CBI Bắt Giữ Đồng Sáng Lập Darwin Labs trong Vụ Lừa Đảo GainBitcoin Trị Giá Nhiều Crore

TheNewsCryptoXuất bản vào 2026-03-11Cập nhật gần nhất vào 2026-03-11

Tóm tắt

Cơ quan Điều tra Trung ương Ấn Độ (CBI) đã bắt giữ Ayush Varshney, đồng sáng lập kiêm Giám đốc Công nghệ của Darwin Labs, liên quan đến vụ lừa đảo tiền mã hóa GainBitcoin. Vụ việc ước tính trị giá ít nhất 20.000 crore rupee (khoảng 2,4 tỷ USD) và liên quan đến khoảng 29.000 bitcoin khai thác được. Varshney bị bắt tại sân bay Mumbai khi đang cố rời khỏi Ấn Độ sau một thời gian lẩn trốn. Công ty của ông bị cáo buộc xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho hoạt động lừa đảo, bao gồm phát triển token MCAP, hợp đồng thông minh ERC-20 và các nền tảng đầu tư. Vụ án đang được điều tra theo nhiều điều luật hình sự và công nghệ thông tin để truy tìm nguồn tiền bị chiếm đoạt và các cá nhân liên quan.

Cục Điều tra Trung ương Ấn Độ (CBI) đã bắt giữ Ayush Varshney, đồng sáng lập và Giám đốc Công nghệ của Darwin Labs Private Limited, liên quan đến cáo buộc lừa đảo tiền điện tử GainBitcoin, các quan chức cho biết hôm thứ Tư. Vụ lừa đảo bị cáo buộc hiện được ước tính trị giá ít nhất 20.000 crore rupee và được cho là liên quan đến khoảng 29.000 bitcoin được khai thác. Các nhà đầu tư được báo cáo là đã bị dụ dỗ bằng những lời hứa hẹn về lợi nhuận cao từ các khoản đầu tư liên quan đến Bitcoin.

CBI đã ra Thông báo Tìm kiếm (Look Out Circular) cho Varshney sau khi anh ta trốn đi. Vào ngày 9 tháng 3, các nhân viên xuất nhập cảnh tại sân bay Mumbai đã chặn anh ta lại khi anh ta bị cáo buộc đang cố gắng rời khỏi Ấn Độ, và anh ta đã chính thức bị bắt vào ngày hôm sau.

Darwin Labs Xây Dựng Token MCAP; Cuộc Điều Tra CBI Đang Tiếp Diễn

Theo cơ quan này, Darwin Labs đóng vai trò then chốt trong việc tạo ra cơ sở hạ tầng công nghệ cho hoạt động GainBitcoin, bao gồm phát triển một token tiền điện tử có tên MCAP cùng với các hợp đồng thông minh ERC-20 và các nền tảng được sử dụng bởi hệ thống này. Hoạt động, được triển khai vào năm 2015 dưới vỏ bọc của Variabletech Pte Ltd, cũng bao gồm một nhóm khai thác Bitcoin, cổng thanh toán và cổng thông tin nhà đầu tư, các cơ quan chức năng cho biết.

CBI đang điều tra vụ việc theo nhiều điều khoản của Bộ luật Hình sự Ấn Độ và Đạo luật Công nghệ Thông tin. Cuộc điều tra nhằm mục đích truy tìm các khoản tiền bị biển thủ và xác định các cá nhân khác có liên quan, với những diễn biến tiếp theo dự kiến khi cuộc điều tra tiếp tục.

Tin Tức Crypto Nổi Bật Hôm Nay:

Nhà Sáng Lập Binance Changpeng Zhao Bác Bỏ Ước Tính Giá Trị Tài Sản Ròng 110 Tỷ USD Của Forbes

Nội dung Liên quan

“Đâm sau lưng” hay “Cùng thắng”? Khả năng TradeXYZ “tự lập” tách khỏi Hyperliquid cao đến mức nào

Bài viết phân tích khả năng TradeXYZ - nền tảng chiếm hơn 90% thị phần thị trường HIP-3 trên Hyperliquid - tách ra hoạt động độc lập. Dù TradeXYZ đã phát triển mạnh mẽ, đóng góp hơn 70% khối lượng giao dịch tổng của Hyperliquid và việc tự xây dựng cơ sở hạ tầng có thể giúp họ thu toàn bộ phí giao dịch, nhưng động thái này lại chứa đựng nhiều rủi ro. Các yếu tố hạn chế việc rời đi bao gồm: hiệu suất kỹ thuật vượt trội của Hyperliquid, thói quen người dùng phụ thuộc vào kênh phân phối Hyperliquid, và mối quan hệ tin cậy giữa hai nhà sáng lập. Nếu TradeXYZ "tự xây sàn", họ sẽ phải đối mặt với thách thức xây dựng hạ tầng mới, mất kênh phân phối quan trọng và tổn hại danh tiếng. Hyperliquid cũng sẽ mất đi điểm tăng trưởng chính, ảnh hưởng đến định giá token HYPE, và có nguy cơ để đối thủ khác chiếm thị phần. Kết luận, việc tách ra có thể dẫn đến kết cục "thua đôi". Giải pháp hợp lý hơn cho TradeXYZ là tiếp tục hợp tác với Hyperliquid, đồng thời tìm cách tăng cường tính độc lập và khả năng sinh lời trong khuôn khổ hiện tại.

marsbit3 phút trước

“Đâm sau lưng” hay “Cùng thắng”? Khả năng TradeXYZ “tự lập” tách khỏi Hyperliquid cao đến mức nào

marsbit3 phút trước

Coinbase giành được thị phần kỷ lục trên thị trường tiền mã hóa, nhưng không thể tránh khỏi thua lỗ

Sàn giao dịch tiền mã hóa Coinbase đã công bố báo cáo tài chính quý 2 năm 2026, ghi nhận thua lỗ mặc dù chiếm được thị phần kỷ lục trên thị trường toàn cầu. Doanh thu thuần đạt khoảng 1,2 tỷ USD, giảm 19% so với cùng kỳ năm trước, trong khi thua lỗ ròng lên tới 359 triệu USD, cao hơn nhiều so với dự báo của các nhà phân tích. Đáng chú ý, thị phần giao dịch của Coinbase đạt mức cao kỷ lục 10,3%, tăng từ 9,1% trong quý trước, ngay cả khi hoạt động giao dịch chung của ngành suy giảm. Tuy nhiên, doanh thu từ giao dịch và từ các dịch vụ đăng ký đều thấp hơn kỳ vọng, chịu tác động từ hoạt động giao dịch yếu, biến động giá thấp và giá tiền mã hóa giảm. Công ty đang nỗ lực đa dạng hóa doanh thu thông qua việc phát triển các hướng kinh doanh mới như phái sinh, tài sản mã hóa và dịch vụ thanh toán, nhằm giảm sự phụ thuộc vào biến động của thị trường giao dịch ngay. Việc mua lại sàn Deribit và tập trung vào stablecoin là một phần của chiến lược này. Dù vậy, trong ngắn hạn, các lĩnh vực mới vẫn chưa thể bù đắp hoàn toàn cho sự sụt giảm trong doanh thu giao dịch truyền thống. Sau báo cáo, cổ phiếu Coinbase đã giảm hơn 5% do các nhà đầu tư phản ứng với sự chênh lệch giữa thị phần tăng cao và kết quả tài chính yếu hơn dự kiến.

cryptonews.ru4 phút trước

Coinbase giành được thị phần kỷ lục trên thị trường tiền mã hóa, nhưng không thể tránh khỏi thua lỗ

cryptonews.ru4 phút trước

Kinh tế trí tuệ nhân tạo có thể đẩy nhanh việc thiết lập sự thống trị của stablecoin gắn với đô la Mỹ

Hai nhà kinh tế thuộc Cục Nghiên cứu Kinh tế Vĩ mô ASEAN+3 (AMRO) cho rằng, trong cuộc đua phát triển trí tuệ nhân tạo (AI), quốc gia chiến thắng có thể không phải là nước tạo ra mô hình mạnh nhất, mà là nước thiết lập được đồng tiền làm nền tảng cho các mô hình và cơ sở hạ tầng AI. Họ lập luận rằng việc củng cố chu kỳ kinh tế, nơi năng lượng cho các trung tâm dữ liệu AI, cơ sở hạ tầng AI và cả chi phí sử dụng AI đều được định giá bằng đô la Mỹ, có thể thúc đẩy sự thống trị của đồng đô la thông qua stablecoin. Lý do là nếu mọi thứ liên quan đến AI đều phải thanh toán bằng đô la và AI trở thành một ngành công nghiệp khổng lồ, nhu cầu thanh khoản bằng đô la toàn cầu sẽ tăng vọt. Kênh thứ hai là việc sử dụng một loại tiền tệ cụ thể để tạo điều kiện cho các thanh toán tự động giữa các tác nhân AI, vốn có thể trở nên phổ biến. Các stablecoin được neo theo đô la có thể cung cấp khả năng thanh toán có thể lập trình cần thiết cho thương mại này. Hai kênh này có thể giao thoa, tạo ra một "vòng lặp đô la" tích cực khó thoát ra. Báo cáo cảnh báo các nước ASEAN+3 về sự phụ thuộc vào vòng lặp này và đề xuất phát triển các trung tâm dữ liệu khu vực và các hình thức tiền mã hóa dựa trên nội tệ để tham gia vào nền kinh tế AI mà không làm tăng sự phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ.

cryptonews.ru7 phút trước

Kinh tế trí tuệ nhân tạo có thể đẩy nhanh việc thiết lập sự thống trị của stablecoin gắn với đô la Mỹ

cryptonews.ru7 phút trước

BIT Giao dịch Thời điểm: Biến động hàng tuần BTC chạm mức thấp nhất 2 năm, Tuần có thể chứng kiến biến động cấp 10%, Rủi ro giảm điểm vào tháng 8 tăng nhiệt

Tóm tắt: Thị trường Bitcoin đang trải qua giai đoạn biến động thấp hiếm thấy. Độ biến động hàng tuần của BTC đã ở mức thấp nhất trong hai năm, với các chỉ báo kỹ thuật quan trọng đang hội tụ, dự báo một đợt biến động quyết định khoảng 10% có thể xảy ra trên khung tuần. Ngày hôm nay (31/7) là ngày đáo hạn quyền chọn lớn với khối lượng danh nghĩa lên tới 96 tỷ USD, tập trung quanh mức giá 64,000 USD, khiến thị trường trong ngắn hạn bị "ghim" tại khu vực này. Mặc dù dòng tiền vào ETF Bitcoin Mỹ đã chuyển sang tích cực trở lại trong tháng 7, với dòng ròng khoảng 438 triệu USD, nhưng thị trường tiền mã hóa tổng thể vẫn thiếu thanh khoản USD mới. Đáng chú ý, lịch sử cho thấy Bitcoin thường có xu hướng giảm vào tháng 8 trong các chu kỳ thị trường giảm trước đây. Trong khi đó, thị trường chứng khoán toàn cầu, đặc biệt là các cổ phiếu công nghệ và AI, đang có đợt phục hồi mạnh mẽ. Thị trường Hàn Quốc chứng kiến mức tăng kỷ lục, được thúc đẩy bởi kế hoạch đầu tư lớn của chính phủ và dòng vốn ngoại ròng mạnh mẽ. Các công ty khai thác Bitcoin cũng tăng giá mạnh nhờ vào câu chuyện chuyển đổi sang cung cấp cơ sở hạ tầng AI. Các sự kiện cần theo dõi sắp tới bao gồm dữ liệu xuất khẩu của Hàn Quốc, khung quy định AI của chính phủ Mỹ, cuộc họp OPEC+ và hoạt động mở khóa token của một số dự án.

marsbit8 phút trước

BIT Giao dịch Thời điểm: Biến động hàng tuần BTC chạm mức thấp nhất 2 năm, Tuần có thể chứng kiến biến động cấp 10%, Rủi ro giảm điểm vào tháng 8 tăng nhiệt

marsbit8 phút trước

Base khẳng định lợi thế về phân phối có thể vượt qua cơn sốt ban đầu của Robinhood Chain

Trong vòng 4 tuần sau khi ra mắt, Robinhood Chain đã thu hút khoảng 230.000 người dùng hoạt động hàng ngày, vượt qua Base. Tổng khối lượng giao dịch trên DEX của nó vượt 9 tỷ USD, dù hơn 80% đến từ meme coin thay vì cổ phiếu được token hóa - lĩnh vực chính mà Robinhood quảng bá. Base thừa nhận đã bỏ lỡ các xu hướng như hợp đồng vĩnh cửu, thị trường dự đoán và cổ phiếu token hóa. Tuy nhiên, họ nhấn mạnh lợi thế phân phối bền vững được xây dựng gần 3 năm, với giao thức thanh toán x402 xử lý 187,8 triệu giao dịch, được Visa đưa vào chương trình thí điểm, và lượng stablecoin lưu trữ trị giá 3,9 tỷ USD. Base tập trung vào thanh toán doanh nghiệp, tính thanh khoản và tích hợp với các nền tảng như Shopify, JP Morgan, cho rằng đây là hào phòng khó sao chép hơn so với khối lượng giao dịch ban đầu chủ yếu từ meme coin của Robinhood. Coinbase đang chuẩn bị ra mắt cổ phiếu token hóa trên chính Base, cạnh tranh trực tiếp với sản phẩm của Robinhood. Chiến lược của họ dựa trên việc vượt qua lợi thế ban đầu của đối thủ bằng mạng lưới phân phối vững chắc và mở rộng sang lĩnh vực thanh toán thể chế.

cryptonews.ru9 phút trước

Base khẳng định lợi thế về phân phối có thể vượt qua cơn sốt ban đầu của Robinhood Chain