Hôm thứ Năm, các cơ quan liên bang Hoa Kỳ thông báo rằng hơn 580 triệu USD tiền mã hóa liên quan đến các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia Trung Quốc đã bị tịch thu hoặc đóng băng như một phần của chiến dịch đàn áp mạnh mẽ nhắm vào các vụ lừa đảo đầu tư và lừa đảo tín nhiệm quy mô lớn nhắm vào người Mỹ.
Hành động này được thực hiện bởi Lực Lượng Đặc Nhiệm Trung Tâm Chống Lừa Đảo D.C., một sáng kiến chung có sự tham gia của Văn phòng Công tố Hoa Kỳ cho Quận Columbia, Bộ phận Hình sự của Bộ Tư pháp (DOJ) và Cục Điều tra Liên bang (FBI).
DOJ, FBI Triệt Phá Đường Dây Lừa Đảo Tiền Mã Hóa Lớn
Theo một tuyên bố do DOJ công bố, các tài sản kỹ thuật số này bị cáo buộc là bị đánh cắp bởi các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia Trung Quốc, những tổ chức vận hành các kế hoạch lừa đảo đầu tư tiền mã hóa tinh vi và các vụ lừa đảo tín nhiệm khác được thiết kế để rút cạn tiền tiết kiệm cả đời của nạn nhân.
Các công tố viên cho biết các mạng lưới tội phạm này phụ thuộc rất nhiều vào các dịch vụ internet và nền tảng mạng xã hội có trụ sở tại Hoa Kỳ để xác định và liên hệ với nạn nhân. Các ước tính gần đây cho thấy ngành công nghiệp lừa đảo rộng lớn hơn đang rút gần 10 tỷ USD mỗi năm từ người Mỹ.
Công tố viên Hoa Kỳ Jeanine Pirro cho biết lực lượng đặc nhiệm được thành lập vào tháng 11 một cách cụ thể để phối hợp các nỗ lực chống lại các hoạt động này. Bà nói, chỉ trong ba tháng, các nhà chức trách đã đạt được tiến bộ đáng kể.
“Việc đóng băng, tịch thu và tịch biên số tiền mã hóa trị giá hơn 578 triệu USD từ những tội phạm này” đại diện cho một bước tiến lớn, Pirro tuyên bố. Bà nhấn mạnh rằng các tổ chức đứng sau các kế hoạch này chỉ được thúc đẩy bởi lợi nhuận và sẵn sàng bóc lột bất kỳ ai.
“Những tội phạm này không quan tâm bạn là ai, bạn tin vào điều gì hay bạn đã ăn gì cho bữa sáng — tất cả những gì chúng muốn là đánh cắp từ những người Mỹ lương thiện và trung thực để bỏ đầy túi cho tội phạm có tổ chức Trung Quốc,” bà nói.
Pirro nói thêm rằng việc thu hồi tiền mã hóa chỉ là một phần của chiến lược rộng lớn hơn. Văn phòng của bà dự định theo đuổi các thủ tục tịch biên thông qua tòa án trong nỗ lực trả lại càng nhiều số tiền thu hồi được cho nạn nhân càng tốt.
Nói với những người đã bị lừa đảo, bà cho biết các nhà chức trách cam kết sẽ chiến đấu để đòi lại tiền tiết kiệm bị đánh cắp từ những gì bà mô tả là các nhóm tội phạm có tổ chức Trung Quốc.
Các Mạng Lưới Lừa Đảo Ở Nước Ngoài Bẫy Nạn Nhân Mỹ Như Thế Nào
Lực lượng đặc nhiệm đang tập trung phần lớn sự chú ý vào các khu phức hợp lừa đảo lớn hoạt động ở Đông Nam Á. Các nhà điều tra cho biết các mạng lưới tội phạm Trung Quốc điều hành nhiều cơ sở khét tiếng nhất, thường nằm ở các quốc gia như Burma, Campuchia và Lào.
Các đội đang làm việc để xác định và theo đuổi các nhân vật cấp cao trong các tổ chức này, bao gồm các chi nhánh của các nhóm tội phạm có tổ chức Trung Quốc được cho là đang chỉ đạo các hoạt động từ bên trong những quốc gia đó.
Nhiều vụ lừa đảo thuộc danh mục Lừa Đảo Đầu Tư Tiền Mã Hóa, thường được những kẻ lừa đảo gọi là “vỗ béo heo đất” (Pig Butchering). Thuật ngữ này phản ánh phương pháp được sử dụng: thủ phạm dành hàng tuần hoặc hàng tháng để xây dựng mối quan hệ với nạn nhân — “vỗ béo” họ — trước khi thuyết phục họ đầu tư số tiền ngày càng lớn.
Nạn nhân thường được khuyến khích mua tiền mã hóa hợp pháp thông qua các nền tảng đã được thiết lập. Một khi đã giành được lòng tin, họ được hướng dẫn chuyển tài sản nắm giữ của mình vào các trang web đầu tư gian lận hoặc các ứng dụng di động do những kẻ lừa đảo kiểm soát.
Các quan chức thực thi pháp luật cho biết những kế hoạch này thường bắt đầu bằng những tin nhắn không được yêu cầu trên mạng xã hội hoặc tin nhắn văn bản được gửi đến số điện thoại có trụ sở tại Mỹ.
Sau khi bắt đầu liên hệ, những kẻ lừa đảo vun đắp các mối quan hệ cá nhân và trình bày các cơ hội đầu tư được tạo dựng hứa hẹn lợi nhuận cao. Đến khi nạn nhân nhận ra các nền tảng là giả mạo, thì tiền của họ đã được chuyển đi ngoài tầm với.
Hình ảnh nổi bật từ OpenArt, biểu đồ từ TradingView.com
