Người sáng lập quỹ tiền mã hóa Block Bits Capital bị tuyên có tội trong vụ lừa đảo trị giá 1 triệu USD

cryptonews.ruXuất bản vào 2026-08-25Cập nhật gần nhất vào 2026-08-25

Tóm tắt

Chủ tịch bồi thẩm đoàn liên bang tại San Francisco đã tuyên bố Jafet Dillman, 48 tuổi, người sáng lập quỹ giao dịch tiền điện tử Block Bits Capital, có tội về tội lừa đảo điện tử và âm mưu thực hiện hành vi này. Phiên tòa kéo dài 10 ngày dưới sự chủ trì của Thẩm phán quận Hoa Kỳ Richard Seborg. Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 6/2017 đến tháng 8/2018, Dillman cùng một đồng phạm đã huy động được gần 1 triệu USD từ hơn 20 nhà đầu tư. Họ thuyết phục các nhà đầu tư rằng quỹ sẽ kiếm tiền từ giao dịch tiền điện tử tự động thông qua công cụ Autotrader do Block Bits Capital phát triển. Tuy nhiên, điều tra xác định rằng Dillman biết thuật toán không hoạt động nhưng vẫn tiếp tục tuyên bố với các nhà đầu tư rằng phần mềm đã sẵn sàng và đang hoạt động. Một phần số tiền huy động được đã bị Dillman và đồng phạm sử dụng để trả thù lao cho chính họ và đầu tư mạo hiểm vào các dự án tiền điện tử khác, dẫn đến tổn thất đáng kể. Trong khi đó, họ lại báo cáo với các nhà đầu tư về việc giao dịch có lãi giả tạo. Hiện tại, Dillman đã được tại ngoại sau khi đóng tiền bảo lãnh. Việc tuyên án dự kiến diễn ra vào ngày 8 tháng 12 năm 2026. Anh ta có thể phải đối mặt với án tù tới 20 năm và khoản tiền phạt lên tới 250.000 USD cho mỗi tội danh. Hình phạt cuối cùng sẽ do tòa án quyết định.

Bồi thẩm đoàn liên bang tại San Francisco đã tuyên bố Jafet Dillman, 48 tuổi, người sáng lập quỹ đầu tư tiền mã hóa Block Bits Capital, có tội về tội lừa đảo điện tử và âm mưu thực hiện hành vi đó.

Phán quyết được đưa ra sau 10 ngày xét xử dưới sự chủ trì của Thẩm phán quận Hoa Kỳ Richard Seeborg.

Theo hồ sơ vụ án, Dillman cùng với một đồng phạm đã huy động được gần 1 triệu USD từ hơn 20 nhà đầu tư. Trong khoảng thời gian từ tháng 6 năm 2017 đến tháng 8 năm 2018, họ thuyết phục những người góp vốn rằng quỹ sẽ kiếm tiền từ việc giao dịch tiền mã hóa tự động bằng công cụ Autotrader do Block Bits Capital phát triển.

Cuộc điều tra xác định rằng Dillman biết rõ thuật toán này không hoạt động. Bất chấp điều đó, ông ta vẫn tiếp tục tuyên bố với các nhà đầu tư rằng phần mềm đã sẵn sàng và đang hoạt động.

Một phần số tiền huy động được, người sáng lập quỹ và đồng phạm của ông ta đã sử dụng để trả thù lao cho chính họ và đầu tư mạo hiểm vào các dự án tiền mã hóa khác. Những khoản đầu tư này dẫn đến tổn thất đáng kể, tuy nhiên các nhà đầu tư lại được thông báo rằng việc giao dịch tiền mã hóa được cho là có lãi, theo tuyên bố.

Hiện tại, Dillman đã được thả ra ngoài với tiền bảo lãnh. Việc tuyên án dự kiến diễn ra vào ngày 8 tháng 12 năm 2026.

Với mỗi tội danh, ông ta có thể phải đối mặt với mức án lên đến 20 năm tù và khoản tiền phạt lên đến 250.000 USD. Hình phạt cuối cùng sẽ do tòa án quyết định.

Nhắc lại, trước đó Hoa Kỳ đã tịch thu số tiền mã hóa trị giá 112 triệu USD liên quan đến vụ án lừa đảo "pig butchering".

end-content

Nội dung Liên quan

Trưởng bộ phận nghiên cứu CryptoQuant chỉ ra điểm kháng cự tiếp theo cho Bitcoin! Dưới đây là chi tiết

Bitcoin hiện đang giao dịch trên mức 80.000 USD, với mức kháng cự quan trọng được xác định ở 83.000 USD. Julio Moreno, Trưởng bộ phận Nghiên cứu tại CryptoQuant, chỉ ra rằng đường trung bình động 365 ngày (365-day MA) trên biểu đồ ngày của Bitcoin đang đóng vai trò như một mức kháng cự quan trọng, có thể được coi là "trở ngại cuối cùng" trong xu hướng tăng hiện tại. Theo phân tích của Moreno, việc Bitcoin vượt lên trên đường trung bình động này có thể mở đường cho đà tăng tiếp theo. Ông ước tính đường 365-day MA hiện nằm quanh khu vực 83.000 USD. Do đó, các nhà đầu tư cần theo dõi sát sao biến động giá của Bitcoin quanh ngưỡng này trong ngắn hạn. Tại thời điểm bài viết, Bitcoin được giao dịch ở mức 80.868 USD, tăng 2,38% so với ngày trước đó. Như vậy, Bitcoin chỉ còn cách mức kháng cự then chốt 83.000 USD khoảng 2.100 USD. Phân tích kỹ thuật sử dụng các đường trung bình động để đánh giá xu hướng thị trường. Đường 365-day MA là một chỉ báo quan trọng thường được các nhà đầu tư dài hạn và nhà phân tích theo dõi để nghiên cứu xu hướng của Bitcoin. Nếu Bitcoin có thể phá vỡ mức kháng cự 83.000 USD, thị trường có khả năng duy trì đà tăng. Ngược lại, nếu không vượt qua được, có thể xảy ra điều chỉnh do chốt lời hoặc củng cố trong ngắn hạn. Sau đợt tăng mạnh gần đây, việc theo dõi các chỉ báo kỹ thuật là rất quan trọng. Tuyên bố của Moreno nhấn mạnh rằng Bitcoin đang tiến gần đến ngưỡng then chốt và vùng giá 83.000 USD sẽ là khu vực quyết định cho hướng đi ngắn hạn của thị trường.

cryptonews.ru2 phút trước

Trưởng bộ phận nghiên cứu CryptoQuant chỉ ra điểm kháng cự tiếp theo cho Bitcoin! Dưới đây là chi tiết

cryptonews.ru2 phút trước

Jackson Hole trở thành trận chiến then chốt của trái phiếu Mỹ, Bank of America cảnh báo: Nếu Warsh không phát tín hiệu tăng lãi suất, lợi suất trái phiếu 30 năm có thể vọt lên 5.5%

Bài phát biểu sắp tới của Chủ tịch Fed Warsh tại Hội nghị Jackson Hole được thị trường xem là sự kiện rủi ro then chốt đối với trái phiếu Mỹ và đồng USD. Trong bối cảnh Bộ Tài chính gia tăng mua lại trái phiếu dài hạn và đồng USD chịu áp lực, việc liệu Warsh có truyền đạt tín hiệu rõ ràng về chống lạm phát hay không sẽ quyết định trực tiếp xu hướng của lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 30 năm. Ngân hàng Mỹ (BofA) cảnh báo, nếu Warsh không làm rõ triển vọng lạm phát và hàm phản ứng chính sách tiền tệ, lợi suất trái phiếu 30 năm có thể nhanh chóng chạm mức 5,5% hoặc cao hơn, đồng thời đồng USD cũng sẽ đối mặt với áp lực giảm giá mới. Ngược lại, nếu ông thể hiện sự sẵn sàng tăng lãi suất trở lại nếu lạm phát không cải thiện, điều này có thể củng cố kỳ vọng của thị trường, giúp làm phẳng đường cong lợi suất và hỗ trợ đồng USD. Bối cảnh đặc biệt năm nay là thị trường trái phiếu và đồng USD đều ở trạng thái mong manh. Warsh vốn có quan điểm phản đối việc định hướng chính sách trước, nhưng áp lực từ thị trường được cho là sẽ buộc ông phải điều chỉnh cách thức truyền thông. Các chuyên gia dự đoán ông có thể sẽ đưa ra một khuôn khổ phản ứng chính sách có điều kiện, mà không cam kết một lộ trình cụ thể. Về mặt lịch sử, tác động của Jackson Hole lên thị trường thường hạn chế, nhưng năm nay có thể là một ngoại lệ. Khi Bộ Tài chính đã hành động để can thiệp vào lợi suất dài hạn, áp lực hiện chuyển sang Chủ tịch Fed Warsh. Bài phát biểu của ông có khả năng trở thành một trong những sự kiện có ảnh hưởng sâu rộng nhất đến thị trường trong những năm gần đây.

marsbit3 phút trước

Jackson Hole trở thành trận chiến then chốt của trái phiếu Mỹ, Bank of America cảnh báo: Nếu Warsh không phát tín hiệu tăng lãi suất, lợi suất trái phiếu 30 năm có thể vọt lên 5.5%

marsbit3 phút trước

Cardano CIP-0197 Nhắm Đến Bảo Vệ Ví Chống Lại Máy Tính Lượng Tử

Cardano đã mở đánh giá chính thức về CIP-0197, một đề xuất được thiết kế để bổ sung khả năng bảo vệ ví tùy chọn chống lại máy tính lượng tử thông qua một lớp bằng chứng chữ ký không tiết lộ thông tin (zero-knowledge). Đề xuất của nhà nghiên cứu Robert Phair nhằm bảo vệ ví xác định phân cấp trước các rủi ro tiềm tàng trong tương lai từ máy tính lượng tử, cho phép người dùng tăng cường bảo mật cho địa chỉ ví hiện có mà không cần di chuyển khóa ngay lập tức. CIP-0197 hiện đang trong giai đoạn đánh giá sớm, chưa được triển khai trên mạng chính Cardano và không bắt buộc. Đây không phải là phản ứng khẩn cấp trước một cuộc tấn công lượng tử tức thì, mà là một tín hiệu cho thấy cộng đồng Cardano đang suy nghĩ nghiêm túc về khả năng phục hồi mật mã lâu dài. Đề xuất này nỗ lực cung cấp một lộ trình nâng cấp dần dần, giảm thiểu sự xáo trộn nếu hệ sinh thái sau này cần chuyển sang các biện pháp bảo mật hậu lượng tử. Việc di chuyển hàng loạt ví là một thách thức lớn do sự đa dạng phần mềm, nguy cơ mất khóa và nhu cầu tương thích. Bước tiếp theo là quá trình đánh giá kỹ thuật và cộng đồng để xem xét tính thực tế, hiệu quả và bảo mật của đề xuất. Dù CIP-0197 có được thông qua hay không, quá trình thảo luận này vẫn có giá trị trong việc chuẩn bị cho tương lai. Công việc này phản ánh văn hóa nghiên cứu lâu dài và chú trọng vào phương pháp chính thức của Cardano.

bitcoinist4 phút trước

Cardano CIP-0197 Nhắm Đến Bảo Vệ Ví Chống Lại Máy Tính Lượng Tử

bitcoinist4 phút trước

«Kẻ bị ruồng bỏ kinh tế»: Bộ Tài chính Mỹ nhắm đến tiền mã hóa, công nghệ và vàng của Iran

Ngày 24/8/2026, Bộ Tài chính Mỹ công bố chiến dịch "Economic Outcast" (Kẻ bị ruồng bỏ kinh tế) nhằm vào Iran. Mục tiêu là cắt đứt các nguồn tài chính, đặc biệt cho Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC). Cơ quan Quản lý Tài sản Nước ngoài (OFAC) mở rộng quyền hạn, cho phép trừng phạt bất kỳ tổ chức/cá nhân nào hoạt động trong hoặc phục vụ 5 lĩnh vực then chốt của Iran: tài sản kỹ thuật số (tiền điện tử), công nghệ, vàng, hàng không và vận tải biển. OFAC cáo buộc chính quyền Tehran ngày càng sử dụng tiền điện tử để né tránh lệnh trừng phạt. Hàng chục thực thể và tàu thuyền trên khắp thế giới đã bị đưa vào danh sách trừng phạt. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng tham gia, áp đặt các biện pháp bổ sung nhắm vào quan chức quân sự và mạng lưới buôn bán dầu của Iran. Chính quyền Mỹ đưa ra tối hậu thư cho các đối tác nước ngoài, yêu cầu chấm dứt hoạt động với Iran trong một thời hạn cụ thể, nếu không sẽ đơn phương hành động và cắt đứt họ khỏi hệ thống tài chính Mỹ. Phân tích AI trong bài báo chỉ ra rằng việc nhắm mục tiêu vào tiền điện tử là một phản ứng trước thực tế: Iran đã tích cực sử dụng các tài sản kỹ thuật số như Bitcoin và các sàn giao dịch như Nobitex để tạo điều kiện cho thương mại, bao gồm cả việc thanh toán cho việc vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz. Hiệu quả của các biện pháp mới trong việc ngăn chặn các kênh đã được thiết lập này vẫn cần được kiểm chứng.

cryptonews.ru19 phút trước

«Kẻ bị ruồng bỏ kinh tế»: Bộ Tài chính Mỹ nhắm đến tiền mã hóa, công nghệ và vàng của Iran

cryptonews.ru19 phút trước

Upbit Tăng tốc Niêm yết: Tổng khối lượng giao dịch sụt giảm một nửa, coin mới cố gắng duy trì gần 30% thị phần

Bước vào nửa cuối năm 2026, Upbit đột ngột tăng tốc niêm yết coin mới, trái ngược với xu hướng thị trường Hàn Quốc đang nguội lạnh rõ rệt. Tổng khối lượng giao dịch cặp KRW trên Upbit đã giảm tới 63% từ tháng 1 đến tháng 7. Tuy nhiên, tốc độ lên sàn các đồng coin mới lại tăng mạnh kể từ tháng 6. Trong bối cảnh tổng khối lượng giao dịch teo lại chỉ còn một phần ba so với đầu năm, các đồng coin niêm yết trong năm 2026 lại đang đóng góp ngày càng lớn, chiếm tới 27,6% tổng khối lượng giao dịch vào tháng 8. Một số dự án như CHIP, RE, SLX và CAP chiếm tỷ trọng đặc biệt cao (3,8-4,8%) trong vòng 30 ngày đầu lên sàn. Điều này cho thấy, trong chu kỳ thị trường giảm, việc niêm yết coin mới đã trở thành đòn bẩy chủ động cuối cùng của Upbit để kích hoạt thanh khoản và ổn định doanh thu phí giao dịch, thay vì là sự kiện thu hút dòng tiền mới. Mặc dù "hiệu ứng Upbit" và mức premium khi lên sàn vẫn còn, chiến lược gia tăng tần suất niêm yết này có nguy cơ làm giảm tính khan hiếm vốn tạo nên giá trị chiến lược của cửa ngõ thanh khoản KRW. Đây có thể là một góc nhìn thu nhỏ về cách các sàn giao dịch tập trung tại Châu Á đang cố gắng duy trì hoạt động khi thanh khoản vĩ mô và tâm lý thị trường suy yếu.

marsbit39 phút trước

Giao dịch

Giao ngay