Sàn giao dịch tiền mã hóa Bithumb đang theo đuổi hành động pháp lý để đóng băng gần 500.000 USD Bitcoin (BTC) chưa được thu hồi từ sai sót chi trả 40 tỷ USD hồi tháng 2, báo hiệu rằng nền tảng này sẽ nhờ đến tòa án để đòi lại các tài sản.
Bithumb Khởi Kiện
Vào thứ Năm, hãng thông tấn địa phương Chosun Biz đưa tin rằng sàn giao dịch tiền mã hóa Hàn Quốc Bithumb đã bắt đầu thủ tục pháp lý để thu hồi một phần Bitcoin chưa được hoàn trả sau một sự cố sai sót gần đây.
Vào ngày 6 tháng 2, Bithumb đã vô tình phân phối 620.000 Bitcoin, trị giá hơn 40 tỷ USD, cho 249 người dùng tham gia sự kiện khuyến mãi "hộp ngẫu nhiên" của sàn giao dịch tiền mã hóa do một sai sót "gõ nhầm".
Sàn giao dịch đã nhanh chóng hủy bỏ các khoản thanh toán và thu hồi phần lớn tài sản. Tuy nhiên, một số khách hàng ngay lập tức bán hoặc đổi BTC lấy tiền mặt hoặc các loại tiền mã hóa khác, khiến khoảng 0,3% số Bitcoin không được thu hồi.
Theo báo cáo, Bithumb đã nộp đơn xin tạm giữ tài sản trong tuần này để đòi lại 7 Bitcoin mà họ không thể thu hồi sau sự cố chi trả nhầm. Đây là một biện pháp pháp lý để tạm thời đóng băng tài sản của con nợ, ngăn chặn việc che giấu hoặc xử lý tài sản trước khi nộp đơn kiện đòi tiền.
Các chuyên gia pháp lý cho rằng những khách hàng không hoàn trả Bitcoin được trả nhầm nhiều khả năng sẽ thua kiện. Người đứng đầu Cơ quan Giám sát Tài chính (FSS) và là cựu luật sư, Lee Chan-jin, đã nói rằng những khách hàng đó "rõ ràng là đối tượng phải hoàn trả khoản làm giàu bất chính. Những người đã bán và chuyển đổi chúng thành tiền mặt (cash out) sẽ đối mặt với thảm họa (vì họ có thể bị lôi vào các vụ kiện)."
Một nguồn tin trong ngành nói với Chosun Biz rằng một số khách hàng trong số này lập luận rằng họ không nên chịu trách nhiệm cho sai sót của sàn giao dịch, nhưng theo luật Hàn Quốc, các tài sản nhận được do nhầm lẫn thường được phân loại là làm giàu bất chính và phải được hoàn trả bằng hiện vật.
Báo cáo lưu ý rằng nếu giá BTC giảm vào thời điểm hoàn trả, khách hàng có thể được hưởng lợi, nhưng nếu giá tăng vọt, khách hàng có thể phải chịu thiệt hại nếu tòa án phán quyết có lợi cho sàn giao dịch.
Sai Sót 'Bitcoin Ma' Định Hình Lại Thực Tiễn Ngành
Mặc dù 99,7% BTC đã được thu hồi, sự cố này đã làm dấy lên mối quan ngại nghiêm trọng về kiểm soát nội bộ của sàn giao dịch tiền mã hóa. Như Bitcoinist đã đưa tin, Bithumb đã nắm giữ 175 BTC trong sổ sách của chính mình và dưới 50.000 BTC giữa tài sản riêng và tài sản do khách hàng nắm giữ tại thời điểm xảy ra sự cố.
Điều này có nghĩa là hệ thống của Bithumb đã không chặn được giao dịch bất thường, phân phối các tài sản trên thực tế không tồn tại và làm biến dạng giá thị trường. Do đó, FSS, cùng với Đơn vị Tình báo Tài chính Hàn Quốc (KoFIU) và Liên minh Sàn giao dịch Tài sản Kỹ thuật số (DAXA), đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm khẩn cấp để tổ chức các biện pháp theo dõi và rà soát các thực tiễn trên toàn ngành, bao gồm dự trữ tài sản ảo, thực tiễn quản lý, điều kiện hoạt động và hệ thống kiểm soát nội bộ của các sàn giao dịch trong nước.
Vào tháng 3, KoFIU đã thông báo sơ bộ cho Bithumb về việc đình chỉ một phần hoạt động kinh doanh trong sáu tháng vì bị cáo buộc vi phạm các quy định Chống Rửa Tiền (AML) và Biết Khách hàng của Bạn (KYC).
Đầu tuần này, Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) phát hiện ra rằng hệ thống ngừng giao dịch của các sàn giao dịch tiền mã hóa trong nước, còn được gọi là công tắc ngắt (kill switches), là không đáng tin cậy khi xảy ra sự không khớp tài sản quy mô lớn.
Do đó, cơ quan quản lý đã yêu cầu tất cả các sàn giao dịch tiền mã hóa trong nước chuyển từ chu kỳ đối soát 24 giờ mà hầu hết các sàn hiện có sang chế độ khớp tài sản 5 phút trước cuối tháng 5. Ngoài ra, họ yêu cầu tất cả các nền tảng công bố số dư khớp tài sản hàng ngày.
Bitcoin giao dịch ở mức 71.209 USD trên biểu đồ một tuần. Nguồn: BTCUSDT trên TradingView
