Cơ quan Giám sát Tài chính Nhà nước Ukraine đã phát hiện một mạng lưới nhằm lách các biện pháp trừng phạt áp đặt cho Nga và tài trợ khủng bố, xoay quanh một tài khoản của một công dân Ukraine trên một sàn giao dịch tiền điện tử không được nêu tên. Thông tin này do người đứng đầu cơ quan, ông Filipp Pronin, công bố.
Khoảng 13 triệu USD đã đi qua tài khoản được chỉ định này, trong đó 3,5 triệu USD thuộc về các dịch vụ bị trừng phạt tại Nga và các tài khoản liên kết với một tổ chức khủng bố quốc tế nào đó. Bản thân công dân Ukraine, người đứng tên đăng ký tài khoản, đang cư trú tại một trong các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu, ông Pronin cho biết thêm.
Trên tài khoản không phát hiện dấu vết giao dịch hay đầu tư, theo quan điểm của cơ quan, nó chỉ được sử dụng để rửa tiền và chuyển tiền. Tài sản được chuyển đến từ các ví tiền điện tử bên ngoài, các sàn giao dịch và điểm đổi tiền mà không qua thủ tục xác minh.
Sau đó, chúng được chuyển đến các ví tiền điện tử không có người giám sát (non-custodial wallets) của các chủ thể liên quan đến Nga và Iran, bao gồm Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC).
Theo lời ông Pronin, chủ sở hữu tài khoản đã thực hiện một số bước nhất định để che giấu dấu vết của hoạt động bất hợp pháp. Cụ thể, người này đã sử dụng VPN.
Cơ quan này khẳng định rằng người này có liên quan đến 35 tổ chức tại các khu vực pháp lý khác nhau, điều này có thể cho thấy dấu vết của một mạng lưới xuyên biên giới về rửa tiền và lách trừng phạt. Cơ quan Giám sát Tài chính Nhà nước đã chuyển tài liệu cho các cơ quan thực thi pháp luật để điều tra sâu hơn.
Trước đó, chúng tôi đã đưa tin về việc cảnh sát Ukraine vạch trần một "học viện tiền điện tử" giả mạo. Dưới vỏ bọc đào tạo, những kẻ xấu đã lừa tiền của các nạn nhân. Tổng thiệt hại ước tính lên tới 1,1 triệu USD.
end-content
