Chính sách Quản lý

Tập trung vào những diễn biến pháp lý toàn cầu, thay đổi chính sách và yêu cầu tuân thủ. Cung cấp phân tích chuyên sâu về quy định của chính phủ và tác động của những quy định đó đến ngành tiền kỹ thuật số và blockchain, giúp doanh nghiệp và nhà đầu tư chủ động quản lý rủi ro liên quan đến chính sách.

Cuộc Chiến Pháp Lý Tiền Điện Tử Chưa Kết Thúc Khi Công Tố Viên Đề Nghị Xét Xử Lại Cho Roman Storm

Trong một diễn biến mới, các công tố viên liên bang tại Manhattan đã yêu cầu xét xử lại Roman Storm, đồng sáng lập Tornado Cash, về hai tội danh mà bồi thẩm đoàn không đạt được phán quyết nhất trí vào năm ngoái: âm mưu rửa tiền và âm mưu vi phạm lệnh trừng phạt. Vụ án có mức án lên đến 40 năm tù. Storm, người đã bị kết án một tội danh khác (điều hành doanh nghiệp chuyển tiền không giấy phép), lập luận rằng chính phủ không chứng minh được anh cố ý hỗ trợ các hoạt động bất hợp pháp và nhấn mạnh anh chỉ viết mã nguồn mở cho một giao thức mà anh không kiểm soát. Quyết định xét xử lại diễn ra cùng tuần với báo cáo của Bộ Tài chính Mỹ thừa nhận các dịch vụ trộn tiền mã hóa có mục đích sử dụng hợp pháp, làm dấy lên các chỉ trích về sự mâu thuẫn trong cách tiếp cận của chính phủ. Phiên tòa mới dự kiến diễn ra vào tháng 10/2026.

bitcoinist03/11 10:12

Cuộc Chiến Pháp Lý Tiền Điện Tử Chưa Kết Thúc Khi Công Tố Viên Đề Nghị Xét Xử Lại Cho Roman Storm

bitcoinist03/11 10:12

Trưởng Bộ Phận Fintech ASIC Tuyên Bố Tiền Mã Hóa Không Nên Là Một Lớp Tài Sản Riêng Biệt

Trưởng bộ phận Fintech của cơ quan quản lý chứng khoán Úc (ASIC) Rhys Bollen tuyên bố rằng công nghệ blockchain và tiền mã hóa thực hiện các chức năng tương tự như cơ sở hạ tầng tài chính hiện tại, do đó không nên được xem như một loại tài sản riêng biệt khi xây dựng luật. Tại Hội nghị Tài chính Melbourne, ông nhấn mạnh rằng tiền mã hóa cần được quản lý dựa trên bản chất kinh tế thay vì hình thức công nghệ. Các chứng khoán token hóa nên thuộc luật chứng khoán, stablecoin nên tuân theo luật dịch vụ thanh toán, và một số loại tiền mã hóa khác có thể thuộc luật bảo vệ người tiêu dùng. Cách tiếp cận này khác với các khung pháp lý ở Mỹ và châu Âu. Bollen cho rằng hệ thống quản lý đã thích nghi với tiến bộ công nghệ mà vẫn duy trì các nguyên tắc cốt lõi. Ông cũng lưu ý rằng nhiều rủi ro cho người dùng xuất phát từ các nền tảng tiền mã hóa cung cấp dịch vụ lưu ký, giao dịch và cho vay.

TheNewsCrypto03/11 08:54

Trưởng Bộ Phận Fintech ASIC Tuyên Bố Tiền Mã Hóa Không Nên Là Một Lớp Tài Sản Riêng Biệt

TheNewsCrypto03/11 08:54

'Những nỗ lực chiếm đoạt Đạo luật CLARITY là đáng xấu hổ': Cố vấn Trump chỉ trích các ngân hàng

Nhà Trắng tiếp tục bày tỏ thất vọng trước lập trường cứng rắn của giới vận động hành lang ngân hàng chống lại dự luật cấu trúc thị trường crypto, Đạo luật CLARITY. Tranh cãi xoay quanh phần thưởng stablecoin đã khiến dự luật bị đình trệ từ đầu năm. Cố vấn crypto của Trump, Patrick Witt, chỉ trích các nỗ lực "biến dự luật thành luật chống cạnh tranh là đáng xấu hổ". Trong khi đó, hiệp hội ngân hàng lo ngại phần thưởng stablecoin sẽ gây ra tình trạng rút tiền gửi hàng loạt và gây hại cho hệ thống tài chính. Các nhà lập pháp đang tìm kiếm một thỏa hiệp, đề xuất thu hẹp các loại hình hoạt động stablecoin được phép trả thưởng, nhưng lộ trình cho Đạo luật CLARITY vẫn chưa chắc chắn.

ambcrypto03/11 08:19

'Những nỗ lực chiếm đoạt Đạo luật CLARITY là đáng xấu hổ': Cố vấn Trump chỉ trích các ngân hàng

ambcrypto03/11 08:19

Khảo Sát ABA Cho Thấy Mối Quan Tâm Của Người Dùng Về Stablecoin Trong Cuộc Tranh Luận Dự Luật Cấu Trúc Thị Trường Crypto

Một cuộc khảo sát của Hiệp hội Ngân hàng Mỹ (ABA) cho thấy người dùng lo ngại về stablecoin trong bối cảnh tranh luận về Dự luật CLARITY. Cuộc đàm phán giữa lĩnh vực ngân hàng và crypto đang bế tắc, với thượng nghị sĩ Alsobrooks và Tillis tìm kiếm thỏa hiệp. Khảo sát cho thấy 42% người dùng ủng hộ cấm phần thưởng stablecoin nếu chúng đe dọa nguồn vốn cho vay của ngân hàng. 90% người được hỏi không sở hữu stablecoin và chỉ 17% cân nhắc sử dụng chúng trong năm tới. ABA nhấn mạnh nhu cầu về quy định chặt chẽ cho các công ty fintech và crypto. Dự luật đang chờ phiên họp tại Ủy ban Ngân hàng Thượng viện để có thể tiến tới bỏ phiếu toàn viện.

bitcoinist03/11 08:11

Khảo Sát ABA Cho Thấy Mối Quan Tâm Của Người Dùng Về Stablecoin Trong Cuộc Tranh Luận Dự Luật Cấu Trúc Thị Trường Crypto

bitcoinist03/11 08:11

Báo cáo của Đại học Luật Quốc gia Gujarat Kêu gọi Quy định Rõ ràng về Tiền điện tử ở Ấn Độ

Một báo cáo từ Đại học Luật Quốc gia Gujarat kêu gọi Ấn Độ thiết lập khuôn khổ pháp lý rõ ràng cho tài sản crypto, nhấn mạnh gần 12 crore (120 triệu) người Ấn đã sử dụng tài sản crypto dù thiếu khung quy định toàn diện. Báo cáo đề xuất mô hình quản lý đa cơ quan, do ngành công nghiệp crypto kết hợp nhiều lĩnh vực như thị trường và thanh toán. Phương pháp tiếp cận cân bằng được khuyến nghị nhằm tăng cường bảo vệ người tiêu dùng, giải quyết các vấn đề tài chính bất hợp pháp và thúc đẩy đổi mới dựa trên blockchain. Ấn Độ hiện áp dụng các biện pháp chống rửa tiền với crypto nhưng thiếu khung pháp lý đầy đủ, ảnh hưởng đến dòng vốn và phát triển ngành.

TheNewsCrypto03/11 07:52

Báo cáo của Đại học Luật Quốc gia Gujarat Kêu gọi Quy định Rõ ràng về Tiền điện tử ở Ấn Độ

TheNewsCrypto03/11 07:52

BIS Cảnh Báo Việc Tự Lưu Trữ Tiền Mã Hóa Có Thể Trở Thành Khe Hở Mới Trong Chống Rửa Tiền

Một báo cáo mới của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS) cảnh báo rằng ví tiền mã hóa tự lưu trữ (self-custody) có thể trở thành một lỗ hổng mới trong việc chống rửa tiền (AML). Lý do chính là khi các quy định siết chặt các kênh thanh toán khác, dòng tiền bất hợp pháp sẽ chuyển hướng sang các kênh ít bị giám sát hơn. Báo cáo nhấn mạnh rằng ví tự lưu trữ không phụ thuộc vào một trung gian có thể định danh để thực hiện kiểm tra khách hàng (CDD) hoặc báo cáo giao dịch đáng ngờ (SAR). Điều này làm giảm đáng kể khả năng phát hiện và xử lý các hoạt động bất hợp pháp. So với tiền mặt, ví tự lưu trữ thậm chí còn hấp dẫn hơn đối với tội phạm vì chúng dễ dàng vận chuyển số lượng lớn qua biên giới mà không có rào cản vật lý. Báo cáo gọi đây là "hiệu ứng đệm nước": việc siết chặt một khu vực sẽ khiến các rủi ro nổi lên ở khu vực khác. EU được lấy làm ví dụ, nơi ví do các nhà cung cấp dịch vụ (CASP) quản lý đã bị siết chặt, trong khi ví tự lưu trữ hầu như không bị giới hạn giao dịch nào, không giống như giới hạn 10.000 EUR đối với tiền mặt. Sự chênh lệch này có thể khuyến khích các đối tượng xấu chuyển từ tiền mặt sang ví tiền mã hóa tự lưu trữ.

bitcoinist03/11 05:33

BIS Cảnh Báo Việc Tự Lưu Trữ Tiền Mã Hóa Có Thể Trở Thành Khe Hở Mới Trong Chống Rửa Tiền

bitcoinist03/11 05:33

FIU Hàn Quốc cảnh báo Bithumb về lệnh cấm sáu tháng khi dòng tiền trao đổi Bitcoin giảm

Tổ chức Tình báo Tài chính Hàn Quốc (FIU) đã đưa ra thông báo sơ bộ cảnh báo sàn giao dịch tiền điện tử lớn thứ hai nước này, Bithumb, về khả năng bị đình chỉ hoạt động một phần trong sáu tháng. Lý do là sàn này không tuân thủ đúng các nghĩa vụ Chống rửa tiền (AML) theo Đạo luật Thông tin Tài chính Đặc biệt, cụ thể là giao dịch với các nền tảng nước ngoài chưa đăng ký và không tuân thủ đúng quy tắc Know Your Customer (KYC). Một ủy ban xem xét sẽ họp vào ngày 16/3 để đưa ra quyết định cuối cùng. Dòng tiền Bitcoin trên sàn đã giảm mạnh xuống chỉ còn 15,9 BTC, cho thấy sự thận trọng của các nhà giao dịch. Đây không phải là lần đầu tiên FIU có hành động mạnh tay, trước đó Upbit và Korbit cũng từng bị xử phạt.

ambcrypto03/11 05:04

FIU Hàn Quốc cảnh báo Bithumb về lệnh cấm sáu tháng khi dòng tiền trao đổi Bitcoin giảm

ambcrypto03/11 05:04

Tòa án Tối cao kêu gọi 'Ứng phó Tư pháp với Tiền mã hóa': Giải phóng 3 tín hiệu lớn!

Toà án Nhân dân Tối cao Trung Quốc gần đây đã đưa ra tín hiệu quan trọng về việc xử lý các vụ án liên quan đến tiền mã hóa, đánh dấu bước chuyển trong cách tiếp cận pháp lý. Thay vì xem đây là lĩnh vực tập trung tội phạm, giờ đây, tiền mã hóa được công nhận là "tài sản ảo" và được đưa vào danh mục giải quyết tranh chấp dân sự. Từ năm 2026, các tranh chấp về tiền mã hóa có thể được thụ lý dưới án mới "tranh chấp tài sản ảo", mở ra cánh cửa pháp lý cho người dùng. Bên cạnh đó, tòa án đang chuyển từ cách xử lý cứng nhắc sang phân tích tỷ lệ trách nhiệm dựa trên lỗi của các bên, đảm bảo công bằng hơn. Hơn nữa, việc bổ sung cơ chế bồi thường dân sự bên cạnh hình sự giúp người bị thiệt hại có thêm cơ hội đòi lại tài sản, đồng thời nâng cao chi phí vi phạm cho bên gian lận. Tóm lại, pháp luật Trung Quốc không hợp pháp hóa giao dịch tiền mã hóa, nhưng đã bắt đầu công nhận và quản lý các tranh chấp liên quan một cách chặt chẽ và công bằng hơn.

marsbit03/11 02:50

Tòa án Tối cao kêu gọi 'Ứng phó Tư pháp với Tiền mã hóa': Giải phóng 3 tín hiệu lớn!

marsbit03/11 02:50

Fairshake superPAC khởi động chiến dịch 1,8 triệu USD chống lại các ứng viên chống tiền mã hóa tại Illinois

Tổ chức siêu PAC ủng hộ tiền mã hóa Fairshake đã chi 1,8 triệu USD cho chiến dịch quảng cáo chống lại các ứng cử viên chống tiền mã hóa tại Illinois, tập trung vào Dân biểu La Shawn Ford và Thượng nghị sĩ Robert Peters. Ford bị xếp hạng "hơi chống tiền mã hóa" do ủng hộ dự luật trái ngành, trong khi Fairshake ủng hộ ứng viên thân thiện với crypto như Melissa Conyears Ervin. Chiến dịch nhằm đảm bảo nhiều ứng viên ủng hộ tiền mã hóa thắng cử giữa kỳ tháng 11, đặc biệt khi Dân chủ dự kiến kiểm soát Quốc hội. Fairshake có ngân sách 190 triệu USD, nhận tài trợ từ Coinbase, Ripple và a16z, để thúc đẩy thông qua Đạo luật CLARITY sau bầu cử.

ambcrypto03/10 16:18

Fairshake superPAC khởi động chiến dịch 1,8 triệu USD chống lại các ứng viên chống tiền mã hóa tại Illinois

ambcrypto03/10 16:18

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Ngô Thanh định hướng quản lý RWA tại Lưỡng hội: Nghiêm cấm trong nước, quản lý chặt ngoài nước

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc Ngô Thanh tại họp báo Lưỡng hội nhấn mạnh nguyên tắc quản lý RWA: "Nghiêm cấm trong nước, quản lý chặt ngoài nước". Bài phát biểu định hướng tăng cường giám sát các hoạt động token hóa tài sản thế giới thực (RWA), ngăn chặn hành vi lợi dụng khái niệm RWA để đầu cơ bất hợp pháp. Văn bản liên bộ do Ngân hàng Trung ương và Ủy ban Chứng khoán phát hành đã xác định rõ: mọi hoạt động phát hành, giao dịch RWA hướng tới công chúng trong nước đều bị coi là bất hợp pháp. Tuy nhiên, vẫn có ngoại lệ cho các dự án được cơ quan chủ quản phê duyệt và vận hành thông qua cơ sở hạ tầng tài chính đặc định. Trong khi đó, Hồng Kông chứng kiến bước đột phá với dự án bất động sản RWA đầu tiên được Ủy ban Chứng khoán phê duyệt, hướng tới nhà đầu tư đủ điều kiện. Mô hình này cho thấy khả năng ứng dụng RWA tuân thủ khung pháp lý chặt chẽ. Ba hướng tiếp cận hợp pháp tiềm năng được đề xuất: ứng dụng công nghệ blockchain cải thiện hiệu quả tài chính doanh nghiệp, hợp tác với tổ chức được cấp phép tại Hồng Kông cho nhà đầu tư chuyên nghiệp, và cung cấp giải pháp công nghệ cho các tổ chức tài chính. Trọng tâm là phục vụ nền kinh tế thực trong khuôn khổ pháp luật.

marsbit03/10 15:51

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Ngô Thanh định hướng quản lý RWA tại Lưỡng hội: Nghiêm cấm trong nước, quản lý chặt ngoài nước