Giao dịch nội gián chiến tranh: 5 người tham gia, người kiếm nhiều nhất đã bị bắt

marsbitXuất bản vào 2026-04-24Cập nhật gần nhất vào 2026-04-24

Tóm tắt

Vào ngày 24/4, Bộ Tư pháp Mỹ công bố bắt giữ Gannon Ken Van Dyke, một quân nhân đặc công đang tại ngũ, vì liên quan đến giao dịch nội gián dựa trên thông tin chiến dịch bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro hồi tháng 1. Van Dyke đã sử dụng tài khoản 0x31a5 trên nền tảng Polymarket để đặt cược vào sự kiện này, thu lợi hơn 400.000 USD chỉ với 30.000 USD vốn ban đầu. Đây là một trong năm tài khoản nội gián được PolyBeats phát hiện và công bố từ tháng 1, và cũng là trường hợp đầu tiên bị Bộ Tư pháp Mỹ khởi tố. Bốn tài khoản còn lại, với tổng lợi nhuận từ 34.000 đến 145.000 USD, vẫn chưa bị điều tra, có thể do số tiền nhỏ hơn hoặc nguồn thông tin gián tiếp khiến việc truy tố phức tạp hơn. Vụ bắt giữ này cho thấy sự phối hợp giữa nền tảng và cơ quan pháp lý, đồng thời cảnh báo rằng giao dịch nội gián trên thị trường dự đoán sẽ tiếp tục bị theo dõi và xử lý.

Vào ngày 24 tháng 4, giờ miền Đông Hoa Kỳ, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo đã bắt giữ Trung sĩ Lực tập sinh Lực lượng Đặc biệt Quân đội hiện dịch Gannon Ken Van Dyke.

Cùng ngày, bản cáo trạng do Bộ Tư pháp công bố cho thấy Van Dyke đã tham gia vào chiến dịch bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro từ dinh tổng thống ở Caracas vào ngày 3 tháng 1 năm nay.

Theo báo cáo, ngay trước khi hành động diễn ra, Van Dyke đã đặt cược trên thị trường dự đoán rằng Maduro sẽ bị bắt, kiếm được hơn 400.000 USD. Mặc dù báo cáo không công khai thông tin tài khoản cụ thể, nhưng thông qua hướng đặt cược và số tiền lãi được đề cập, chúng tôi đã xác định được tài khoản 0x31a5.

Đây chính là một trong 5 tài khoản nội gián mà PolyBeats đã điểm danh trong hai bài báo liên tiếp vào ngày 4 tháng 1 và 7 tháng 1.

Phân tích lại tài khoản của Van Dyke

Quay lại dòng thời gian vào ngày 4 tháng 1 năm nay.

Sau khi sự kiện bắt giữ Maduro xảy ra, PolyBeats đã ngay lập tức phân tích dữ liệu trên chuỗi và xác định được 5 tài khoản, đồng thời hoàn thành bài báo công khai trong vòng chưa đầy 24 giờ sau khi hành động kết thúc. Chi tiết xem bài: 《Họ đã bỏ lỡ 2 triệu USD vì Maduro đáng lẽ không thể đón Tết tại nhà》

Trong đó, tài khoản của Van Dyke là tài khoản có lợi nhuận cao nhất trong số 5 tài khoản. Tài khoản này được đăng ký vào ngày 26 tháng 12 năm 2025, sau đó đã thực hiện một loạt các lượt đặt cược liên quan mật thiết đến chiến dịch bắt giữ, chẳng hạn như "Maduro từ chức", "quân đội Mỹ tiến vào Venezuela", với tổng số vốn khoảng 30.000 USD và tổng lợi nhuận hơn 400.000 USD.

Vào ngày diễn ra hành động, tài khoản này đã rút phần lớn số tiền trong tài khoản, sau đó chuyển vào một tài khoản tiền mã hóa ở nước ngoài, rồi chuyển vào một tài khoản môi giới mới mở.

Vào ngày 6 tháng 1, tức là ba ngày sau khi hành động kết thúc, truyền thông bắt đầu đưa tin về các giao dịch bất thường liên quan đến hành động này trên Polymarket. Cùng ngày, tài khoản này đã gửi yêu cầu xóa tài khoản đến Polymarket với lý do "không thể truy cập email đăng ký". Đồng thời, anh ta đã thay đổi email đăng ký trên sàn giao dịch tiền mã hóa thành một email ẩn danh đã được tạo bí mật từ ngày 14 tháng 12.

Tài khoản mới, xây dựng vị thế chính xác, rút tiền vào ngày xảy ra sự kiện, xóa dấu vết sau sự kiện — quy trình thao tác này chính là những đặc điểm bất thường mà chúng tôi đã đánh dấu trọng điểm trong bài phân tích lại vào tháng 1.

Hôm nay, Bộ Tư pháp đã đặt tên cho địa chỉ này: Gannon Ken Van Dyke.

Câu chuyện không chỉ một người

Van Dyke bị bắt là vụ án đầu tiên trong lịch sử giao dịch nội gián trên Polymarket chính thức bị Bộ Tư pháp (DOJ) khởi tố. Nhưng câu chuyện này, chưa bao giờ chỉ có một mình anh ta.

Trong hai bài báo vào tháng 1, PolyBeats đã đánh dấu tổng cộng 5 tài khoản. Ngoài Van Dyke, 4 tài khoản còn lại cho đến nay không có bất kỳ thông tin điều tra chính thức nào:

0xa72db1749e9ac2379d49a3c12708325ed17febd4, lợi nhuận $74,982;

0x6baf05d193692bb208d616709e27442c910a94c5, lợi nhuận $145,619;

0x168b100d7a6620a2f49a455344c2c006eaf1714b, lợi nhuận khoảng $34,000;

0x168b100d7a6620a2f49a455344c2c006eaf1714b, lợi nhuận khoảng $54,000.

Tại sao 4 tài khoản này vẫn chưa bị bắt?

Tầng nguyên nhân trực tiếp nhất là số tiền. Lợi nhuận của Van Dyke gần 410.000 USD, là cao nhất trong số các tài khoản, nên mức độ ưu tiên xử lý của cơ quan thực thi pháp luật cũng rõ ràng nhất.

Tầng quan trọng hơn là danh tính. Van Dyke là quân nhân hiện dịch, đã ký thỏa thuận bảo mật và trực tiếp tham gia vào kế hoạch hành động, đường dẫn xác minh danh tính cực kỳ ngắn. Danh tính thực sự và nguồn thông tin của 4 tài khoản còn lại vẫn chưa rõ ràng. Nếu họ thu nhận được thông tin từ nguồn thứ cấp, ranh giới pháp lý sẽ mờ nhạt hơn nhiều, và độ khó khởi tố cũng sẽ tăng lên đáng kể.

Một tầng nữa, là ranh giới tố giác của chính Polymarket. Nền tảng tuyên bố rằng chính họ đã chủ động phát hiện và báo cáo Van Dyke cho cơ quan thực thi pháp luật, nhưng 4 tài khoản khác cũng có dấu hiệu bất thường rõ ràng lại không được báo cáo cùng. Nền tảng không có bất kỳ giải thích nào về việc này.

Tuy nhiên, có một sự việc đang thay đổi tình thế này.

Vào tháng 3 năm nay, Polymarket đã ban hành quy tắc đạo đức thị trường được tăng cường, nghiêm cấm rõ ràng ba hành vi: giao dịch dựa trên thông tin phải bảo mật theo yêu cầu pháp luật, giao dịch dựa trên thông tin nội bộ của người khác, và sự tham gia của những người có quyền lực ảnh hưởng đến kết quả sự kiện vào các thị trường liên quan. Cùng lúc quy tắc được triển khai, bản cáo trạng từ DOJ này cũng đang gửi đi một tín hiệu cho tất cả mọi người: nền tảng sẵn sàng hợp tác điều tra, các ghi chép trên blockchain sẽ không biến mất, và bản thân cuộc điều tra có thể kéo dài hàng tháng.

Van Dyke từ khi xây dựng vị thế đến khi bị bắt, khoảng cách gần bốn tháng. Đối với 4 tài khoản còn lại, và tất cả những người có chênh lệch thông tin, âm mưu thực hiện giao dịch nội gián trên thị trường dự đoán, vụ bắt giữ lần này có lẽ chỉ là một sự khởi đầu.

Câu hỏi Liên quan

QAi đã bị Bộ Tư pháp Mỹ bắt giữ vào ngày 24 tháng 4 vì liên quan đến giao dịch nội gián trong vụ bắt giữ Tổng thống Venezuela?

AGannon Ken Van Dyke, một thượng sĩ lực lượng đặc biệt của Quân đội Mỹ.

QVan Dyke đã kiếm được bao nhiêu tiền từ các vụ cá cược dựa trên thông tin nội bộ về chiến dịch bắt giữ Tổng thống Maduro?

AAnh ta đã kiếm được hơn 40.000 USD.

QCó bao nhiêu tài khoản bị PolyBeats xác định là có giao dịch bất thường liên quan đến sự kiện này?

APolyBeats đã xác định được 5 tài khoản.

QTại sao Van Dyke bị bắt trong khi 4 tài khoản khác chưa bị điều tra?

AVan Dyke là quân nhân tại ngũ, trực tiếp tham gia kế hoạch, vi phạm thỏa thuận bảo mật và số tiền kiếm được cao nhất (gần 41.000 USD), khiến anh trở thành mục tiêu ưu tiên.

QSự kiện này có ý nghĩa gì đối với thị trường dự đoán Polymarket?

AĐây là vụ kiện đầu tiên của Bộ Tư pháp Mỹ liên quan đến giao dịch nội gián trên Polymarket, gửi đi thông điệp rằng các giao dịch trên blockchain không thể bị xóa và các cuộc điều tra sẽ được tiến hành.

Nội dung Liên quan

467.000 USD Tiền Mã Hóa Bị Tịch Thu Khi Tây Ban Nha Đàn Áp Nền Tảng Vi Phạm Bản Quyền

Cảnh sát Tây Ban Nha đã bắt giữ 3 nghi phạm ở Almería và thu giữ 467.000 USD tiền mã hóa (tương đương 400.000 euro) được cất giấu trong hai ví lạnh bên trong một nhiệt kế treo tường. Đây là một phần của chiến dịch triệt phá nền tảng phân phối manga bất hợp pháp lớn nhất từ trước đến nay ở nước này. Trang web này hoạt động từ năm 2014, thu về hơn 4,55 triệu USD (4 triệu euro) chủ yếu từ doanh thu quảng cáo, trong khi cung cấp truy cập miễn phí vào nội dung vi phạm bản quyền. Tuy nhiên, việc cảnh sát có thể truy cập số tiền trong ví lạnh hay không vẫn chưa rõ, vì các thiết bị này yêu cầu mã PIN hoặc cụm từ khóa để mở khóa. Vụ việc làm nổi bật thách thức mà các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu phải đối mặt khi tội phạm ngày càng sử dụng ví tiền mã hóa.

bitcoinist46 phút trước

467.000 USD Tiền Mã Hóa Bị Tịch Thu Khi Tây Ban Nha Đàn Áp Nền Tảng Vi Phạm Bản Quyền

bitcoinist46 phút trước

Bị PayPal sa thải, Elon Musk định dùng thị trường tiền mã hóa để trở lại

Tính năng Smart Cashtags của X (trước đây là Twitter) đã tạo ra 1 tỷ USD khối lượng giao dịch chỉ trong vài ngày sau khi ra mắt vào tháng 4/2026. Tính năng này cho phép người dùng xem biểu đồ giá và thảo luận về mã chứng khoán, tiền mã hóa (như BTC, TSLA) ngay trong ứng dụng, thậm chí hỗ trợ tìm kiếm bằng địa chỉ hợp đồng thông minh trên Solana. Hiện tại, tính năng đã có mặt cho người dùng iPhone tại Mỹ và Canada, với kế hoạch mở rộng toàn cầu. X hợp tác với công ty môi giới Wealthsimple ở Canada để cho phép người dùng thực hiện giao dịch trực tiếp. Báo cáo từ Galaxy Research chỉ ra ba công cụ tài chính hóa sự chú ý trong crypto: meme coin, hợp đồng vĩnh cửu (perps) và thị trường dự đoán. X có lợi thế lớn với 500-600 triệu người dùng hàng tháng và là nơi thảo luận chính của cộng đồng. Bước đi tiếp theo là X Money, một nền tảng ví kỹ thuật số và thanh toán, được ví như WeChat Pay của phương Tây. Nó cung cấp lãi suất tiết kiệm 6% và dự kiến có thể tích hợp giao dịch tiền mã hóa và stablecoin, mang lại dòng tiền mới cho thị trường. Tuy nhiên, tham vọng này vấp phải những thách thức về quy định. Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren đặt câu hỏi về tính bền vững của mức lãi suất 6% và đối tác ngân hàng Cross River Bank của X, vốn có lịch sử vi phạm quy định. Các vấn đề pháp lý xung quanh stablecoin cũng là một rào cản lớn.

marsbit1 giờ trước

Bị PayPal sa thải, Elon Musk định dùng thị trường tiền mã hóa để trở lại

marsbit1 giờ trước

Tether Siết Lớn: 344 Triệu USD USDT Bị Đóng Băng Trong Chiến Dịch Quan Trọng Với Giới Chức Mỹ

Stablecoin lớn Tether đã công bố việc phong tỏa 344 triệu USDT trong hai ví trên mạng lưới Tron, theo yêu cầu từ Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) và cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ. Các ví này bị cáo buộc có liên quan đến hành vi trốn tránh trừng phạt và hoạt động bất hợp pháp. CEO Paolo Ardoino nhấn mạnh Tether hành động nhanh chóng và quyết đoán khi phát hiện các mối liên hệ đáng tin cậy với các thực thể bị trừng phạt. Công ty cho biết họ đã hợp tác toàn cầu trong hơn 2.300 vụ việc, dẫn đến việc phong tỏa hơn 4,4 tỷ USD tài sản. Trong bối cảnh này, đối thủ Circle (phát hành USDC) đang đối mặt với vụ kiện liên quan đến vụ hack Drift Protocol 280 triệu USD, với cáo buộc không phong tỏa tiền kịp thời. Ngược lại, Tether thông báo hợp tác chiến lược với Drift Protocol để hỗ trợ phục hồi với gói tài trợ lên tới gần 150 triệu USD.

bitcoinist2 giờ trước

Tether Siết Lớn: 344 Triệu USD USDT Bị Đóng Băng Trong Chiến Dịch Quan Trọng Với Giới Chức Mỹ

bitcoinist2 giờ trước

Những người 'săn thưởng' ở Thâm Quyến đều chuyển sang đăng ký mua cổ phiếu mới niêm yết tại Hong Kong

Thành phố sôi động như Thâm Quyến luôn thu hút những con người đầy tham vọng. Hơn 40 năm trước, nơi đây chỉ là những cánh đồng lúa và làng chài nhỏ, nhưng sau bốn thập kỷ, nó đã biến Hoa Cường Bắc thành trung tâm phân phối linh kiện điện tử lớn nhất toàn cầu, biến Đại Phân thôn thành xưởng tranh sơn dầu thế giới, và trở thành cái nôi của các tập đoàn như Huawei, Tencent, DJI, BYD. Ở thành phố này, có vô số người đã kiếm lời từ chênh lệch giá thông qua lợi thế thông tin, tính thanh khoản và bất đối xứng quản lý. Arez là một người Thâm Quyến điển hình. Anh khoảng 30 tuổi, cùng bạn bè mở một studio "kiếm tiền" (撸毛) trong tòa nhà văn phòng ở Namsơn. Năm 2023, anh từng kiếm được nhiều tiền cho nhóm thông qua các đợt airdrop của Arbitrum, Starknet và LayerZero. Thời kỳ đỉnh cao, anh quản lý hàng nghìn địa chỉ trên chuỗi, chạy script, proxy IP, nguồn KYC và luân chuyển vốn.

marsbit2 giờ trước

Những người 'săn thưởng' ở Thâm Quyến đều chuyển sang đăng ký mua cổ phiếu mới niêm yết tại Hong Kong

marsbit2 giờ trước

Từ Robinhood đến Polymarket, thời đại của nền tảng duy nhất tích hợp mọi tài sản sắp tới?

Hợp nhất tài sản trên nền tảng đơn lẻ đang trở thành xu hướng tài chính nổi bật, từ Robinhood đến Polymarket và Kalshi. Robinhood, khởi đầu với giao dịch cổ phiếu, đã mở rộng sang tiền mã hóa (2018) và thị trường dự đoán (2025), chứng minh tính khả thi thông qua doanh thu đa dạng. Ngược lại, Polymarket và Kalshi từ thị trường dự đoán đang tiến tới tích hợp hợp đồng tương lai tiền mã hóa, vàng, cổ phiếu. Xu hướng này được thúc đẩy bởi thế hệ người dùng mới, quen thuộc với đa dạng tài sản và mong muốn một nền tảng tích hợp duy nhất. Tận dụng tài sản thế chấp trong thị trường dự đoán (vốn bị khóa trước khi có kết quả) thành lợi nhuận thông qua giao dịch phái sinh hoặc DeFi (như ý tưởng PolyAave) là lợi thế cạnh tranh then chốt. Tài chính truyền thống cũng dần áp dụng mô hình này khi môi trường pháp lý cho phép.

marsbit2 giờ trước

Từ Robinhood đến Polymarket, thời đại của nền tảng duy nhất tích hợp mọi tài sản sắp tới?

marsbit2 giờ trước

Giao dịch

Giao ngay
Hợp đồng Tương lai

Bài viết Nổi bật

Làm thế nào để Mua PEOPLE

Chào mừng bạn đến với HTX.com! Chúng tôi đã làm cho mua ConstitutionDAO (PEOPLE) trở nên đơn giản và thuận tiện. Làm theo hướng dẫn từng bước của chúng tôi để bắt đầu hành trình tiền kỹ thuật số của bạn.Bước 1: Tạo Tài khoản HTX của BạnSử dụng email hoặc số điện thoại của bạn để đăng ký tài khoản miễn phí trên HTX. Trải nghiệm hành trình đăng ký không rắc rối và mở khóa tất cả tính năng. Nhận Tài khoản của tôiBước 2: Truy cập Mua Crypto và Chọn Phương thức Thanh toán của BạnThẻ Tín dụng/Ghi nợ: Sử dụng Visa hoặc Mastercard của bạn để mua ConstitutionDAO (PEOPLE) ngay lập tức.Số dư: Sử dụng tiền từ số dư tài khoản HTX của bạn để giao dịch liền mạch.Bên thứ ba: Chúng tôi đã thêm những phương thức thanh toán phổ biến như Google Pay và Apple Pay để nâng cao sự tiện lợi.P2P: Giao dịch trực tiếp với người dùng khác trên HTX.Thị trường mua bán phi tập trung (OTC): Chúng tôi cung cấp những dịch vụ được thiết kế riêng và tỷ giá hối đoái cạnh tranh cho nhà giao dịch.Bước 3: Lưu trữ ConstitutionDAO (PEOPLE) của BạnSau khi mua ConstitutionDAO (PEOPLE), lưu trữ trong tài khoản HTX của bạn. Ngoài ra, bạn có thể gửi đi nơi khác qua chuyển khoản blockchain hoặc sử dụng để giao dịch những tiền kỹ thuật số khác.Bước 4: Giao dịch ConstitutionDAO (PEOPLE)Giao dịch ConstitutionDAO (PEOPLE) dễ dàng trên thị trường giao ngay của HTX. Chỉ cần truy cập vào tài khoản của bạn, chọn cặp giao dịch, thực hiện giao dịch và theo dõi trong thời gian thực. Chúng tôi cung cấp trải nghiệm thân thiện với người dùng cho cả người mới bắt đầu và người giao dịch dày dạn kinh nghiệm.

Tổng lượt xem 569Xuất bản vào 2024.12.12Cập nhật vào 2025.03.21

Làm thế nào để Mua PEOPLE

Thảo luận

Chào mừng đến với Cộng đồng HTX. Tại đây, bạn có thể được thông báo về những phát triển nền tảng mới nhất và có quyền truy cập vào thông tin chuyên sâu về thị trường. Ý kiến ​​của người dùng về giá của PEOPLE (PEOPLE) được trình bày dưới đây.

活动图片

Danh mục Phổ biếnright-arrow

Thẻ Nổi bậtright-arrow