Минфин США расширил санкционный режим в отношении Ирана, включив в него сектор цифровых активов и сославшись на криптоплатежи на сумму более $100 млн, которые, предположительно, использовались для содействия продаже иранской нефти.
В понедельник Минфин сообщил , что Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) ввело секторальные санкции в отношении цифровых активов, технологий, золота, авиации и судоходства. Ведомство также ввело санкции почти против 60 организаций, физических лиц и судов, связанных с ядерной, ракетной, кибернетической и нефтяной сетями.
Решение в отношении цифровых активов позволяет OFAC вводить санкции против иностранных лиц и компаний, работающих в криптосекторе Ирана или предоставляющих услуги в его поддержку. Минфин заявил, что Иран всё чаще использует криптовалюты как «инструмент выбора для обхода санкций», в том числе для транзакций, связанных с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и представителями властей.
Ведомство заявило, что украинский брокер Иван Обухов, базирующийся в ОАЭ, с 2023 года обработал криптоплатежи на сумму свыше $100 млн, чтобы содействовать продаже нефти от имени Сил «Кудс» КСИР. OFAC ввело санкции против Обухова и его компании Foscom FZE, зарегистрированной в ОАЭ.
США расширяют меры против криптовалют в отношении Ирана
Мера в отношении всего сектора последовала за серией действий США против конкретных криптобирж и кошельков, связанных с Ираном. В январе OFAC ввело санкции против зарегистрированных в Великобритании Zedcex и Zedxion, что стало первым введением санкций против бирж цифровых активов в связи с Ираном.
3 июня Минфин ввел санкции против четырех иранских криптобирж, включая крупнейшую платформу страны Nobitex. Это произошло через несколько дней после того, как министр финансов США Скотт Бессент заявил, что США изъяли почти $1 млрд в криптовалюте с иранских бирж и кошельков.
Совсем недавно OFAC ввело санкции против бирж Shelbit и Aban Tether 7 августа, заявив, что они содействовали операциям с цифровыми активами на общую сумму $5 млн, связанным с Ираном.
По теме: Связанные с Ираном организации перевели через CoinEx $3800000000 млрд, утверждает TRM
В отличие от предыдущих действий против конкретных платформ, последнее решение создает основу для введения санкций за участие в более широком криптосекторе Ирана. Минфин заявил, что оно «значительно расширяет» возможности ведомства вводить санкции против иностранных лиц и компаний, работающих в охватываемых секторах или предоставляющих услуги в их поддержку.
В сопутствующем решении OFAC говорится, что любое лицо, признанное работающим в криптосекторе Ирана, подпадает под санкции в соответствии с Указом No 13902.
Минфин заявил, что имущество обозначенных лиц, связанное с США, должно быть заблокировано, а иностранные банки, содействующие проведению значительных транзакций в их интересах, могут столкнуться с ограничениями доступа к счетам в США.
Журнал: MiCA ужесточает правила для USDT в Европе... но больше никого это не волнует
end-content
