Giao dịch nội gián chiến tranh: 5 người tham gia, người kiếm nhiều nhất đã bị bắt

marsbitXuất bản vào 2026-04-24Cập nhật gần nhất vào 2026-04-24

Tóm tắt

Vào ngày 24/4, Bộ Tư pháp Mỹ công bố bắt giữ Gannon Ken Van Dyke, một quân nhân đặc công đang tại ngũ, vì liên quan đến giao dịch nội gián dựa trên thông tin chiến dịch bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro hồi tháng 1. Van Dyke đã sử dụng tài khoản 0x31a5 trên nền tảng Polymarket để đặt cược vào sự kiện này, thu lợi hơn 400.000 USD chỉ với 30.000 USD vốn ban đầu. Đây là một trong năm tài khoản nội gián được PolyBeats phát hiện và công bố từ tháng 1, và cũng là trường hợp đầu tiên bị Bộ Tư pháp Mỹ khởi tố. Bốn tài khoản còn lại, với tổng lợi nhuận từ 34.000 đến 145.000 USD, vẫn chưa bị điều tra, có thể do số tiền nhỏ hơn hoặc nguồn thông tin gián tiếp khiến việc truy tố phức tạp hơn. Vụ bắt giữ này cho thấy sự phối hợp giữa nền tảng và cơ quan pháp lý, đồng thời cảnh báo rằng giao dịch nội gián trên thị trường dự đoán sẽ tiếp tục bị theo dõi và xử lý.

Vào ngày 24 tháng 4, giờ miền Đông Hoa Kỳ, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo đã bắt giữ Trung sĩ Lực tập sinh Lực lượng Đặc biệt Quân đội hiện dịch Gannon Ken Van Dyke.

Cùng ngày, bản cáo trạng do Bộ Tư pháp công bố cho thấy Van Dyke đã tham gia vào chiến dịch bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro từ dinh tổng thống ở Caracas vào ngày 3 tháng 1 năm nay.

Theo báo cáo, ngay trước khi hành động diễn ra, Van Dyke đã đặt cược trên thị trường dự đoán rằng Maduro sẽ bị bắt, kiếm được hơn 400.000 USD. Mặc dù báo cáo không công khai thông tin tài khoản cụ thể, nhưng thông qua hướng đặt cược và số tiền lãi được đề cập, chúng tôi đã xác định được tài khoản 0x31a5.

Đây chính là một trong 5 tài khoản nội gián mà PolyBeats đã điểm danh trong hai bài báo liên tiếp vào ngày 4 tháng 1 và 7 tháng 1.

Phân tích lại tài khoản của Van Dyke

Quay lại dòng thời gian vào ngày 4 tháng 1 năm nay.

Sau khi sự kiện bắt giữ Maduro xảy ra, PolyBeats đã ngay lập tức phân tích dữ liệu trên chuỗi và xác định được 5 tài khoản, đồng thời hoàn thành bài báo công khai trong vòng chưa đầy 24 giờ sau khi hành động kết thúc. Chi tiết xem bài: 《Họ đã bỏ lỡ 2 triệu USD vì Maduro đáng lẽ không thể đón Tết tại nhà》

Trong đó, tài khoản của Van Dyke là tài khoản có lợi nhuận cao nhất trong số 5 tài khoản. Tài khoản này được đăng ký vào ngày 26 tháng 12 năm 2025, sau đó đã thực hiện một loạt các lượt đặt cược liên quan mật thiết đến chiến dịch bắt giữ, chẳng hạn như "Maduro từ chức", "quân đội Mỹ tiến vào Venezuela", với tổng số vốn khoảng 30.000 USD và tổng lợi nhuận hơn 400.000 USD.

Vào ngày diễn ra hành động, tài khoản này đã rút phần lớn số tiền trong tài khoản, sau đó chuyển vào một tài khoản tiền mã hóa ở nước ngoài, rồi chuyển vào một tài khoản môi giới mới mở.

Vào ngày 6 tháng 1, tức là ba ngày sau khi hành động kết thúc, truyền thông bắt đầu đưa tin về các giao dịch bất thường liên quan đến hành động này trên Polymarket. Cùng ngày, tài khoản này đã gửi yêu cầu xóa tài khoản đến Polymarket với lý do "không thể truy cập email đăng ký". Đồng thời, anh ta đã thay đổi email đăng ký trên sàn giao dịch tiền mã hóa thành một email ẩn danh đã được tạo bí mật từ ngày 14 tháng 12.

Tài khoản mới, xây dựng vị thế chính xác, rút tiền vào ngày xảy ra sự kiện, xóa dấu vết sau sự kiện — quy trình thao tác này chính là những đặc điểm bất thường mà chúng tôi đã đánh dấu trọng điểm trong bài phân tích lại vào tháng 1.

Hôm nay, Bộ Tư pháp đã đặt tên cho địa chỉ này: Gannon Ken Van Dyke.

Câu chuyện không chỉ một người

Van Dyke bị bắt là vụ án đầu tiên trong lịch sử giao dịch nội gián trên Polymarket chính thức bị Bộ Tư pháp (DOJ) khởi tố. Nhưng câu chuyện này, chưa bao giờ chỉ có một mình anh ta.

Trong hai bài báo vào tháng 1, PolyBeats đã đánh dấu tổng cộng 5 tài khoản. Ngoài Van Dyke, 4 tài khoản còn lại cho đến nay không có bất kỳ thông tin điều tra chính thức nào:

0xa72db1749e9ac2379d49a3c12708325ed17febd4, lợi nhuận $74,982;

0x6baf05d193692bb208d616709e27442c910a94c5, lợi nhuận $145,619;

0x168b100d7a6620a2f49a455344c2c006eaf1714b, lợi nhuận khoảng $34,000;

0x168b100d7a6620a2f49a455344c2c006eaf1714b, lợi nhuận khoảng $54,000.

Tại sao 4 tài khoản này vẫn chưa bị bắt?

Tầng nguyên nhân trực tiếp nhất là số tiền. Lợi nhuận của Van Dyke gần 410.000 USD, là cao nhất trong số các tài khoản, nên mức độ ưu tiên xử lý của cơ quan thực thi pháp luật cũng rõ ràng nhất.

Tầng quan trọng hơn là danh tính. Van Dyke là quân nhân hiện dịch, đã ký thỏa thuận bảo mật và trực tiếp tham gia vào kế hoạch hành động, đường dẫn xác minh danh tính cực kỳ ngắn. Danh tính thực sự và nguồn thông tin của 4 tài khoản còn lại vẫn chưa rõ ràng. Nếu họ thu nhận được thông tin từ nguồn thứ cấp, ranh giới pháp lý sẽ mờ nhạt hơn nhiều, và độ khó khởi tố cũng sẽ tăng lên đáng kể.

Một tầng nữa, là ranh giới tố giác của chính Polymarket. Nền tảng tuyên bố rằng chính họ đã chủ động phát hiện và báo cáo Van Dyke cho cơ quan thực thi pháp luật, nhưng 4 tài khoản khác cũng có dấu hiệu bất thường rõ ràng lại không được báo cáo cùng. Nền tảng không có bất kỳ giải thích nào về việc này.

Tuy nhiên, có một sự việc đang thay đổi tình thế này.

Vào tháng 3 năm nay, Polymarket đã ban hành quy tắc đạo đức thị trường được tăng cường, nghiêm cấm rõ ràng ba hành vi: giao dịch dựa trên thông tin phải bảo mật theo yêu cầu pháp luật, giao dịch dựa trên thông tin nội bộ của người khác, và sự tham gia của những người có quyền lực ảnh hưởng đến kết quả sự kiện vào các thị trường liên quan. Cùng lúc quy tắc được triển khai, bản cáo trạng từ DOJ này cũng đang gửi đi một tín hiệu cho tất cả mọi người: nền tảng sẵn sàng hợp tác điều tra, các ghi chép trên blockchain sẽ không biến mất, và bản thân cuộc điều tra có thể kéo dài hàng tháng.

Van Dyke từ khi xây dựng vị thế đến khi bị bắt, khoảng cách gần bốn tháng. Đối với 4 tài khoản còn lại, và tất cả những người có chênh lệch thông tin, âm mưu thực hiện giao dịch nội gián trên thị trường dự đoán, vụ bắt giữ lần này có lẽ chỉ là một sự khởi đầu.

Câu hỏi Liên quan

QAi đã bị Bộ Tư pháp Mỹ bắt giữ vào ngày 24 tháng 4 vì liên quan đến giao dịch nội gián trong vụ bắt giữ Tổng thống Venezuela?

AGannon Ken Van Dyke, một thượng sĩ lực lượng đặc biệt của Quân đội Mỹ.

QVan Dyke đã kiếm được bao nhiêu tiền từ các vụ cá cược dựa trên thông tin nội bộ về chiến dịch bắt giữ Tổng thống Maduro?

AAnh ta đã kiếm được hơn 40.000 USD.

QCó bao nhiêu tài khoản bị PolyBeats xác định là có giao dịch bất thường liên quan đến sự kiện này?

APolyBeats đã xác định được 5 tài khoản.

QTại sao Van Dyke bị bắt trong khi 4 tài khoản khác chưa bị điều tra?

AVan Dyke là quân nhân tại ngũ, trực tiếp tham gia kế hoạch, vi phạm thỏa thuận bảo mật và số tiền kiếm được cao nhất (gần 41.000 USD), khiến anh trở thành mục tiêu ưu tiên.

QSự kiện này có ý nghĩa gì đối với thị trường dự đoán Polymarket?

AĐây là vụ kiện đầu tiên của Bộ Tư pháp Mỹ liên quan đến giao dịch nội gián trên Polymarket, gửi đi thông điệp rằng các giao dịch trên blockchain không thể bị xóa và các cuộc điều tra sẽ được tiến hành.

Nội dung Liên quan

Đột phá bất ngờ trong AI thiết bị đầu cuối mà Apple khao khát: Mô hình nhận thức đầu tiên ra đời, 4B ngang tầm GPT-5.4

**Apple mong muốn về AI ở thiết bị đầu cuối đã có đột phá: Mô hình nhận thức đầu tiên ra đời, 4B thách thức GPT-5.4** Bài viết thảo luận về xu hướng và thách thức của AI trên thiết bị đầu cuối (edge AI), đặc biệt nhấn mạnh đến vấn đề chi phí điện toán (token cost) ngày càng tăng khi triển khai các mô hình lớn (LLM). Giải pháp được đề xuất bởi Andrej Karpathy là tách rời "lõi nhận thức" (khả năng suy luận, lập kế hoạch) khỏi "kiến thức" thuần túy trong mô hình, tạo ra các mô hình nhỏ gọn hơn nhưng hiệu quả. Công ty Trung Quốc Nextie (Minh Nhật Tân Trình) được giới thiệu là đã hiện thực hóa ý tưởng này với **Nextie Alpha**, được gọi là mô hình nhận thức đầu tiên trong ngành, với chỉ 4 tỷ tham số. Mô hình này được cho là đạt hiệu quả tương đương với các mô hình nghìn tỷ tham số như GPT-5.4 trong các nhiệm vụ trí tuệ tập thể (ví dụ: tranh luận, phản ánh), đồng thời có thể triển khai trên thiết bị đầu cuối (như MacBook, robot). Bài viết nêu bật ba lợi ích chính: 1. **Nâng cao chất lượng ra quyết định đa tác tử:** Cải thiện hiệu quả trong các hệ thống nhiều tác nhân AI hợp tác. 2. **Giảm chi phí điện toán đáng kể:** Chuyển từ chi phí điện toán đám mây sang chi phí điện năng thấp khi chạy trên thiết bị. 3. **Mở khóa các kịch bản chủ động (Proactive):** Cho phép các tác nhân AI hoạt động liên tục, tự chủ thay vì chỉ phản hồi lệnh, mở ra không gian thương mại lớn hơn. Nextie, với đội ngũ sáng lập từ Microsoft Xiaoice, có thành tích tạo ra các mô hình nhỏ hiệu quả cao. Họ đang tập trung vào lĩnh vực đa tác tử và trí tuệ tập thể, một lĩnh vực được các nhà đầu tư như OpenAI công nhận có tiềm năng lớn. Bài viết kết luận rằng mô hình nhận thức như Nextie Alpha không chỉ thay đổi quy mô tham số mà còn tái cấu trúc mô hình kinh tế của AI, khiến các sản phẩm AI chủ động, chi phí thấp trở nên khả thi và có thể định hình lại toàn bộ ngành.

marsbit14 phút trước

Đột phá bất ngờ trong AI thiết bị đầu cuối mà Apple khao khát: Mô hình nhận thức đầu tiên ra đời, 4B ngang tầm GPT-5.4

marsbit14 phút trước

Hoskinson Tuyên bố Cardano Có Thể Vượt Mặt Bitcoin Bằng Cách Giải Quyết Vấn Đề Tin Cậy Trong Tiền Mã Hóa

Charles Hoskinson, người sáng lập Cardano, tuyên bố mục tiêu cuối cùng của nền tảng này không chỉ là cạnh tranh thị phần tiền điện tử mà là trở thành cơ sở hạ tầng cho niềm tin toàn cầu. Trong một buổi livestream, ông lập luận rằng giá trị lâu dài của ADA phụ thuộc vào khả năng giảm thiểu sự phụ thuộc của thế giới vào các bên thứ ba đáng tin cậy, từ đó vượt qua cả Bitcoin. Hoskinson cho rằng cuộc khủng hoảng hiện tại trên thị trường là về sự tồn vong, khi các nhà đầu tư đặt câu hỏi về tính liên quan của tiền điện tử. Ông nhấn mạnh chức năng cốt lõi của ngành là giảm chi phí niềm tin trong thương mại toàn cầu, một lĩnh vực tốn hàng trăm tỷ USD mỗi năm cho kiểm toán, tuân thủ và trung gian. Giải pháp được ông đề xuất là "tính phản xạ có thể xác minh" – nơi mọi thứ tự mang bằng chứng về tính đúng đắn của mình, áp dụng từ bỏ phiếu đến tài chính và quản trị. Cardano được định vị là lớp lưu trữ cho các giao dịch này, với hợp đồng thông minh và bằng chứng không kiến thức làm công cụ. Hoskinson nêu bật bốn yếu tố làm Cardano khác biệt: động cơ phi tập trung (giao thức Ouroboros), mô hình kế toán (UTXO mở rộng), mở rộng mô-đun (qua Hydra và chuỗi đối tác như Midnight), và quản trị phi tập trung chuyên biệt. Ông thừa nhận quản trị là phần cần hoàn thiện, cần các chức năng điều hành mạnh hơn. Ông kết luận rằng nếu Cardano xây dựng thành công một hệ thống cho niềm tin có thể xác minh, ADA có thể trở thành "tiền tệ của niềm tin toàn cầu" và vượt mặt Bitcoin. Sự sống sót của hệ sinh thái ngay cả khi niềm tin vào người sáng lập bị mất sẽ chứng minh đây là một hệ thống có khả năng tự phục hồi thực sự.

bitcoinist17 phút trước

Hoskinson Tuyên bố Cardano Có Thể Vượt Mặt Bitcoin Bằng Cách Giải Quyết Vấn Đề Tin Cậy Trong Tiền Mã Hóa

bitcoinist17 phút trước

Arthur Hayes: Bong bóng AI sắp vỡ, thị trường tiền mã hóa chịu áp lực ngắn hạn

Bài viết của Arthur Hayes cảnh báo về nguy cơ vỡ bong bóng AI, gây áp lực ngắn hạn lên thị trường tiền mã hóa. Ông phân tích ba yếu tố chính: giá dầu tăng do căng thẳng địa chính trị ở eo biển Hormuz, các đợt IPO khổng lồ sắp tới của SpaceX, Anthropic và OpenAI, cùng những tuyên bố chính sách tiềm ẩn của cựu Tổng thống Trump nhằm vào ngành AI để tranh cử. Hayes lập luận rằng giá năng lượng cao sẽ làm tăng chi phí vận hành AI, trong khi việc chào bán cổ phần ồ ạt có thể vượt quá khả năng hấp thụ của thị trường. Ông dự đoán nếu Trump đưa ra các tuyên bố về việc đánh thuế hoặc siết chặt AI, nó có thể châm ngòi cho đợt bán tháo. Sự sụp đổ của thị trường AI sẽ kéo theo tiền mã hóa, bao gồm cả Bitcoin, do dòng tiền trước đây đổ vào AI sẽ cạn kiệt và tín dụng toàn ngành có thể bị thắt chặt. Hayes tiết lộ quỹ Maelstrom của ông đã chuyển sang nắm giữ các cổ phiếu sản xuất năng lượng, bán toàn bộ cổ phiếu AI và cắt giảm phần lớn danh mục tiền mã hóa, chỉ giữ lại Bitcoin và Ethereum để bảo toàn vốn, chờ đợi cơ hội mua lại sau khi thị trường chạm đáy.

marsbit1 giờ trước

Arthur Hayes: Bong bóng AI sắp vỡ, thị trường tiền mã hóa chịu áp lực ngắn hạn

marsbit1 giờ trước

‘Bản đồ tương lai’ của OpenAI: Mang AI đến với mọi người trên toàn cầu

Vài thế hệ một lần, một công nghệ mới xuất hiện và thay đổi mọi thứ. Giống như điện lực đã biến đổi cuộc sống vào thế kỷ 20, trí tuệ nhân tạo (AI) ngày nay cũng đang tạo ra một bước ngoặt tương tự. Sức mạnh thực sự của AI không nằm ở bản thân công nghệ, mà ở việc mọi người có thể sử dụng nó để làm gì - từ hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, học kỹ năng mới đến thúc đẩy khám phá khoa học. Tầm nhìn của OpenAI là xây dựng một tương lai nơi AI phục vụ con người, trao quyền rộng rãi cho đại chúng thay vì tập trung quyền lực vào một số ít tổ chức. Họ cam kết phát triển AI an toàn, phù hợp với ý định của con người và đặt con người vào vị trí giám sát, kiểm soát. Tự động hóa hoàn toàn không phải là mục tiêu; AI nên hỗ trợ con người hoàn thiện bản thân, trong khi con người đưa ra các quyết định quan trọng, áp dụng các giá trị và sự phán xét. Ba mục tiêu cốt lõi của OpenAI là: 1) Xây dựng "nhà nghiên cứu AI tự động" để tăng tốc nghiên cứu chính về AI một cách an toàn; 2) Thúc đẩy phát triển kinh tế và đảm bảo lợi ích được chia sẻ rộng rãi; 3) Cung cấp một AGI cá nhân cho mỗi người trên Trái đất, cho phép họ hưởng lợi từ công nghệ này theo cách riêng của mình. OpenAI tin rằng phân phối quyền lực rộng rãi là chìa khóa cho một tương lai kiên cường và tốt đẹp hơn. Tương lai AI lý tưởng phải là nơi nhiều cá nhân, doanh nghiệp và quốc gia đều có thể xây dựng, hưởng lợi và nắm giữ quyền lực. Nếu thực hiện đúng, AI có thể trở thành nền tảng thúc đẩy năng suất, sáng tạo và thịnh vượng chung, từ đó thực hiện sứ mệnh đảm bảo AGI mang lại lợi ích cho toàn nhân loại.

marsbit1 giờ trước

‘Bản đồ tương lai’ của OpenAI: Mang AI đến với mọi người trên toàn cầu

marsbit1 giờ trước

Bitcoin Đang Diễn Ra Theo Kế Hoạch: Chuyên Gia Từng Dự Đoán 59.000 USD Tiết Lộ Điều Gì Sắp Tới

Bất chấp việc giá Bitcoin lao dốc về mức 59.000 USD gây ra tâm lý hoảng loạn trên thị trường, nhà phân tích Alex Mason cho rằng đây là diễn biến tự nhiên và theo đúng kế hoạch. Theo phân tích của ông, đợt sụt giảm này cho thấy Bitcoin đang bước vào giai đoạn cuối của thị trường gấu và tiến gần hơn tới đáy. Sau khi hồi phục lên khoảng 61.000 USD, ông dự báo BTC sẽ tiếp tục phục hồi lên vùng 65.000 USD. Tuy nhiên, đà tăng này sẽ chỉ là bước đệm cho một đợt điều chỉnh mạnh tiếp theo xuống vùng 57.000 USD, trước khi có khả năng giảm sâu hơn vào vùng giá 40.000 USD. Mason kỳ vọng mức hỗ trợ quan trọng sẽ nằm quanh 47.000 USD. Từ đó, Bitcoin được dự đoán sẽ bắt đầu một xu hướng tăng mạnh thực sự, đưa giá lên vùng lãnh thổ 6 chữ số và đạt đỉnh khoảng 200.000 USD trong chu kỳ này, tương đương mức tăng hơn 200%. Trong một phân tích trước đó sử dụng biểu đồ Bitcoin Rainbow Chart, ông thậm chí còn đặt mục tiêu cao hơn, lên tới 400.000 USD vào đỉnh chu kỳ năm 2029.

bitcoinist1 giờ trước

Bitcoin Đang Diễn Ra Theo Kế Hoạch: Chuyên Gia Từng Dự Đoán 59.000 USD Tiết Lộ Điều Gì Sắp Tới

bitcoinist1 giờ trước

Giao dịch

Giao ngay
Hợp đồng Tương lai

Bài viết Nổi bật

Làm thế nào để Mua PEOPLE

Chào mừng bạn đến với HTX.com! Chúng tôi đã làm cho mua ConstitutionDAO (PEOPLE) trở nên đơn giản và thuận tiện. Làm theo hướng dẫn từng bước của chúng tôi để bắt đầu hành trình tiền kỹ thuật số của bạn.Bước 1: Tạo Tài khoản HTX của BạnSử dụng email hoặc số điện thoại của bạn để đăng ký tài khoản miễn phí trên HTX. Trải nghiệm hành trình đăng ký không rắc rối và mở khóa tất cả tính năng. Nhận Tài khoản của tôiBước 2: Truy cập Mua Crypto và Chọn Phương thức Thanh toán của BạnThẻ Tín dụng/Ghi nợ: Sử dụng Visa hoặc Mastercard của bạn để mua ConstitutionDAO (PEOPLE) ngay lập tức.Số dư: Sử dụng tiền từ số dư tài khoản HTX của bạn để giao dịch liền mạch.Bên thứ ba: Chúng tôi đã thêm những phương thức thanh toán phổ biến như Google Pay và Apple Pay để nâng cao sự tiện lợi.P2P: Giao dịch trực tiếp với người dùng khác trên HTX.Thị trường mua bán phi tập trung (OTC): Chúng tôi cung cấp những dịch vụ được thiết kế riêng và tỷ giá hối đoái cạnh tranh cho nhà giao dịch.Bước 3: Lưu trữ ConstitutionDAO (PEOPLE) của BạnSau khi mua ConstitutionDAO (PEOPLE), lưu trữ trong tài khoản HTX của bạn. Ngoài ra, bạn có thể gửi đi nơi khác qua chuyển khoản blockchain hoặc sử dụng để giao dịch những tiền kỹ thuật số khác.Bước 4: Giao dịch ConstitutionDAO (PEOPLE)Giao dịch ConstitutionDAO (PEOPLE) dễ dàng trên thị trường giao ngay của HTX. Chỉ cần truy cập vào tài khoản của bạn, chọn cặp giao dịch, thực hiện giao dịch và theo dõi trong thời gian thực. Chúng tôi cung cấp trải nghiệm thân thiện với người dùng cho cả người mới bắt đầu và người giao dịch dày dạn kinh nghiệm.

Tổng lượt xem 695Xuất bản vào 2024.12.12Cập nhật vào 2026.06.02

Làm thế nào để Mua PEOPLE

Thảo luận

Chào mừng đến với Cộng đồng HTX. Tại đây, bạn có thể được thông báo về những phát triển nền tảng mới nhất và có quyền truy cập vào thông tin chuyên sâu về thị trường. Ý kiến ​​của người dùng về giá của PEOPLE (PEOPLE) được trình bày dưới đây.

活动图片

Danh mục Phổ biếnright-arrow

Thẻ Nổi bậtright-arrow