Федеральные прокуроры Соединенных Штатов подали иск о гражданской конфискации, чтобы вернуть около 3,44 миллиона USDT, связанных с заявленной онлайн-крипто-инвестиционной аферой, которая нацеливалась на жертв в различных штатах.
Согласно объявлению от 10 марта от прокуратуры США в Бостоне, средства были связаны со схемой, которая убеждала жертв отправлять криптовалюту на кошельки, управляемые мошенниками.
Чиновники упомянули, что они захватили USDT в феврале и марте 2025 года и теперь просят суд разрешить постоянную конфискацию активов. Прокуроры отметили, что в подобных мошеннических схемах злоумышленники получают средства от жертв с помощью манипулятивных тактик.
Также было добавлено, что они устанавливают уровень доверия с жертвой, а затем заманивают её в мошенническую инвестиционную схему. Расследование началось в конце 2024 года после того, как около четырех человек сообщили о потерях, включая двух жителей Массачусетса и других в Юте и Южной Каролине.
Проведение аферы после завоевания доверия
В данной ситуации мошенники сначала связывались с жертвами через сообщения, которые, казалось, были отправлены по ошибке, в основном через текстовые сообщения или зашифрованные приложения, такие как WhatsApp и Telegram.
После установления доверия эти лица якобы продвигали то, что они называли эксклюзивной возможностью в Ethereum, обеспеченной физическим золотом. Жертв просили купить Ether (ETH) и отправить его на кошельки, предоставленные преступниками.
Согласно пресс-релизу, судебные документы утверждают, что как только ETH поступал на эти кошельки, средства направлялись через промежуточные адреса, конвертировались в USDT и перемещались на некастодиальные кошельки, управляемые мошенниками.
Власти США недавно конфисковали больше криптовалюты, связанной с мошенническими схемами. В одном случае прокуратура США по Массачусетсу подала иск о гражданской конфискации с целью возврата около 327 829 долларов в USDT, которые, по словам следователей, были связаны с romance-аферой, нацеленной на жителя Массачусетса в 2024 году.
Главные крипто-новости сегодня:
Cardano (ADA) борется за стабильность: грядет ли спад или отскок?
