Các ví này đã nhận được tổng cộng khoảng 1 tỷ rúp tiền điện tử trong suốt thời gian tồn tại của chúng, cơ quan quản lý tài chính chính của Nga tuyên bố.
Ngân hàng Trung ương đã đưa 2600 địa chỉ này vào một hệ thống thông tin chuyên biệt, nơi các cơ quan nhà nước, bao gồm cả các cơ quan an ninh, có quyền truy cập. Hệ thống thông tin này được các ngân hàng và cơ quan thực thi pháp luật sử dụng để đánh giá hồ sơ rủi ro của khách hàng và điều tra tài chính. Nói một cách đơn giản, đây là một loại "danh sách đen": nếu một giao dịch được xác định có liên quan đến địa chỉ từ hệ thống, giao dịch ngân hàng đó rất có thể sẽ bị chặn.
Trong 74% trường hợp, thường xuyên nhất, liên quan đến các tài sản kỹ thuật số được các kim tự tháp tài chính và kẻ lừa đảo sử dụng, Ngân hàng Trung ương Nga tuyên bố. Những kẻ lừa đảo đề nghị đầu tư vào tiền điện tử và khai thác, đầu tư vào các trung tâm dữ liệu giả mạo, đồng thời ép buộc nạn nhân mua các token do kẻ xấu phát hành. Ngân hàng Trung ương gọi các dịch vụ cho vay tiền điện tử là phổ biến — khi người Nga vay các stablecoin USD như USDT để vượt qua hệ thống tài chính chính thức.
Điều mới: những kẻ lừa đảo đề nghị thanh toán bằng tiền điện tử cho vé xem cả hai buổi hòa nhạc tại Nga của rapper Mỹ Kanye West thông qua các trang web giả mạo, các chuyên gia an ninh từ công ty F6 cho biết. Các chuyên gia của công ty Nga nói rằng từ ngày 17 tháng 8, họ đã tìm thấy ít nhất 10 trang web trong các miền .ru, .com, .site và .shop, đang ngụy trang thành các trang web chính thức cho tour diễn Nga của Kanye West.
Trước đó, đại diện của tổ chức "Moushelovka" đã báo cáo về những kẻ lừa đảo, những kẻ đề nghị người Nga truy cập vào giao dịch tiền điện tử thông qua Sàn giao dịch Moscow.
