Một người đàn ông bị cáo buộc điều hành một vụ lừa đảo tình cảm bằng tiền điện tử quy mô lớn đã nhận bản án liên bang nặng vào tuần này. Theo hồ sơ tòa án và tuyên bố của Bộ Tư pháp, Daren Li, một công dân mang hai quốc tịch Trung Quốc và St. Kitts và Nevis, đã bị kết án 20 năm tù vì vai trò trong một âm mưu chuyển hơn 73 triệu đô la từ tay nạn nhân.
Xây Dựng Niềm Tin Trực Tuyến
Li và một nhóm cộng sự đã thiết lập các trang giao dịch giả mạo và sao chép giao diện của các nền tảng thật để mọi thứ trông có vẻ hợp pháp. Họ tiếp cận thông qua mạng xã hội và ứng dụng hẹn hò, xây dựng các mối quan hệ thân thiện hoặc lãng mạn khiến nạn nhân đủ thoải mái để chuyển tiền.
Phương pháp tiếp cận diễn ra chậm rãi và kiên nhẫn; các tin nhắn được trao đổi trong nhiều tuần, đôi khi nhiều tháng, trước khi lời đề nghị được đưa ra. Các báo cáo lưu ý nhóm này đã sử dụng một thủ thuật mà ngành công nghiệp gọi là "pig butchering" (mổ lợn) - vuốt ve mục tiêu cho đến khi họ tin tưởng những người lạ ở đầu kia của cuộc trò chuyện.
Tiền Điện Tử Di Chuyển Như Thế Nào
Hồ sơ tòa án cho thấy tiền mặt không đơn giản là biến mất. Tiền chảy vào các tài khoản ngân hàng có liên quan đến các công ty vỏ bọc trong US, sau đó chuyển tiếp đến các kênh dẫn khác.
Theo các công tố viên, gần 60 triệu đô la đã được định tuyến theo cách này. Tám đồng phạm đã nhận tội và đang chờ kết án, trong khi cuộc điều tra tiếp tục vạch ra các mắt xích bổ sung.
Một số giao dịch được che giấu bằng nhiều lớp di chuyển ngân hàng. Đôi khi, tiền được chuyển đổi thành tiền điện tử và di chuyển qua các ví để gây phức tạp cho việc truy vết.
BTCUSD giao dịch ở mức $66,834 trên biểu đồ 24 giờ: TradingView
Điều Tra Và Công Tác Quốc Tế
Nhiều cơ quan liên bang đang phụ trách vụ việc. Trung tâm Điều tra Toàn cầu của Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ (US Secret Service Global Investigative Operations Center) dẫn đầu cuộc điều tra, với sự trợ giúp của Lực lượng Đặc nhiệm Tội phạm Tài chính El Camino Real thuộc Điều tra An ninh Nội địa (Homeland Security Investigations) và Cơ quan Thẩm phán Hoa Kỳ (US Marshals Service).
Việc phối hợp xuyên biên giới là cần thiết vì các nghi phạm và máy chủ thường ở nước ngoài. Li đã thoát khỏi vòng theo dõi điện tử mắt cá chân và bỏ trốn vào tháng 12 năm 2025, một sự việc mà các quan chức cho biết đã khiến công việc đưa hắn ra công lý trở nên khó khăn hơn. Hắn đã bị bắt và sau đó thừa nhận âm mưu rửa số tiền.
Mô Hình Tội Phạm Lớn Hơn
Báo cáo cho biết các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử đã tăng đột biến vào đầu năm 2026, với một công ty an ninh ước tính 370 triệu đô la bị đánh cắp chỉ trong tháng 1. Lừa đảo giả mạo (phishing) và thao túng xã hội (social engineering) chiếm phần lớn tổng số đó; một vụ tấn công xã hội đơn lẻ chiếm khoảng 280 triệu đô la.
#CertiKStatsAlert 🚨
Kết hợp tất cả các sự cố trong tháng 1, chúng tôi đã xác nhận ~$370.3M bị mất do khai thác.
~$311.3M trên tổng số là do lừa đảo giả mạo, với một nạn nhân mất ~$284M do một vụ lừa đảo thao túng xã hội.
Thêm chi tiết bên dưới 👇 pic.twitter.com/uXhi0P6dl5
— CertiK Alert (@CertiKAlert) January 31, 2026
Những tổn thất với quy mô như vậy cho thấy những kẻ tấn công kết hợp việc xây dựng niềm tin trực tuyến với các thủ thuật kỹ thuật để rút cạn tài khoản như thế nào. Trở lại tháng 2 năm 2025, những kẻ tấn công đã thu về khoảng 1,5 tỷ đô la trong một tháng khi một sàn giao dịch lớn bị tấn công, nhấn mạnh mối đe dọa có thể đa dạng như thế nào.
Hình phạt được tuyên tại Quận Trung tâm California gửi đi thông điệp rằng tòa án coi những tội phạm tiền điện tử này là nghiêm trọng. Các nạn nhân sẽ không lấy lại được toàn bộ số tiền của họ. Một số khoản bồi thường có thể được ra lệnh. Nhiều vụ truy tố khác có thể xảy ra khi các nhà điều tra theo dõi đường đi của tiền và phối hợp với các đối tác nước ngoài.
Hình ảnh nổi bật từ Cayman Compass, biểu đồ từ TradingView
