chịu áp lực.
Quan điểm của Nga về tiền số
Điều này trùng khớp với chiến lược quản lý đầy nghịch lý của Nga.
Một lệnh gần đây từ Ngân hàng Trung ương Nga cho thấy quốc gia này không từ bỏ tài sản kỹ thuật số – thay vào đó, họ đang chiếm đoạt chúng cho các mục tiêu phù hợp với nhà nước.
Suy nghĩ cuối cùng
- Khoản dự trữ Ethereum chưa động tới báo hiệu kế hoạch hoạt động dài hạn, không phải hoạt động cơ hội.
- Quy định trái ngược về tiền số của Nga cho thấy sự thúc đẩy tập trung kiểm soát, không khuyến khích áp dụng mở.
