Theo người quản lý do tòa chỉ định Karl Hamm, Công tố Hà Lan đã bán số tiền mã hóa bị tịch thu từ nền tảng phá sản Knaken với giá 2,2 triệu euro, tương đương khoảng 2,5 triệu đô la.
Hàng nghìn khách hàng, những người đã đầu tư từ 10 đến 12 triệu euro vào ngân hàng, có thể phải chịu tổn thất đáng kể.
Đây là số tiền duy nhất hiện có trong di sản
Hamm, người quản lý từ Rotterdam phụ trách quá trình thanh lý, cho biết ông vẫn đang cố gắng tìm hiểu xem có các nguồn tiền mặt khác hay không, liệu có ai nợ Knaken tiền và liệu có thể bán các tài sản khác hay không.
Theo ông, ngoài khách hàng, hầu như không có chủ nợ nào khác, ngoại trừ có thể một phần thuế lương chưa thanh toán.
Hamm đã gửi thư cho khoảng 6300 người từng giữ các vị trí trong công ty gần đây. Ông cảnh báo họ không nên mong đợi khoản hoàn trả đáng kể từ công ty.
Theo ước tính của ông, doanh thu của Knaken từ khách hàng là từ 10 đến 12 triệu euro, vượt quá lợi nhuận từ việc bán hàng và cho thấy thâm hụt vài triệu euro.
Vào tháng 7, Cryptopolitan báo cáo rằng, theo ước tính của công tố viên, số tiền bị mất tích là khoảng 7 triệu euro và cơ sở khách hàng có khoảng 30.000 người dùng.
Ứng dụng cho phép cư dân Hà Lan mua, giao dịch và lưu trữ tiền mã hóa. Nó chưa bao giờ có giấy phép theo yêu cầu của Cơ quan Thị trường Tài chính Hà Lan.
Vào ngày 16 tháng 7, tòa án Rotterdam đã tuyên bố công ty Knaken Cryptohandel BV và công ty liên quan Stichting Knaken Payments phá sản.
Hamm giải thích cách dịch vụ này được thiết lập. Theo ông, 100 euro được đầu tư vào Bitcoin, 1 euro chuyển cho Knaken dưới dạng phí, và 99 euro còn lại công ty sử dụng để mở một vị thế trên sàn giao dịch.
Vị thế này được đăng ký dưới tên Knaken. Khách hàng nhìn thấy số dư tiền mã hóa tăng lên trong ứng dụng, nhưng trên thực tế, họ sở hữu không phải các đồng coin mà là giá trị của chúng bằng euro. Nhiều người cho rằng các token thuộc về họ.
Hamm tuyên bố rằng, có vẻ như Knaken không nắm giữ tiền mã hóa tương ứng với số dư hiển thị cho người dùng, và các chi phí giao dịch và hoạt động đã bị gộp chung trong một thời gian dài, trong khi công ty đang thua lỗ.
2,3 triệu euro được chuyển sang công ty riêng của chủ sở hữu
Chủ sở hữu Ronald J. đã chuyển 2,3 triệu euro từ tài khoản công ty sang tài khoản của một công ty mà ông kiểm soát. Tòa án gọi việc chuyển khoản này là xung đột lợi ích.
Các hồ sơ cho thấy vấn đề của Knaken bắt đầu vào năm 2020 khi 23 bitcoin bị đánh cắp trong một vụ hack. J. đổ lỗi cho khoản lỗ hàng triệu euro vào vụ trộm. Giá trị của các đồng tiền bị đánh cắp theo giá năm 2020 ước tính khoảng 140.000 euro.
Trong những năm sau đó, công ty đã tài trợ cho các câu lạc bộ bóng đá, bao gồm Feyenoord, Sparta, Heracles và Heerenveen, cũng như Ajax trong một thời gian ngắn.
Công ty tiếp tục bán chứng chỉ và cung cấp khoản vay cho khách hàng. Công ty không báo cáo các vấn đề tài chính của mình với cơ quan giám sát ngân hàng trung ương De Nederlandsche Bank.
Luật sư của một trong những khách hàng đã thách thức quyền của nhân viên thực thi pháp luật trong việc thanh lý tài sản. "Tiền mã hóa đó là của ai?" ông hỏi, so sánh tình huống với một gara ô tô phá sản bán một chiếc xe đang đỗ ở đó trong khi chủ sở hữu "không nhận được gì từ nó".
Công tố viên cho rằng có lý do chính đáng để bán và từ chối đi vào chi tiết. Có thể họ đã viện dẫn Điều 117 của Bộ luật Tố tụng Hình sự Hà Lan, quy định việc bán các mặt hàng bị tịch thu dễ bị mất giá.
Hamm lưu ý rằng giá tiền mã hóa rất biến động và nếu các đồng coin không được bán ra và sau đó giá trị của chúng giảm, thì sự thâm hụt chỉ tăng thêm.
Ronald J. tuyên bố ông không công nhận con số 10-12 triệu euro và không thể giải thích con số đó được lấy như thế nào.
Theo ông, Knaken hoạt động như một nhà môi giới. Khách hàng đặt lệnh mua, lệnh được thực hiện theo giá thị trường hiện tại và vị thế tương ứng sẽ xuất hiện trên tài khoản của khách hàng đó.
Ông gọi giả định của Hamm rằng tiền thực sự chưa bao giờ được đầu tư vào tiền mã hóa là "đáng ngờ và không công bằng" và gây tổn hại.
Ông nói thêm rằng mỗi lệnh đều đi qua nhà cung cấp thanh khoản của công ty và có ID lệnh, giá thực hiện và dấu thời gian có thể khớp với hướng dẫn của khách hàng.
J. cũng cho biết ông tiếp tục làm việc để giải quyết tranh chấp với các chủ nợ, điều mà ông nói có thể đẩy nhanh quá trình đóng cửa.
Một cuộc điều tra hình sự riêng biệt do Cơ quan điều tra gian lận tài chính Hà Lan FIOD tiến hành, trong đó một cuộc khám xét đã được thực hiện tại cơ sở vào ngày 29 tháng 6 với các thiết bị và tài sản bị tịch thu nhưng không có vụ bắt giữ nào, vẫn đang mở.
end-content
