Một nhóm các nhà lập pháp Hàn Quốc đã đưa ra một dự luật sửa đổi luật tài chính hiện hành và mở rộng thẩm quyền của Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) để điều tra các doanh nghiệp tiền mã hóa chưa đăng ký.
Vào thứ Năm, nghị sĩ Đảng Sức mạnh Nhân dân Eom Tae-young cùng chín nhà lập pháp khác đã nộp dự luật nhằm bổ sung một điều khoản mới vào Đạo luật về Báo cáo và Sử dụng Thông tin Giao dịch Tài chính Cụ thể.
Theo đề xuất, bất kỳ ai cũng có thể báo cáo các hành vi vi phạm luật nghi ngờ cho FIU. Cơ quan này có thể điều tra và phân tích các cáo buộc vi phạm, nộp đơn khiếu nại đến các cơ quan có thẩm quyền, yêu cầu điều tra hình sự hoặc cung cấp thông tin cho các nhà điều tra.
Dự luật vẫn đang ở giai đoạn giới thiệu và phải thông qua Quốc hội trước khi có thể sửa đổi luật hiện hành.
Theo hệ thống hiện tại, FIU xác định các nhà điều hành nghi ngờ chưa đăng ký nhưng dựa vào cảnh sát và các cơ quan khác để tiến hành điều tra.
Theo Yonhap, cảnh sát đã đình chỉ điều tra hoặc thẩm tra sơ bộ đối với 23 trong số 25 nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo chưa đăng ký được FIU chuyển giao trong khoảng thời gian từ tháng 8 năm 2022 đến tháng 8 năm 2025. Các công ty và cá nhân liên quan được cho là có trụ sở ở nước ngoài.
Các công ty tiền mã hóa phục vụ khách hàng Hàn Quốc phải đăng ký với FIU. Cơ quan quản lý cho biết vào tháng 6 rằng 28 nhà cung cấp đã đăng ký và họ đã chuyển 40 nhà điều hành bị nghi ngờ là bất hợp pháp cho các cơ quan điều tra.
Liên quan: Hàn Quốc hạ ngưỡng Quy tắc Du lịch cho chuyển tiền tiền mã hóa
